一、企業(yè)法人客戶的身份信息包括哪些內(nèi)容？

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第三十三條規(guī)定，自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限?？蛻舻淖∷嘏c經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的經(jīng)常居住地。

法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼;可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

二、企業(yè)法人的設(shè)立意義

企業(yè)法人是具有國家規(guī)定的獨立財產(chǎn)，有健全的組織機(jī)構(gòu)組織章程和固定場所，能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的經(jīng)濟(jì)組織。確立企業(yè)法人制度的好處，在于使具備法人條件的企業(yè)取得獨立的民事主體資格，真正成為自主經(jīng)營自負(fù)盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者，在法律上擁有獨立的人格，像自然人一樣有完全的權(quán)利能力和行為能力。人們基于這樣的經(jīng)濟(jì)組織從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，為社會創(chuàng)造價值，優(yōu)化資源配置。

企業(yè)法人的這種獨立資格的意義在于：

一是獨立于自己的主管部門，企業(yè)和主管部門之間是兩個完全平等的主體，不是隸屬關(guān)系，雙方只能按照等價有償自愿互利的原則形成民事法律關(guān)系;

二是獨立于企業(yè)成員，即企業(yè)法人與組成企業(yè)法人的成員互相分離，各自以自己的名義獨立參與民事活動，享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù);

三是獨立的財產(chǎn)權(quán)利，從而使企業(yè)法人能獨立的享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù);

四是獨立的財產(chǎn)責(zé)任，即企業(yè)法人的民事責(zé)任以企業(yè)自有的財產(chǎn)獨立承擔(dān)，同組成企業(yè)法人的成員的財產(chǎn)無關(guān)。

三、企業(yè)法人的登記條件

(一)有符合規(guī)定的名稱和章程

(二)有國家授予的企業(yè)經(jīng)營管理的財產(chǎn)或者企業(yè)所有的財產(chǎn)，并能夠以其財產(chǎn)獨立承擔(dān)民事責(zé)任

(三)有與生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)、財務(wù)機(jī)構(gòu)、勞動組織以及法律或者章程規(guī)定必須建立的其他機(jī)構(gòu)

(四)有必要的并與經(jīng)營范圍相適應(yīng)的經(jīng)營場所和設(shè)施

(五)有與生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)相適應(yīng)的從業(yè)人員，其中專職人員不得少于8人

(六)有健全的財會制度，能夠?qū)嵭歇毩⒑怂悖载?fù)盈虧，獨立編制資金平衡表或者資產(chǎn)負(fù)債表

(七)有符合規(guī)定數(shù)額并與經(jīng)營范圍相適應(yīng)的注冊資金，國家對企業(yè)注冊資金數(shù)額有專項規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行

(八)有符合國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定的經(jīng)營范圍

(九)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件

綜合上面所說的，企業(yè)法人客戶的身份信息要比其它一般的客戶信息要多一些，而且不同類的法人所要提交的身份信息就會不一樣，這也是為了更好的記錄每一個客戶的真實身份，了解其公司的所有運作，這也是為了監(jiān)督公司在運營中可以合法的經(jīng)營。

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