一、金融憑證詐騙案（刑法第194條2款）1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。 4、所損失物品的特征、照片（可提供同類物品的照片）。 5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。 6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人5000元以上；單位10萬元以上。 二、信用卡詐騙案（刑法第196條） 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。 4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。 5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。 6、本罪起點(diǎn)：5000元以上。 三、票據(jù)詐騙案（刑法第194條第1款） 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。 4、所損失物品的特征、照片（可用同類物品的照片）。 5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。 6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人5000元以上；單位10萬元以上。 四、貸款詐騙案（刑法第193條） 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、報(bào)案單位的經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。 4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時(shí)留下的文件資料。 5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。 6、本罪起點(diǎn)：10000元以上。 五、合同詐騙案（刑法第224條） 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件（加蓋公章）。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。 5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。 6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。 7、所損失物品的特征、照片（可提供同類物品的照片），可能的請?zhí)峁?shí)物樣品。 8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。 9、其他可提供的相關(guān)證明材料。 10、本罪起點(diǎn)：個(gè)人5000元至2萬元以上；單位5萬至20萬元以上。 六、挪用資金案（刑法第272條第1款） 1、單位報(bào)案的書面報(bào)案材料并加蓋公章。 2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過的書面材料。 3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章），犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。 4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊、領(lǐng)（用）款憑證、銀行借貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。 5、犯罪嫌疑人的簽名（偽造簽名）或使用的印章的原件和復(fù)印件。 6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。 7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金1-3萬元以上，超過三個(gè)月未還的或進(jìn)行營利活動(dòng)的；挪用本單位資金15000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。 七、職務(wù)侵占案（刑法第271條第1款） 1、單位報(bào)案需提供書面報(bào)案材料，加蓋公章。 2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。 3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、任命書、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。 4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊、領(lǐng)（用）款憑證、銀行借貸憑證、物品庫存、出庫、提貨憑證等原件和復(fù)印件。 5、犯罪嫌疑人的簽名（偽造簽名）或使用的印章的原件和復(fù)印件。 6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。 7、本罪起點(diǎn)：5000-10000元以上。 八、集資詐騙案（刑法第192條） 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、犯罪嫌疑人（單位）使用的證明文件、高額回報(bào)的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書面資料等原件或復(fù)印件。4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。 5、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10萬元以上；單位50萬元以上。 九、虛開增值稅專用發(fā)票案（刑法第205條） 1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。 2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。 3、犯罪嫌疑人（單位）的基本情況、納稅人性質(zhì)。 4、提供虛開的增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無則提供發(fā)票號碼或開票單位、受票單位名稱。 5、虛開增值稅專用發(fā)票的份數(shù)、稅額。 6、涉及虛開增值稅專用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)資料。 7、本罪起點(diǎn)：虛開的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。 十、假冒注冊商標(biāo)案（刑法第213條） 1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。 2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料，并加蓋公章。 3、犯罪嫌疑人（單位）的基本情況。 4、提供注冊商標(biāo)證書及商標(biāo)合法有效性的相關(guān)材料。 5、真實(shí)的注冊商標(biāo)商品樣品或照片。 6、涉嫌假冒注冊商標(biāo)商品的樣品或照片。 7、提供已知假冒注冊商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。 8、本罪起點(diǎn)：A、個(gè)人假冒他人注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在10萬元以上的；B、單位假冒他人注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上的；C、假冒他人馳名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的；D、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因假冒他人注冊商標(biāo)受過行政處罰二次以上，又假冒他人注冊商標(biāo)的；E、造成惡劣影響的。 十一、保險(xiǎn)詐騙案（刑法第198條） 1、書面報(bào)案材料并加蓋單位公章。 2、簽訂的保險(xiǎn)合同原件或復(fù)印件。 3、犯罪嫌疑人（單位）的基本情況。 4、索賠申請材料。 5、已支付的保險(xiǎn)金相關(guān)憑證。 6、保險(xiǎn)事故調(diào)查報(bào)告。 7、證明行為人保險(xiǎn)詐騙行為的證據(jù)。 8、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上；單位50000以上。 十二、偷稅案（刑法第201條） 1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。 2、單位報(bào)案的要提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。 3、犯罪嫌疑人（單位）的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記資料的原件或復(fù)印件。 4、偽造、變造、隱匿的帳冊、記帳憑證、票據(jù)、假產(chǎn)品入庫單等書證的原件或復(fù)印件。 5、偷逃稅款的數(shù)額。 6、本罪起點(diǎn)：偷稅數(shù)額10000元以上并且偷稅數(shù)額占各種應(yīng)納稅總額的百分之十以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因偷稅受過行政處罰二次以上，又偷稅的。 十三、公司、企業(yè)人員受賄案（刑法第163條）1、書面報(bào)案材料或如實(shí)講述案發(fā)經(jīng)過。 2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書面報(bào)案材料并加蓋公章。 3、當(dāng)事人陳述詳細(xì)經(jīng)過的書面材料。 4、犯罪嫌疑人的基本情況、職務(wù)證明。 5、受賄數(shù)額及相關(guān)的書面證據(jù)。 6、受賄后為他人謀取何種利益以及給公司、企業(yè)造成的影響。 7、本罪起點(diǎn)：5000元以上。 十四、非法吸收公眾存款案（刑法第176條） 1、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。 2、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。 3、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。 4、本罪起點(diǎn)：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款的，數(shù)額在20萬元以上或存款戶在30戶以上或造成直接損失10萬元以上；單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的，數(shù)額在100萬元以上或存款戶在150戶以上或造成直接損失50萬元以上。注意： 1、復(fù)印件應(yīng)說明來源出處，并由受害單位加蓋公章或受害人、提供人簽名。 2、書面報(bào)案材料須詳細(xì)說明案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn)，對犯罪嫌疑人的了解知道的情況。