非法集資詐騙罪是比較嚴(yán)重的詐騙犯罪之一,該罪具有詐騙數(shù)額大,涉及面廣,受害者多的特點,所以社會危害性也是非常顯著的。現(xiàn)在集資詐騙的案件也經(jīng)常出現(xiàn)在媒體的報道當(dāng)中,比如不久前的巴鐵集資詐騙,詐騙了差不多四十個億。那么,集資詐騙罪贓款追繳如何強化?詳情參考下文。
為讓受害者降低損失,嚴(yán)力打擊非法集資類活動,要用好三個對策來強化非法集資款的追繳。
一是界定贓款范圍
此類犯罪中,行為人會將部分籌集資金用于支付中介費、手續(xù)費、提成等,或用于行賄有關(guān)國家工作人員,或用后期集資款項支付前期向被集資人承諾的高額利息,因此,以上諸項應(yīng)當(dāng)計入贓款總數(shù)。但是案發(fā)前已歸還受害人的數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣除。
二是確定追繳主體
處置非法集資部際聯(lián)席會議發(fā)布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)定,公安機關(guān)在處理非法集資工作中的職責(zé)包括:“受理單位或個人舉報、報案,移送的涉嫌非法集資案件,及時依法立案偵查;對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施;依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn),最大限度挽回經(jīng)濟損失;協(xié)助省級人民政府做好維護社會穩(wěn)定等工作?!碑?dāng)然,贓款的追繳必須在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上,在偵查、審查起訴、審判和判決生效后的各個階段進行,直至全部贓款追繳完畢。
三是厘清法律關(guān)系
非法集資犯罪中贓款的追繳是一個刑民交叉問題,即行為人所實施的非法集資行為既觸犯了刑事法律,又涉及到被害人的贓款返還請求權(quán)民事法律關(guān)系。對于此類案件的處理,應(yīng)當(dāng)遵循“刑事優(yōu)先原則”,即在非法集資產(chǎn)生的民事訴訟活動中,如果發(fā)現(xiàn)被告人的行為構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)中止民事訴訟,轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序,公安機關(guān)查清涉嫌犯罪的事實并經(jīng)公訴機關(guān)審查起訴后,交由法院對非法集資犯罪行為進行刑事審判,再針對涉及的民事糾紛進行審理,或者在審理非法集資刑事犯罪的同時,附帶審理民事糾紛。
集資詐騙罪的贓款追繳往往是辦理這類案件的重心之一,因為很多受害者的資金都希望能夠追回,但現(xiàn)實是集資詐騙的資金往往難以追繳,所以需要強化追繳贓款。追繳贓款應(yīng)當(dāng)在厘清法律關(guān)系的前提下,多渠道,多手段進行,盡量追回受害者的損失。
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