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隱瞞境外存款罪的案例

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-21 · 867人看過

隱瞞境外存款罪是指國(guó)家工作人員違反國(guó)家規(guī)定，故意隱瞞不報(bào)在境外的存款，數(shù)額較大的行為。 隱瞞境外存款罪主體是國(guó)家工作人員，主觀方面屬于故意，客觀方面則表現(xiàn)為在境外有數(shù)額較大的存款，隱瞞不報(bào)的行為?！熬惩獯婵睢?，是指在中國(guó)國(guó)境、邊境以外的地區(qū)或者國(guó)家的存款?！半[瞞不報(bào)”，是指國(guó)家工作人員在境外取得的合法收入，如繼承遺產(chǎn)、合法的勞動(dòng)報(bào)酬等，不按規(guī)定申報(bào)而隱瞞存入境外國(guó)家和地區(qū)的銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。

隱瞞境外存款罪張偉民，因貪污、受賄被人舉報(bào)后，檢察院查出他的家庭資產(chǎn)竟然高達(dá)2800余萬，其中各類房產(chǎn)有18套之多，存款有1千多萬元。他對(duì)自己1千多萬的財(cái)產(chǎn)不能說明其合法來源，日前被法院以貪污、受賄、隱瞞境外存款和巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪共判處20年有期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣25萬元，予以追繳非法所得和贓款、贓物。嘉定檢察院在查處中，還發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張偉民在擔(dān)任嘉定區(qū)供銷合作總社主任期間，違反國(guó)家規(guī)定，于2002年至2005年間，以其妻潘學(xué)華名義在香港匯豐銀行賬戶內(nèi)存有253.49萬元港元。在每年的領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)產(chǎn)申報(bào)過程中，張偉民均未如實(shí)履行申報(bào)義務(wù)，故意隱瞞其在香港的存款事實(shí)，且其不能說明收入的正當(dāng)來源。

本案也是上海市首例因隱瞞境外存款罪而判罰的案例。


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徐丹湖北尊而光律師事務(wù)所丨湖北 武漢
執(zhí)業(yè)證號(hào)：14201201711164197
民間借貸 婚姻家庭 財(cái)產(chǎn)繼承 刑事案件

簡(jiǎn)介:

徐丹律師，女，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，國(guó)家司法考試A證?，F(xiàn)為湖北尊而光律師事務(wù)所核心專職律師，婚姻家事法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人，執(zhí)業(yè)證號(hào)為14201201711164197。徐丹律師從2012開始先后在地區(qū)人民法院、人民檢察院有過實(shí)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)，從事執(zhí)業(yè)律師以來，秉承“專業(yè)、誠(chéng)信、敬業(yè)、務(wù)實(shí)”的工作作風(fēng)和為人處世的態(tài)度，已處理過多起訴訟和非訟法律事務(wù)，咨詢解答大量各類型民事、經(jīng)濟(jì)、刑事案件。尤其擅長(zhǎng)各類婚姻家事糾紛；婚前、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和規(guī)劃；為境內(nèi)或者跨境婚姻、繼承提供法律意見；債權(quán)債務(wù)糾紛；房產(chǎn)合同等。對(duì)于婚姻家庭的矛盾有著獨(dú)到的見解，善于從法律角度與女性特有的角度為當(dāng)事人出謀劃策，善于處理婚姻家庭中的疑難雜癥。在執(zhí)業(yè)中也不忘關(guān)懷弱勢(shì)群體，結(jié)合地區(qū)司法局以及律所綠色通道提供專職援助，對(duì)于一些困難的群眾提供免費(fèi)的法律援助服務(wù)，是一位有著專業(yè)素養(yǎng)與社會(huì)責(zé)任感的女律師。
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執(zhí)業(yè)證號(hào)：

14201201711164197

湖北尊而光律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介：

徐丹律師，女，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，國(guó)家司法考試A證。現(xiàn)為湖北尊而光律師事務(wù)所核心專職律師，婚姻家事法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人，執(zhí)業(yè)證號(hào)為14201201711164197。徐丹律師從2012開始先后在地區(qū)人民法院、人民檢察院有過實(shí)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)，從事執(zhí)業(yè)律師以來，秉承“專業(yè)、誠(chéng)信、敬業(yè)、務(wù)實(shí)”的工作作風(fēng)和為人處世的態(tài)度，已處理過多起訴訟和非訟法律事務(wù)，咨詢解答大量各類型民事、經(jīng)濟(jì)、刑事案件。尤其擅長(zhǎng)各類婚姻家事糾紛；婚前、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和規(guī)劃；為境內(nèi)或者跨境婚姻、繼承提供法律意見；債權(quán)債務(wù)糾紛；房產(chǎn)合同等。對(duì)于婚姻家庭的矛盾有著獨(dú)到的見解，善于從法律角度與女性特有的角度為當(dāng)事人出謀劃策，善于處理婚姻家庭中的疑難雜癥。在執(zhí)業(yè)中也不忘關(guān)懷弱勢(shì)群體，結(jié)合地區(qū)司法局以及律所綠色通道提供專職援助，對(duì)于一些困難的群眾提供免費(fèi)的法律援助服務(wù)，是一位有著專業(yè)素養(yǎng)與社會(huì)責(zé)任感的女律師。

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