網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)有發(fā)生，但是破案率一直很高，在一定程度上也引起了社會(huì)的恐慌。破案率低的一大主要原因是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)不足，所以公安機(jī)關(guān)需要做的是掌握搜集證據(jù)的辦法。證據(jù)的收集是分為多個(gè)階段的，只有證據(jù)充足，才可以抓捕犯罪嫌疑人。

一、如何收集證據(jù)?

1、立案階段證據(jù)收集

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的初查需要有一定的證據(jù)線索才能啟動(dòng)，主要來自兩個(gè)方面：一是被害人報(bào)案，二是偵查司法機(jī)關(guān)的發(fā)現(xiàn)。

被害人報(bào)案是網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件最重要和最直接的證據(jù)之一。被害人一旦遭遇網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)案。在受理報(bào)案時(shí)，公安機(jī)關(guān)要制作事主報(bào)案材料，也就是被害人陳述的相關(guān)內(nèi)容。應(yīng)重點(diǎn)詢問被騙地點(diǎn)、發(fā)案時(shí)間、被騙方式、轉(zhuǎn)賬方式、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬賬號(hào)等內(nèi)容，力求獲取事主能夠提供的全部相關(guān)細(xì)節(jié)。由于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件很難立即偵破，且被害人多為不固定群體，因此要對(duì)每一名被害人制作詳細(xì)的報(bào)案材料，便于日后案件合并處理和退還贓款。在此基礎(chǔ)上，還要根據(jù)案情需要，對(duì)被害人用于實(shí)施匯款的電子設(shè)備進(jìn)行技術(shù)勘驗(yàn)，固定、提取其中的涉案信息以及被植入的惡意程序。

偵查人員可以通過調(diào)取被害人接到的詐騙電話，追溯到詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所在服務(wù)器IP地址，服務(wù)器上的“呼叫細(xì)節(jié)記錄”記錄了呼叫續(xù)接的全過程，包括通話時(shí)間、虛擬的主叫號(hào)碼、被叫號(hào)碼等。將“呼叫細(xì)節(jié)記錄”用作證據(jù)，既可以證實(shí)團(tuán)伙呼出詐騙電話的數(shù)量，又可以形成從團(tuán)伙到被害人的關(guān)聯(lián)鏈條，是證明案件事實(shí)的重要組成部分。偵查人員還要及時(shí)調(diào)取、固定被害人的相關(guān)通話記錄單、被害人涉案銀行賬號(hào)的交易明細(xì)以及目標(biāo)銀行賬號(hào)的交易明細(xì)。同時(shí)，順次查詢資金流向，并體現(xiàn)最終被取現(xiàn)的過程，形成完整的資金流。這些證據(jù)可以證明詐騙團(tuán)伙非法獲取并占有贓款的事實(shí)。同時(shí)，偵查人員要及時(shí)對(duì)涉案的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)開設(shè)銀行卡人員進(jìn)行查找，收集收販銀行卡人員和資金提取人員在銀行等機(jī)構(gòu)留下的影像，并及時(shí)組織抓捕。

2、現(xiàn)場(chǎng)抓捕階段證據(jù)收集

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙非常隱蔽，流動(dòng)性大，偵查部門掌握犯罪線索后必須及時(shí)抓捕犯罪嫌疑人并進(jìn)行訊問。

對(duì)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的“非核心”相關(guān)人員，如提現(xiàn)開卡人員和收販卡人員、資金提取人員等，進(jìn)行訊問所獲取的陳述可以作為進(jìn)一步偵查的線索，也可以成為證明犯罪嫌疑人主觀故意的供述，或者證人證言。

對(duì)于詐騙窩點(diǎn)人員進(jìn)行抓捕需要配足警力和相關(guān)技術(shù)人員。進(jìn)入詐騙窩點(diǎn)后，偵查人員應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間控制住全部人員，使其恢復(fù)到原本所處的工位，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)攝錄，固定位置。這個(gè)過程要重點(diǎn)拍攝人員相貌，所在位置，工位擺放的電腦、筆記本、腳本、便箋紙等物品。這樣有利于還原詐騙窩點(diǎn)的工作狀態(tài)，對(duì)后期審訊和理順犯罪嫌疑人之間的關(guān)系具有一定支撐作用。

在控制犯罪嫌疑人之后，偵查人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)提取物證，逐人建檔。對(duì)詐騙窩點(diǎn)內(nèi)的電子設(shè)備和相關(guān)物證、書證要全部進(jìn)行登記，并履行扣押手續(xù)。特別是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲的紙質(zhì)版詐騙腳本、業(yè)績(jī)單、涉案銀行卡、U盤等作案工具，應(yīng)當(dāng)逐人對(duì)應(yīng)打包封存，并形成扣押物品明細(xì)，便于后期對(duì)應(yīng)查找。

偵查人員還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，勘驗(yàn)電子設(shè)備，避免數(shù)據(jù)損毀，對(duì)詐騙窩點(diǎn)內(nèi)正在登錄的網(wǎng)站賬號(hào)，網(wǎng)頁內(nèi)容，QQ、Skype等即時(shí)通訊工具賬號(hào)、通話記錄等進(jìn)行“搶救式”的勘驗(yàn)和固定，防止遺漏和數(shù)據(jù)丟失。

在現(xiàn)場(chǎng)條件允許的情況下，應(yīng)當(dāng)對(duì)詐騙團(tuán)伙中的犯罪嫌疑人分別控制，并針對(duì)正在實(shí)施的詐騙行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)突擊訊問。使其指認(rèn)每個(gè)人在團(tuán)伙中的層級(jí)和作用，為以后的訊問工作爭(zhēng)取主動(dòng)。

3、偵查起訴階段證據(jù)收集

犯罪嫌疑人被抓獲后，偵查和檢察機(jī)關(guān)還有許多收集證據(jù)的工作要做，包括訊問犯罪嫌疑人，繼續(xù)收集和固定證據(jù)。

訊問犯罪嫌疑人取得供述不僅是定罪的重要證據(jù)，也是進(jìn)一步收集證據(jù)的關(guān)鍵線索。在訊問過程中，要充分利用相互指認(rèn)的方法，對(duì)他們分別供述的內(nèi)容進(jìn)行“去偽存真”，從而準(zhǔn)確把握每名犯罪嫌疑人在組織中的地位和作用。這些供述可能是對(duì)犯罪集團(tuán)首要人物不利的證言，因此，要注重和其他犯罪嫌疑人的供述內(nèi)容相互印證，同時(shí)與客觀證據(jù)進(jìn)行印證。

客觀證據(jù)的收集要以“呼叫細(xì)節(jié)記錄”作為理清案件事實(shí)的主線。為達(dá)到追究犯罪嫌疑人刑事責(zé)任的目的，不僅要還原詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)，更重要的是將詐騙團(tuán)伙的詐騙行為與被害人的被騙事實(shí)建立證據(jù)關(guān)聯(lián)。而“呼叫細(xì)節(jié)記錄”數(shù)據(jù)是建立證據(jù)關(guān)聯(lián)的最佳依據(jù)。從證據(jù)的關(guān)聯(lián)性角度出發(fā)，只有將被害人與詐騙窩點(diǎn)的詐騙行為建立有效連接，才能為全案證據(jù)體系打牢基礎(chǔ)。

偵查起訴階段，有關(guān)部門還要對(duì)扣押的電子設(shè)備和紙質(zhì)書證進(jìn)行專業(yè)鑒定。特別是要對(duì)從被害人和犯罪嫌疑人處提取的相關(guān)文件、軟件進(jìn)行同一性認(rèn)定;將紙質(zhì)版書證送司法鑒定機(jī)關(guān)進(jìn)行筆跡鑒定，以此作為證明犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為的直接證據(jù)。

偵查部門還要收集各種輔助性證據(jù)，包括調(diào)取涉案人員的出入境記錄、個(gè)人通訊記錄和名下賬戶交易明細(xì)。調(diào)取前兩項(xiàng)記錄可以直觀反映犯罪嫌疑人被招募的時(shí)間，同行伴隨人員和與詐騙窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人的通訊聯(lián)系，調(diào)取涉案人員名下賬戶交易情況則可以反映其非法獲利情況，這也將成為庭審時(shí)定罪量刑的依據(jù)。

二、審判和定罪要把握好證據(jù)的運(yùn)用

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的行為和結(jié)果往往不在同一地點(diǎn)，甚至跨國或跨境。根據(jù)我國刑法規(guī)定，犯罪行為或結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中華人民共和國境內(nèi)的，我國就有管轄權(quán)。由于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的結(jié)果對(duì)被害人造成重大損失，所以由被害人所在地法院管轄為宜。

由于不同司法區(qū)對(duì)此類行為認(rèn)定的罪名不同，所以對(duì)于跨國或跨境的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，在偵查起訴環(huán)節(jié)可以以跨國有組織犯罪名義進(jìn)行處理，這樣可以得到境外和國外偵查和司法部門的配合。在國內(nèi)起訴和審判階段以網(wǎng)絡(luò)電信方面的詐騙罪處理，符合我國刑法的規(guī)定。

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的證明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握“證據(jù)確實(shí)、充分”標(biāo)準(zhǔn)中“排除合理懷疑”的內(nèi)涵。筆者認(rèn)為，偵查和起訴期間收集的證據(jù)只要能夠達(dá)到使審判人員內(nèi)心確信被告人實(shí)施了指控的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙行為即可，這通常需要被害人陳述、被告人供述、證人證言(應(yīng)特別重視污點(diǎn)證人的作用)、資金流轉(zhuǎn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)抓捕影像記錄、電信網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)記錄等資料，即只要能證明定罪，而不需要該案的任何證據(jù)都能面面俱到。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙人員，要根據(jù)其在犯罪中的作用分別定罪，集中精力打擊在犯罪團(tuán)伙中起組織領(lǐng)導(dǎo)作用的首要分子，其他人根據(jù)其在犯罪中的作用分別處理。

三、證據(jù)收集特殊注意事項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)電信詐騙不受空間距離的限制，可以是跨省、跨境甚至跨國操控進(jìn)行。隨著打擊跨境網(wǎng)絡(luò)電信詐騙力度逐步加大，偵查人員經(jīng)常到境外執(zhí)行拘捕任務(wù)。指揮和執(zhí)行任務(wù)的偵查人員和司法人員務(wù)必要尊重所在國家的司法主權(quán)，通過溝通最大限度地爭(zhēng)取當(dāng)?shù)厮痉ú块T的支持配合。此外，還應(yīng)當(dāng)熟悉有關(guān)國際法律(國際公約)，確保偵查取證工作的合法性，同時(shí)熟練應(yīng)用有關(guān)法律維護(hù)我國司法主權(quán)，特別是對(duì)有關(guān)案件的管轄權(quán)。

由于此類詐騙案件的特殊性，在案件偵辦過程中，確實(shí)存在由于客觀原因不能固化閉合整個(gè)證據(jù)鏈條的，應(yīng)最大限度地充實(shí)完善可獲得的環(huán)節(jié)證據(jù)，提高證據(jù)的證明力，推進(jìn)訴訟順利進(jìn)行。如有的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件可能出現(xiàn)“外包經(jīng)營(yíng)”，從而衍生出招募輸送人員團(tuán)伙、設(shè)備保障團(tuán)伙、專職收販卡團(tuán)伙等涉案群體。對(duì)于這些群體的證據(jù)收集也要堅(jiān)持關(guān)聯(lián)性原則，最大限度地從人證、物證、書證和電子證據(jù)等多方面加以固定，排除瑕疵，確保證據(jù)鏈條完整。

是不能就行對(duì)犯罪嫌疑人的抓捕，故而斯雖然證據(jù)可以在立案階段證據(jù)收集、現(xiàn)場(chǎng)抓捕階段證據(jù)收集、偵查起訴階段證據(jù)收集，但是在立案以及抓捕時(shí)搜集證據(jù)是比較好的時(shí)期，不然犯罪嫌疑人會(huì)利用法律漏洞，逃脫處罰。

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