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寧波
洗錢罪情節(jié)嚴重的情形是什么
洗錢罪情節(jié)嚴重的情形是什么
洗錢罪這種幫助罪犯的行為，對社會的實際傷害一點也不少于直接犯罪。具體嚴重情節(jié)，如下所述：
《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
1、提供資金賬戶的
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的
3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的
4、協(xié)助將資金匯往境外的
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。
相關說明
1、本罪的主體是一般主體，包括個人和單位。
2、本罪主觀方面必須是故意，以明知為必要要件。
3、洗錢，由英文Moneg?Laundering翻譯而來，意為“將非法金錢合法化”。1989年西方七國及有關國家成立的金融行動工作小組(FATF)定義為：凡隱匿或掩飾因犯罪行為所得財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及移轉，或協(xié)助任何與非法活動有關的人規(guī)避法律責任的，均屬洗錢行為。
洗錢一般有三階段：
第一階段將“臟錢”處置離開產(chǎn)生地;
第二階段進行各種化整為零和多層化手法，變成旅行支票、債券、提單、股票、存入保密銀行、電子資金結算，置換物產(chǎn)等進行隱匿。
第三階段為通過合法手段進行整合，變成合法資產(chǎn)。
綜合上述，小編整理有關洗錢罪情節(jié)的相關內(nèi)容。由此可見，洗錢罪這種幫助罪犯的行為，對社會的實際傷害一點也不少于你自己直接去直接犯罪。作為一名合法的公民，要有一顆保護社會的心。更多問題，律霸網(wǎng)提供專業(yè)法律咨詢服務。
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