反洗錢行政處罰有哪些

第二條　本規(guī)定適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的下列金融機構：

(一)商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行;

(二)證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司;

(三)保險公司、保險資產(chǎn)管理公司;

(四)信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司;

(五)中國人民銀行確定并公布的其他金融機構。

從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構適用本規(guī)定對金融機構反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

第三條　中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中，應當與國務院有關部門、機構和司法機關相互配合。

第四條　中國人民銀行根據(jù)國務院授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

第五條　中國人民銀行依法履行下列反洗錢監(jiān)督管理職責：

(一)制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構反洗錢規(guī)章;

(二)負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測;

(三)監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況;

(四)在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動;

(五)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動;

(六)按照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的信息和資料;

(七)國務院規(guī)定的其他有關職責。

第六條　中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責：

(一)接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

(二)建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息;

(三)按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果;

(四)要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

(五)經(jīng)中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料;

(六)中國人民銀行規(guī)定的其他職責。

洗錢的規(guī)定需要自己進行一定的了解，但是具體的規(guī)定，需要自己結合實際的情況進行有效的分析，但是問題的解決的結果肯定會有一定的處罰，所以有關的當事人要做好一定的準備，這樣自己就可以有效的解決相關的問題,所以自己需要留意有關的細節(jié)。

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