一、法律上什么是恐怖融資

恐怖融資是指有下列行為：恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn);以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪;為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn);為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的規(guī)定，恐怖融資是一種犯罪行為，并且是國際法上的犯罪行為，任何國家均有義務(wù)對其進(jìn)行打擊。

二、恐怖融資的資金籌集方式

(一)從合法來源籌集資金

恐怖組織通過合法來源獲得相當(dāng)大的支持和資助，包括慈善機(jī)構(gòu)、企業(yè)，或恐怖分子及其同伙通過就業(yè)、儲蓄及社會福利自籌資金，即合法資金，例如資金源自慈善機(jī)構(gòu)、政府補(bǔ)貼或從社會福利收集而來，轉(zhuǎn)移服務(wù)于非法激進(jìn)的目的，例如招募恐怖分子或從事恐怖活動。

(二)從犯罪收益籌集資金

長期以來，一些恐怖團(tuán)體可以從支持恐怖主義的政權(quán)奪取者那里獲得資助和支持。隨著不斷增加的國際壓力，這些資金來源開始變得不可靠。在某些情況下，這些資助已經(jīng)完全消失了。此外，新的分散而獨(dú)立的恐怖單元往往不像傳統(tǒng)的恐怖組織那樣能獲得國外資金。因此，恐怖組織已經(jīng)轉(zhuǎn)向替代的資金來源，包括犯罪活動例如販運(yùn)軍火、綁架獲取贖金、敲詐勒索、詐騙和販毒。

(三)政權(quán)支持的作用

無論是通過司法管轄權(quán)有效控制的缺失，容忍恐怖組織及其活動，還是積極支持恐怖組織，某些政權(quán)創(chuàng)造有利的環(huán)境或以其他方式向恐怖組織提供支持。政權(quán)支持目前仍然是向包括來自索馬里、伊拉克、阿富汗和巴基斯坦邊境地區(qū)恐怖組織提供關(guān)鍵支持的來源。其中一個典型例子就是阿富汗塔利班政權(quán)對基地組織恐怖活動的支持。除了籌資之外，避風(fēng)港、管轄控制薄弱，國家容忍或支持恐怖組織也是恐怖分子轉(zhuǎn)移和使用資金的關(guān)鍵支持。

此外，本文還為大家介紹了恐怖融資的資金籌集方式的內(nèi)容，也可以做個了解。如果你的情況比較復(fù)雜，律霸網(wǎng)歡迎您進(jìn)行法律咨詢。