一、信用證詐騙罪量刑的標準是怎樣的
犯信用證詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn);數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。
單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額特別巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。
二、信用證詐騙罪如何認定
(一)信用證詐騙罪罪與非罪的區(qū)分
本罪屬于行為犯,只要行為人實施了刑法第195條規(guī)定的信用證詐騙行為之一的,即構(gòu)成本罪。當然,如果行為人在利用信用證進行詐騙時,情節(jié)顯著輕微,危害不大的,符合刑法典第13條“但書”規(guī)定的,則不應以犯罪論處。
(二)信用證詐騙罪與近似犯罪的區(qū)分
1.與普通詐騙罪的區(qū)分。信用證詐騙罪是利用信用證進行詐騙的犯罪行為,是特殊詐騙罪之一種。信用證詐騙罪與普通詐騙罪屬于刑法上的“法條競合”情況。依據(jù)特殊法條優(yōu)于一般法條的原則,當行為人實施了信用證詐騙行為時,應優(yōu)先適用特殊法條即刑法第195條,構(gòu)成信用證詐騙罪。
2.與偽造、變造金融票證罪的區(qū)分。偽造、變造金融票證包括偽造、變造信用證及其附隨的單據(jù)、文件的行為。二者的區(qū)分主要在于:是否“使用”偽造、變造的信用證及其附隨的單據(jù)、文件進行詐騙。行為人如果是出于詐騙目的而偽造、變造信用證及其附隨的單據(jù)、文件,則構(gòu)成信用證詐騙罪。行為人如果不是出于詐騙目的(比如為出賣盈利等)而偽造、變造信用證及其附隨的單據(jù)、文件,則構(gòu)成偽造、變造金融票證罪。構(gòu)成信用證詐騙罪也可以是使用由他人偽造、變造的信用證及其附隨的單據(jù)、文件。
(三)信用證詐騙罪特殊形態(tài)的區(qū)分
1.信用證詐騙罪的既遂與未遂。信用證詐騙罪是行為犯。所謂行為犯,是指以法定的犯罪行為的完成作為既遂標志的犯罪。這類犯罪的既遂并不要求造成物質(zhì)性的和有形的犯罪結(jié)果,而是以行為完成為標志,但是這些行為又不是一著手即告完成的,按照法律的要求,這種行為要有一個實行過程,要達到一定程度,才能視為行為的完成。因此,行為人只要實施完畢了刑法第195條規(guī)定的行為之一的,即構(gòu)成本罪的既遂;反之,如果由于行為人意志以外的原因尚未完成信用證詐騙犯罪的,則構(gòu)成本罪的未遂。值得注意的是,行為人使用偽造、變造的信用證及其附隨的單據(jù)、文件進行詐騙,但其行為停止在“正在偽造、變造”階段或“偽造、變造完畢”階段,應如何定罪?筆者認為,應定信用證詐騙罪而不是偽造、變造金融票證罪。因為這里的偽造、變造行為與詐騙行為是密切相關(guān)的,行為人是出于詐騙目的的偽造、變造,只是由于行為人意志以外的原因,犯罪停止在上述兩個階段,故應構(gòu)成信用證詐騙罪的預備或未遂形態(tài)。
2.信用證詐騙罪的一罪與數(shù)罪情形。(1)盜竊信用證又使用的。盜竊信用證,因信用證是一種支付手段,行為人僅取得了信用證所表明的財產(chǎn)權(quán)利;使用盜竊的信用證,表明行為人意圖非法占有該信用證所代表的財產(chǎn)。這里又分兩種情況。一是以使用信用證為目的而實施盜竊信用證的行為。在這里,盜竊信用證是一種手段行為,使用信用證是一種目的行為,符合牽連犯的構(gòu)成特征。根據(jù)牽連犯“從一重處罰”的原則,構(gòu)成信用證詐騙罪。二是盜竊信用證后才使用信用證的行為。這里應構(gòu)成盜竊罪未遂和信用證詐騙罪。(2)自己偽造、變造信用證后又使用的,構(gòu)成信用證詐騙罪。信用證詐騙罪既可以使用由他人偽造、變造的信用證,也可以使用由自己偽造、變造的信用證。
信用證詐騙與信用卡詐騙是不同的,但其實都是利用有價證券實施詐騙行為,想要通過這樣的行為,達到自己非法占有財物的目的。根據(jù)法律中的規(guī)定,信用證詐騙罪自然人可以構(gòu)成,而單位也是可以構(gòu)成的。不過在處罰上面,對單位一般是實行兩罰制,同時對單位和單位中的直接負責主管人員作出處罰。
信用證詐騙罪的構(gòu)成要件是什么
信用證詐騙罪追訴期是多久,追訴時效是多長?
信用證詐騙罪減刑有什么條件
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簡介:
胡春景律師,河北大學畢業(yè), 2007年高分通過國家法律職業(yè)資格考試,從事法律工作至今已逾十幾年,系百度特聘專家律師、律圖網(wǎng)特邀律師、律司通推薦精英律師,中華全國律師協(xié)會會員,自從業(yè)以來辦理過上百個經(jīng)濟、民商類案件,服務過上百家企業(yè)。 胡春景律師服務的企業(yè)包括但不限于:石家莊天元名品商業(yè)管理有限公司、河北天陽泰富集團有限公司、 河北漢佳電子科技有限公司、河北東浦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北新視點圖書發(fā)行有限公司、石家莊揚翔飼料有限公司、廊坊瑞康飼料有限公司、香河云天商業(yè)管理有限公司等知名企業(yè). 胡春景律師承辦過大量的民商事法律糾紛案件以及婚姻家庭糾紛案件,有著深刻的訴訟實踐經(jīng)驗,胡春景律師對企業(yè)法律服務領(lǐng)域也有著深刻的實踐工作,尤其對企業(yè)法律風險控制、勞資關(guān)系處理等方面有過深入的研究,為企業(yè)法律顧問單位以及其他個人、企業(yè)追償債務多達上百起。 主要業(yè)務領(lǐng)域:企業(yè)法律服務、債權(quán)債務、經(jīng)濟糾紛及刑事辯護。 胡春景律師執(zhí)業(yè)理念:把證據(jù)和法律收集至窮盡,將水平和能力發(fā)揮到極限,以熱情和真誠讓客戶感動!
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