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寧波
反洗錢法律法規(guī)有哪些
反洗錢法律法規(guī)有哪些
1、《中華人民共和國反洗錢法》
2、《刑法》
3、《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
(四)協(xié)助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
機構(gòu)、銀行、證券公司、企業(yè)等出臺的法規(guī)。反洗錢有三大基本制度，分別是客戶識別制度、報告制度和保存制度。反洗錢活動的展開，不僅有效遏制了違法犯罪行為，還給公民的財產(chǎn)安全帶來了保障。如果你對此還有疑問或者進(jìn)一步的需求，可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。
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