非上市公眾公司可以通過證券、現(xiàn)金或者是證券與現(xiàn)金相結(jié)合的方式來籌措資金，進(jìn)行股權(quán)收購等等。下文中小編為大家搜集了一些有關(guān)非上市公眾公司收購流程的材料，包括一些保密性要求、收購非上市公司的流程等等，希望可以幫得上大家。

一、公眾公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產(chǎn)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組（達(dá)到一條即觸發(fā)）：

（一）購買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上；

（二）購買、出售的資產(chǎn)凈額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上，且購買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到30%以上。

二、對于重大判斷標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明

——對于股權(quán)類資產(chǎn)，取得控制權(quán)，賬面值與成交價(jià)取高值；喪失控制權(quán)，直接看賬面值；不涉及控制權(quán)，購買看成交價(jià)，出售看賬面值。對于非股權(quán)類資產(chǎn)，買入賬面值與成交價(jià)取高值，出售看賬面值；不涉及負(fù)債的，不適用資產(chǎn)凈額標(biāo)準(zhǔn)

——同時(shí)購買、出售資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算購買、出售資產(chǎn)的相關(guān)比例，取高值

——12個(gè)月內(nèi)連續(xù)對同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購買、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額（已履行重組程序的不計(jì)入）；交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)

三、保密性要求

重大資產(chǎn)重組對保密性要求較高：

——公眾公司與交易對方就重大資產(chǎn)重組進(jìn)行初步磋商時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取有效的保密措施，限定相關(guān)敏感信息的知悉范圍，并與參與或知悉本次重大資產(chǎn)重組信息的相關(guān)主體簽訂保密協(xié)議

——公眾公司及其控股股東、實(shí)際控制人等相關(guān)主體研究、籌劃、決策重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，原則上應(yīng)當(dāng)在相關(guān)股票暫停轉(zhuǎn)讓后或者非轉(zhuǎn)讓時(shí)間進(jìn)行，并盡量簡化決策流程、提高決策效率、縮短決策時(shí)限，盡可能縮小內(nèi)幕信息知情人范圍

——如需要向有關(guān)部門進(jìn)行政策咨詢、方案論證的，應(yīng)在相關(guān)股票暫停轉(zhuǎn)讓后進(jìn)行

四、發(fā)行股份購買資產(chǎn)流程圖

交易進(jìn)程備忘錄

交易進(jìn)程備忘錄是企業(yè)重組進(jìn)程的重要記錄資料：

——公眾公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載籌劃過程中每一具體環(huán)節(jié)的進(jìn)展情況，包括商議相關(guān)方案、形成相關(guān)意向、簽署相關(guān)協(xié)議或者意向書的具體時(shí)間、地點(diǎn)、參與機(jī)構(gòu)和人員、商議和決議內(nèi)容等，制作書面的交易進(jìn)程備忘錄并予以妥當(dāng)保存

——參與每一具體環(huán)節(jié)的所有人員應(yīng)當(dāng)即時(shí)在備忘錄上簽名確認(rèn)

五、關(guān)于變更重組方案的特別規(guī)定

——股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，公眾公司擬對交易對象、交易標(biāo)的、交易價(jià)格等作出變更，構(gòu)成對原重組方案重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)表決通過后重新提交股東大會(huì)審議，并按照本辦法的規(guī)定向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)重新報(bào)送信息披露文件或者向中國證監(jiān)會(huì)重新提出核準(zhǔn)申請。變更支付手段應(yīng)當(dāng)視為重大調(diào)整

——股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，公眾公司董事會(huì)決議終止本次交易或者撤回有關(guān)申請的，應(yīng)當(dāng)說明原因并披露，提交股東大會(huì)審議

——因變更方案需重新提交股東大會(huì)審議的，需要重新履行申請暫停轉(zhuǎn)讓及內(nèi)幕知情人報(bào)備相關(guān)程序

六、股份限售要求

特定對象以資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股份，原則上限售6個(gè)月

有以下情形之一的，需要限售12個(gè)月：

——特定對象為公眾公司控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人；

——特定對象通過認(rèn)購本次發(fā)行的股份取得公眾公司的實(shí)際控制權(quán)；

——特定對象取得本次發(fā)行的股份時(shí)，對其用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間不足12個(gè)月

退市公司的規(guī)則適用

七、除一般性規(guī)定外，還有以下幾點(diǎn)特殊要求：

——退市公司應(yīng)當(dāng)采用安全、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利

——退市公司重大資產(chǎn)重組涉及發(fā)行股份的，自收到中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件之日起60日內(nèi)，本次重大資產(chǎn)重組未實(shí)施完畢的，退市公司應(yīng)當(dāng)于期滿后2個(gè)工作日內(nèi)披露實(shí)施進(jìn)展情況；此后每30日應(yīng)當(dāng)披露一次，直至實(shí)施完畢

——退市公司符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所規(guī)定的重新上市條件的，可依法向證券交易所提出申請。

非上市公眾公司收購流程大家都可以從上文中來找到答案了，在股東大會(huì)決定進(jìn)行重大資產(chǎn)重組之后，應(yīng)當(dāng)首先通過董事會(huì)來進(jìn)行表決，然后再提交給股東大會(huì)來進(jìn)行重新審議，之后需要向中國證監(jiān)會(huì)來重新申請核準(zhǔn)。如果大家對于非上市公眾公司收購流程這一問題，可以咨詢律師。

公司收購的注意事項(xiàng)有哪些？

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