近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布了對(duì)韓學(xué)臣等人集資詐騙、職務(wù)侵占二審刑事裁定書。韓學(xué)臣以其實(shí)際控制的多家公司新三板上市入股等名義，通過虛構(gòu)或夸大投資理財(cái)方式，以高息為誘餌，非法吸資超18億元，用于實(shí)體投資僅1億多。此外，韓學(xué)臣還利用擔(dān)任慈孝基金會(huì)理事長(zhǎng)職務(wù)上的便利，將基金會(huì)2980萬(wàn)元轉(zhuǎn)出后非法占為己有。韓學(xué)臣最終被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。

那么怎樣的行為會(huì)涉嫌集資詐騙罪呢?

集資詐騙罪指?jìng)€(gè)人或單位以非法占有目的的主觀故意，通過違法手段向他人募集資金的行為，只包含資金，不包括財(cái)物。

1、在主體方面包括了個(gè)人和單位，也就是說單位也可以成為集資詐騙罪的主體。值得注意的是單位犯罪的特征，單位犯罪是由單位的決策機(jī)構(gòu)按照單位的決策程序決定，并由直接責(zé)任人員實(shí)施的犯罪行為，而且是為本單位謀取非法利益或?yàn)楸締挝蝗w成員謀取非法利益。如果是盜用各種單位名義實(shí)施犯罪，但實(shí)施犯罪的違法所得歸個(gè)人所有的，那么就直接以自然人犯罪處罰而不定單位犯罪。在韓學(xué)臣案例中，他借用各種單位名義吸收資金，但吸收的違法資金卻歸入他個(gè)人所有，所以法院最終判決韓學(xué)臣成立集資詐騙罪，而沒有認(rèn)定為單位犯罪。

2、在行為方面是通過違法手段向他人募集資金。違法手段募集資金的特征主要包含兩點(diǎn)：第一是沒有法律法規(guī)許可或批準(zhǔn)募集資金的相關(guān)資質(zhì);第二是往往通過虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌以騙取集資款。在韓學(xué)臣的案例中，經(jīng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門證實(shí)，韓學(xué)臣所盜用的各種單位幾乎都沒有法律法規(guī)許可或批準(zhǔn)募集資金的相關(guān)資質(zhì)，所以屬于違法募集資金。而且韓學(xué)臣通過虛構(gòu)或夸大投資理財(cái)方式，以高息為誘餌，向他人募集資金上億元。

3、在主觀因素方面集資詐騙罪需要行為人有非法占有目的，這也是集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的主要區(qū)別。但因?yàn)橹饔^意愿隱藏于一個(gè)人的內(nèi)心，往往很難被外人所察覺。所以基于此，相關(guān)司法解釋規(guī)定，在某些情形下可以推定行為人有非法占有目的：肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;攜帶集資款逃匿的;將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的;隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的。在韓學(xué)臣案例中，韓學(xué)臣向他人吸收資金18.07億元，但用于實(shí)體投資資金1.04億元，僅占籌集資金的5.74%，其集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，且造成7.56億元集資款不能返還，所以應(yīng)認(rèn)定韓學(xué)臣具有非法占有為目的。

終上所述，準(zhǔn)確地把握集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成，能夠更好地區(qū)分其他類似罪名，也能更好地落實(shí)刑法罪刑法定原則。

集資詐騙罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)是多少

集資詐騙罪最高可判死刑嗎

集資詐騙罪從輕情節(jié)都有哪些