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公司發(fā)行債券募集資金對(duì)公司來(lái)說(shuō)是大事，這涉及到公司未來(lái)的發(fā)展。當(dāng)然公司能夠獲得足夠多的資金對(duì)公司的發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大是有很大幫助的。公司的股東大會(huì)決定發(fā)行公司債券與否，公司債券的發(fā)行與否，涉及到每一位股東的根本利益。接下來(lái)，律霸小編將介紹和股東決策債券發(fā)行的有關(guān)知識(shí)。

一、股東大會(huì)決定發(fā)行公司債券的發(fā)行

股東大會(huì)就發(fā)行債券作出的決定，至少應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)：

1、本次發(fā)行證券的種類(lèi)和數(shù)量;

2、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排;

3、定價(jià)方式或價(jià)格區(qū)間;

4、募集資金用途;

5、決議的有效期;

6、對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán);

7、其他必須明確的事項(xiàng)。

二、股東大會(huì)決定發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

股東大會(huì)就發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券作出的決定，至少應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)：

1、本辦法第四十一條規(guī)定的事項(xiàng);

2、債券利率;

3、債券期限;

4、擔(dān)保事項(xiàng);

5、回售條款;

6、還本付息的期限和方式;

7、轉(zhuǎn)股期;

8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和修正。

股東大會(huì)就發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券作出的決定，至少應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)：

1、本辦法第四十一條、第四十二條第(二)項(xiàng)至第(六)項(xiàng)規(guī)定的事項(xiàng);

2、認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格;

3、認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期限;

4、認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期間或行權(quán)日。

三、關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股

上市公司股東大會(huì)就發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行審議，應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決：

1、本次發(fā)行優(yōu)先股的種類(lèi)和數(shù)量;

2、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排;

3、票面金額、發(fā)行價(jià)格或其確定原則;

4、優(yōu)先股股東參與分配利潤(rùn)的方式，包括：票面股息率或其確定原則、股息發(fā)放的條件、股息支付方式、股息是否累積、是否可以參與剩余利潤(rùn)分配等;

5、回購(gòu)條款，包括回購(gòu)的條件、期間、價(jià)格及其確定原則、回購(gòu)選擇權(quán)的行使主體等(如有);

6、募集資金用途;

7、公司與發(fā)行對(duì)象簽訂的附條件生效的優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)合同(如有);

8、決議的有效期;

9、公司章程關(guān)于優(yōu)先股股東和普通股股東利潤(rùn)分配、剩余財(cái)產(chǎn)分配、優(yōu)先股表決權(quán)恢復(fù)等相關(guān)政策條款的修訂方案;

10、對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán);

11、其他事項(xiàng)。

上述決議，須經(jīng)出席會(huì)議的普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

已發(fā)行優(yōu)先股的，還須經(jīng)出席會(huì)議的優(yōu)先股股東(不含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上市公司向公司特定股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行優(yōu)先股的，股東大會(huì)就發(fā)行方案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。

同時(shí)也決定著公司前途和命運(yùn)。股東大會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)決定著公司的未來(lái)，公司是否發(fā)行債券也是經(jīng)過(guò)股東大會(huì)反復(fù)思考以后作出了慎重決定。這不僅是對(duì)公司的未來(lái)負(fù)責(zé)，也是對(duì)債券持有者負(fù)責(zé)。

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