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近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，各式各樣的公司也涌現(xiàn)出來(lái)。不少人對(duì)于股權(quán)投資有著極大的興趣，希望通過(guò)投資一些企業(yè)來(lái)獲得一些利潤(rùn)。然而許多人在進(jìn)行股權(quán)投資時(shí)沒(méi)有弄清楚具體情況就貿(mào)然投資，陷入了一些騙局，造成了極大的損失。今天律霸的小編就為大家解答一下股權(quán)投資騙局怎么判斷。

一、有可能涉嫌非法集資情況

據(jù)了解，在法律上股權(quán)投資涉及非法集資的行為認(rèn)定，一般會(huì)根據(jù)其案情不同被認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪、 集資詐騙罪、洗錢(qián)犯罪、傳銷(xiāo)詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等。當(dāng)投資者在進(jìn)行股權(quán)投資時(shí)，面臨以下情況，更應(yīng)提高警惕，因?yàn)槟阍庥龅暮苡锌赡苁欠欠Y。

1、公開(kāi)宣傳——非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過(guò)一定媒介，如媒體、互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，公開(kāi)性的程度可以有深有淺，可以是在報(bào)刊、電視以及互聯(lián)網(wǎng)等媒體上大張旗鼓地公開(kāi)，也可以是在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。因?yàn)槠浔旧硇袨榈姆欠ㄐ?，這種公開(kāi)性往往是有一定范圍的，比如，相對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)關(guān)而言，可能是秘密的。而且行為人往往以合法的形式和名義進(jìn)行宣傳，以掩蓋其實(shí)質(zhì)的非法目的。

2、保本承諾——行為人一般會(huì)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。而且這種還本付息的承諾，不一定非要以金錢(qián)兌現(xiàn)，以有價(jià)值的實(shí)物歸還，債權(quán)債務(wù)的抵消也可以;回報(bào)也不一定以利息的名義兌現(xiàn)，也可以以其他名義。如果沒(méi)有還本付息的承諾，就不具有“存款”的特征，行為就不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但可能構(gòu)成其他犯罪。

3、入會(huì)提成——按照相關(guān)法律法規(guī)，收益來(lái)自拉下線的提成，人數(shù)超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)即可定性為非法傳銷(xiāo)。一些空殼公司，通過(guò)精心包裝，制作虛假網(wǎng)頁(yè)、虛假股價(jià)走勢(shì)圖，以高調(diào)奢華的新聞發(fā)布會(huì)騙取投資人的信任，公開(kāi)兜售原始股，利用高額提成和獎(jiǎng)勵(lì)誘導(dǎo)投資人為其發(fā)展更多下線。形成“交會(huì)費(fèi)，拉下線，收提成”的模式，這幾種手段結(jié)合起來(lái)，達(dá)到其非法傳銷(xiāo)，快速斂財(cái)?shù)哪康摹Ｒ呀?jīng)涉嫌犯罪，是典型的非法集資行為。

4、債權(quán)投資——從事借貸業(yè)務(wù)屬于國(guó)務(wù)院規(guī)定需經(jīng)許可的項(xiàng)目，目前法律、法規(guī)未授權(quán)私募股權(quán)基金從事債權(quán)投資。債權(quán)投資達(dá)到一定規(guī)模，就涉嫌經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，中國(guó)人民銀行可予以沒(méi)收非法所得，處非法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒(méi)有非法所得的，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款等行政處罰，工商行政管理部門(mén)還可注銷(xiāo)工商登記。經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)額或者所得額巨大，或者給國(guó)家造成重大損失或者引起其他嚴(yán)重后果，或者經(jīng)行政處罰后仍不悔改，將會(huì)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

5、有限合伙——借助籌資成立有限合伙制企業(yè)之名，在合伙協(xié)議中發(fā)起人只需向投資者告之所投公司和承諾收益，無(wú)須具體解釋被投資公司的背景、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況。無(wú)形中給投資人了解具體項(xiàng)目設(shè)置了障礙。由于《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》規(guī)定，“有限合伙企業(yè)由兩個(gè)以上五十個(gè)以下合伙人設(shè)立。發(fā)起人往往會(huì)設(shè)置最低門(mén)檻，為湊足投資門(mén)檻所需的資金，投資者往往是多人集合資金共同買(mǎi)一份，掛到一個(gè)人名下。因此，這種名為有限合伙，實(shí)際上可能是掩蓋非法集資行為的手段。

綜上所述，對(duì)于股權(quán)投資騙局的判斷主要要從其投資的性質(zhì)和內(nèi)容來(lái)看，集資要通過(guò)法律程序，符合法律規(guī)定方可進(jìn)行。同時(shí)投資時(shí)要辨別企業(yè)的提成制度是否屬于傳銷(xiāo)類(lèi)等空殼公司。小編提醒，股權(quán)投資情況復(fù)雜，在投資前最好詢問(wèn)相關(guān)律師，根據(jù)律師分析再選擇投資方向。