董事會(huì)是一個(gè)公司的重要管理機(jī)構(gòu)，如果要變更董事首先要看公司章程里對(duì)此類(lèi)變更是如何約定的，董事會(huì)成員變更時(shí)需保持與章程規(guī)定一致，那么董事變更要什么資料?變更董事會(huì)成員決議書(shū)要怎么寫(xiě)?在這里，律霸小編將為您一一介紹。

一、公司董事會(huì)成員變更登記需提交的文件

1、法定代表人簽署的《公司備案申請(qǐng)書(shū)》(公司加蓋公章);

2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件;應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。

3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》(公司加蓋公章);

4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動(dòng)的文件;有限責(zé)任公司提交股東會(huì)決議(由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署)、董事會(huì)決議(由二分之一以上董事簽字)或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會(huì)會(huì)議記錄(由股東大會(huì)會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn))、董事會(huì)決議(由二分之一以上董事簽字)。一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書(shū)面決定、董事會(huì)決議(由董事簽字)。國(guó)有獨(dú)資公司提交國(guó)務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的書(shū)面決定(加蓋公章)、董事會(huì)決議(由董事簽字)。

5、新任董事身份證件復(fù)印件;

6、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

二、變更董事會(huì)成員決議書(shū)范本

XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于XX年X月X日在公司會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)。會(huì)議通知于會(huì)議XX年X月X日以書(shū)面形式發(fā)出。本次會(huì)議公司應(yīng)出席董事XX名，實(shí)際出席并表決董事XX名。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)XX先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會(huì)議的董事一人享有一票表決權(quán)，會(huì)議以記名投票表決方式一致決議如下：

公司董事XX先生，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司董事XX女士，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。公司股東XX、XX提名XX、XX為公司董事候選人?，F(xiàn)公司董事會(huì)擬召集于2015年X月X日上午X點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)XX年第XX次股東會(huì)選舉更換董事，請(qǐng)各位董事審議。

本議案表決結(jié)果為：同意票X票，反對(duì)票X票，棄權(quán)票X票。

董事簽字：

XX年X月X日

上述內(nèi)容是律霸小編通過(guò)解讀《公司法》及相關(guān)章程為您總結(jié)出的變更董事會(huì)成員決議怎么寫(xiě)的知識(shí)，同時(shí)還為您整理了變更董事會(huì)成員需要哪些資料的知識(shí)，希望能幫助您對(duì)變更董事會(huì)成員決議的手續(xù)和寫(xiě)法有一定的了解，更多這方面的知識(shí)請(qǐng)來(lái)電咨詢律霸的在線律師。

不設(shè)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)一人有限公司章程范本

哪些事項(xiàng)需要經(jīng)過(guò)股東大會(huì)決議董事會(huì)簽字決定

有限責(zé)任公司章程(設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司)