股東大會(huì)由公司的重要領(lǐng)導(dǎo)人物組成，召開會(huì)議前需要會(huì)議召開前的通知和會(huì)議中的主持人，這些都是非常重要的環(huán)節(jié)，相應(yīng)的在如此重要的會(huì)議中每個(gè)人都必須遵守會(huì)議的規(guī)則，那么股東大會(huì)議事規(guī)則有哪些呢?律霸為您解答。

股東大會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保廣東開平春暉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二章股東大會(huì)職權(quán)

第二條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

(十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;

(十四)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章股東大會(huì)的通知

第三條股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。

第四條有下列情形之一時(shí)，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

(一)董事人數(shù)少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

(二) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

(三) 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

(1)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);> (2)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

(3)本公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

第五條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中列明提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及本規(guī)則第四十三條所列

的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。

第六條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其它董事主持;董事長(zhǎng)和指定

的董事均不能出席會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第七條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前通知登記公司股東。

對(duì)于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東大會(huì)，公司發(fā)布股東大會(huì)通知后，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。

第八條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和所有提案的具體內(nèi)容;

(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日，股東大會(huì)采取的投票方式和投票程序;

(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

(六)會(huì)議召集人，會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

召開股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)的通知中同時(shí)明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)

間、投票程序以及審議事項(xiàng)。

第九條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。

股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其

正式委托的代理人簽署。

董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。征集人公開征集公司股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)按有關(guān)實(shí)施辦法辦理。

第十條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和

持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代

表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委

托書和持股憑證。

第十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權(quán);

(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;

(四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十二條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托

書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委

托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

以上就是股東大會(huì)議事規(guī)則的總結(jié)，股東大會(huì)的議事規(guī)則是指股東大會(huì)開會(huì)期間必須遵守的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是大會(huì)是否規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)和核心，在保證公司利益的前提下，如果有人違反相關(guān)的規(guī)則，相應(yīng)的也會(huì)受到處罰甚至是法律上的裁決，維護(hù)每個(gè)人的職責(zé)權(quán)限。更多相關(guān)知識(shí)您可以咨詢律霸葫蘆島律師！

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