網(wǎng)絡(luò)金融詐騙立案流程是怎樣的？要弄清楚這個問題，讀者應(yīng)弄清問題的本質(zhì)，到底是金融投資的風(fēng)險還是詐騙。無論是期貨投資、基金投資、還是股票證券投資都存在風(fēng)險。積極風(fēng)險能讓投資者一夜暴富，同時消極風(fēng)險也能讓投資者身無分文。如果經(jīng)過受害人評估，不是金融投資的正常風(fēng)險，定性為詐騙。受害人也應(yīng)具有因詐騙所受損失的相關(guān)證據(jù)，且損失數(shù)額高于3000元，公安機(jī)關(guān)才會報請人民檢察院進(jìn)行立案，接著公安機(jī)關(guān)才會立案偵查。以下是小編搜集到的一些關(guān)于詐騙和刑事立案的相關(guān)資料，希望對讀者有用。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙立案金額是多少?

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 因此，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是在三千元至一萬元以上，具體金額由各省確定，但不會低于三千。

二、詐騙罪的構(gòu)成要件是什么?

1、客體要件

本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，屬于侵犯人身權(quán)利罪。

詐騙罪侵犯的對象，僅限于國家、集體或個人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益。其對象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。

2、客觀要件

本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。不管是虛構(gòu)、隱瞞事實(shí)，只要具有上述內(nèi)容的，就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的，則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯誤認(rèn)識的程度，對自己出賣的商品進(jìn)行夸張，沒有超出社會容忍范圍的，不是欺詐行為。

3、主體要件

本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。

4、主觀要件

本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。

三、詐騙罪應(yīng)該如何量刑?

1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

四、刑事立案程序

刑事立案程序立案程序，是指立案階段中各種訴訟活動的步驟和形式。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，立案程序包括對于立案材料的接受、審查和處理三個部分。

(一)對立案材料的接受對立案材料的接受，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對報案、控告、舉報和自首材料的受理。它是立案程序的開始。接受立案材料，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：1.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對于報案、控告、舉報和自首，都應(yīng)當(dāng)接受下來，然后依法處理，而不得以任何借口拒絕或推諉。刑事訴訟法第84條第3款規(guī)定：公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。這里“緊急措施”是指保護(hù)現(xiàn)場、先行拘留嫌疑人、扣押證據(jù)等措施。2.報案、控告和舉報可以用書面或口頭形式提出。刑事訴訟法第85條第1款規(guī)定：報案、控告、舉報可以用書面或口頭提出。接受口頭報案、控告和舉報的工作人員，應(yīng)當(dāng)寫成筆錄，經(jīng)宣讀無誤后，由報案人、控告人、舉報人簽名或者蓋章。根據(jù)這一規(guī)定，報案、控告和舉報認(rèn)識片面或錯誤造成的控告、舉報與事實(shí)不符，甚至錯誤;而誣告則是故意捏造事實(shí)，偽造證據(jù)，目的在于陷害他人。4.公安司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)為報案人、控告人、舉報人保密，并保障他們及其近親屬的安全。為了鼓勵人民群眾積極同犯罪行為做斗爭，保障單位和個人行使控告、舉報的權(quán)利，刑事訴訟法第85條第3款規(guī)定，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)保障報案人、控告人、舉報人及其近親屬的安全。即當(dāng)他們的安全受到威脅時，公安司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動采取保護(hù)措施或者被要求而采取相應(yīng)的保護(hù)措施。為了防止事后對報案人、控告人、舉報人及其近親屬的打擊報復(fù)，該款還規(guī)定，報案人、控告人、舉報人如果不愿公開自己的姓名和報案、控告、舉報的行為，應(yīng)當(dāng)為他們保密。

(二)對立案材料的審查對立案材料的審查，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對自己發(fā)現(xiàn)的或者接受的立案材料進(jìn)行核對、調(diào)查的活動。其任務(wù)是正確認(rèn)定有無犯罪事實(shí)發(fā)生，依法應(yīng)否追究行為人的刑事責(zé)任，為正確作出立案或者不立案的決定打下基礎(chǔ)。對立案材料的審查，是立案程序的中心環(huán)節(jié)，是能否正確、及時地立案的關(guān)鍵。因?yàn)榱富蛘卟涣?，取決于公檢法三機(jī)關(guān)對立案材料審查的結(jié)果，而審查材料的過程，也就是根據(jù)法律所規(guī)定的立案條件，確認(rèn)有無犯罪事實(shí)和分析、評斷這種犯罪事實(shí)是否需要追究刑事責(zé)任的過程。因此，對立案材料的審查，是一項(xiàng)十分重要的工作?！缎淌略V訟法》第八十六條規(guī)定：人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查。通過審查，應(yīng)當(dāng)查明：材料所反映的事件是否屬于犯罪行為;如果屬于犯罪行為，有無確實(shí)可靠的證據(jù)材料證明;依法是否需要追究行為人的刑事責(zé)任;有無法定不追究刑事責(zé)任的情形。在司法實(shí)踐中，公安、檢察或者審判機(jī)關(guān)對立案材料進(jìn)行審查時，可以要求報案、控告、舉報的單位和個人提供補(bǔ)充材料，或者要求他們作補(bǔ)充說明，也可以進(jìn)行必要的調(diào)查。公安司法機(jī)關(guān)對立案材料的審查，只要求所取得的證據(jù)足以證明有犯罪事實(shí)發(fā)生，并且依法需要追究刑事責(zé)任而應(yīng)當(dāng)立案時;或者依法不需要追究刑事責(zé)任而不應(yīng)當(dāng)立案時，立案前的審查工作就完成了。對于應(yīng)當(dāng)立案的，并不要求查清全部犯罪事實(shí)和查獲犯罪嫌疑人。對于自訴案件，由于法律要求自訴人在提起自訴時，應(yīng)當(dāng)同時提出證明犯罪事實(shí)發(fā)生的各種證據(jù)，因此，人民法院在審查過程中，如果認(rèn)為自訴人提出的證據(jù)不充分，可以要求自訴人提出補(bǔ)充證實(shí)有關(guān)犯罪事實(shí)的材料，但在立案前法院不得進(jìn)行調(diào)查。

(三)對立案材料的處理對立案材料的處理，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院通過對立案材料審查后，分別針對不同情況作出立案或者不立案的決定。這是立案程序的最后結(jié)果?！缎淌略V訟法》第八十六條規(guī)定，人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)對立案材料審查后，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時候，不予立案。根據(jù)這一規(guī)定，對立案材料的處理，包括立案決定和不立案決定兩種形式。1.決定立案及應(yīng)辦的法律手續(xù)。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院經(jīng)過對立案材料的審查，認(rèn)為符合立案條件的，即有犯罪事實(shí)發(fā)生，對行為人依法需要追究刑事責(zé)任時，應(yīng)當(dāng)作出立案的決定。公安機(jī)關(guān)對立案材料進(jìn)行審查后，認(rèn)為需要立案的，由承辦人填寫《立案報告表》，公安機(jī)關(guān)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交由偵查部門開始偵查。人民檢察院對立案材料審查后，認(rèn)為需要立案的，先由承辦人填寫《立案請示報告》，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)或檢察委員會決定后，制作《立案決定書》。還應(yīng)及時將《立案請示報告》和《立案決定書》報卜一級人民檢察院備案。上級人民檢察院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案的，制作《糾正案件錯誤通知書》，通知下級人民檢察院撤銷案件。下級人民檢察院如有不同意見，可以申請復(fù)議。人民法院受理的自訴案件，一般先由控告申訴庭：r作人員填寫《立案審批表》，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后，移交刑事審判庭審理。2.決定不立案及應(yīng)辦的法律手續(xù)。接受立案材料的公安司法機(jī)關(guān)，經(jīng)審查，如果認(rèn)為不符合立案條件，即沒有犯罪事實(shí)發(fā)生，或者不需要追究刑事責(zé)任時，應(yīng)當(dāng)作出不立案的決定。決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作《不立案決定書》，寫明案件的材料來源，決定不立案的理由和法律依據(jù)，決定不立案的機(jī)關(guān)等。根據(jù)刑事訴訟法以及相關(guān)規(guī)定，公安司法機(jī)關(guān)決定不立案的，應(yīng)當(dāng)將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环?，可以申請復(fù)議。對控告人的復(fù)議申請，應(yīng)當(dāng)及時審核并作出答復(fù)。對于那些雖然不具備立案條件，但有嚴(yán)重錯誤或一般的違法亂紀(jì)行為需要其他部門處理的，應(yīng)當(dāng)將報案、控告或者舉報材料移送有關(guān)部門處理。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)金融詐騙立案流程的問題想必讀者已經(jīng)知道了。投資者在投資前應(yīng)調(diào)查好融資人的財(cái)務(wù)實(shí)力以及進(jìn)行金融投資的財(cái)務(wù)能力進(jìn)行調(diào)查。應(yīng)該要求融資人提供相關(guān)證明，如公司財(cái)務(wù)報表、企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、操作運(yùn)營能力等的可信證明。千萬不要盲目輕信投資的高回報率。網(wǎng)絡(luò)金融詐騙嚴(yán)重?cái)_亂了金融投資市場的秩序，相關(guān)法律部門應(yīng)予以嚴(yán)懲。

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