隱名股東的身份認(rèn)定

1.與顯名股東間有協(xié)議。雖然這個(gè)協(xié)議對(duì)于公司不具有約束力，但是在隱名股東與顯名股東之間依然有效。它不僅是隱名股東用來(lái)約束顯名股東的依據(jù)，也是證明隱名股東對(duì)于公司實(shí)際出資的有力證據(jù)。根據(jù)上海市高院的規(guī)定，如果雙方在協(xié)議中未約定隱名股東為股東或者承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，并且隱名股東也沒(méi)有以股東身份參與公司管理或者未實(shí)際享受股東權(quán)利的，雙方之間隱名投資關(guān)系將不會(huì)被認(rèn)定，而是按債權(quán)債務(wù)關(guān)系處理。

2.不實(shí)際參加公司經(jīng)營(yíng)。在實(shí)踐中，有的隱名股東不參與公司經(jīng)營(yíng)，完全由顯名股東行負(fù)責(zé)，有的則以自己名義行使股東權(quán)利。由于公司的社團(tuán)性，公司的其他股東有權(quán)知道公司的投資人是誰(shuí)。隱名股東以自己名義參與公司經(jīng)營(yíng)，行使股東權(quán)利，是公司以及其他股東知道并且認(rèn)可隱名投資行為存在的證據(jù)。因此，許多地方的法院均把隱名股東是否實(shí)際參加公司經(jīng)營(yíng)作為確認(rèn)隱名投資關(guān)系的重要條件。

3.無(wú)違法行為。中國(guó)法律、法規(guī)對(duì)于某些行業(yè)、企業(yè)的股東身份進(jìn)行了限制。比如，外國(guó)自然人不得成為中外合資企業(yè)的股東，在實(shí)踐中某些人就采取隱名投資的方式參股合資企業(yè)。在這種情況下，隱名股東如果向法院提起確認(rèn)之訴，將不會(huì)受到法院的認(rèn)可，對(duì)于隱名股東以及顯名股東雙方而言，都將承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)。

正確的思路，應(yīng)是直接適用《公司法》第71條第2款之對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)規(guī)則，首先須名義股東與實(shí)際出資人間達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓合意，進(jìn)而才能談得上其他股東的同意問(wèn)題，其他股東的同意才有意義。唯有如此，方能貫徹名義股東是公司真正且合法股東的立場(chǎng)。僅僅其他股東過(guò)半數(shù)同意，不能代替顯名股東做出處分意思、處分行為，隱名股東不得自行主導(dǎo)公司變更股權(quán)登記，畢竟顯名股東雖然名為“顯名”，但“顯名”這個(gè)定語(yǔ)并不會(huì)對(duì)其股東權(quán)利本身有任何限制，他擁有完整的股東權(quán)利，隱名投資關(guān)系僅作用于隱名股東與顯名股東之間，隱名股東不得為無(wú)權(quán)處分。倘若名義股東不同意轉(zhuǎn)讓，在有股權(quán)轉(zhuǎn)移義務(wù)之約定時(shí)也不愿意轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，此時(shí)實(shí)際出資人只能基于其與名義股東間的隱名投資合同關(guān)系，主張名義股東承擔(dān)違約責(zé)任，請(qǐng)求其履行合同約定之處分股權(quán)之給付之債。通過(guò)法院判決的強(qiáng)制力代替名義股東處分股權(quán)之意思，從而做出股權(quán)處分行為，滿足股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為要件，促使發(fā)生股權(quán)移轉(zhuǎn)的法律效果。

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