股東會(huì)會(huì)議通知記錄的寫法是什么?

股東大會(huì)會(huì)議通知

XXXXXXX股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開公司xxxx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

(一)召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì);

2、會(huì)議時(shí)間：XX年XX月XX日(星期X)下午XX時(shí);

3、會(huì)議地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX公司辦公樓二樓會(huì)議室;

4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票表決方式;

5、會(huì)議出席對(duì)象：

(1)截止XX年XX月XX日，在XX非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì)及參加表決;不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席;

(2)公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(3)公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

(二)會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于xxxx年度XXXX股份有限公司經(jīng)營報(bào)告的議案》;

2、《關(guān)于XXXX股份有限公司減資的議案》;

3、《關(guān)于XXXX股份有限公司章程修正案的議案》。

(三)現(xiàn)場會(huì)議預(yù)登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記。

股東應(yīng)提前半小時(shí)到場辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為X月X日下午XX時(shí)。

登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：

(1)個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。

(2)法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件(蓋公章)和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。

2、公司聯(lián)系人：

(四)注意事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。

2、會(huì)議材料備于公司，請出席會(huì)議人員于會(huì)議召開前半小時(shí)到場簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。

3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司董事會(huì)。

4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

XXXX股份有限公司董事會(huì)

XX年XX月XX日

一般公司年度股東大會(huì)召開的時(shí)間都是固定的，如果要召開臨時(shí)股東會(huì)議的話，那肯定要提前通知各位股東的，為了避免對(duì)股東大會(huì)的決議存在一些不必要的爭議通知股東不能是口頭通知，要以書面形式通知，這也是重要的證據(jù)憑證。

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