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寧波
對洗錢犯罪明知的認定
對洗錢犯罪明知的認定
《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》明確：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形。即：
1，知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉換或者轉移財物的;
2，沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的;
3，沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
4，沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;
5，沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
6，協(xié)助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。
以上內(nèi)容就是相關的回答，對于洗錢罪的名字的認定，主要是知道他人從事這個犯罪行為，但是還從中協(xié)助對方轉移財物，或者是通過一些明顯低于市場的價格來非法的收購這些財物的，而且沒有正當理由，如果您還有其他法律問題的可以咨詢律霸網(wǎng)相關律師。
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