職務(wù)侵占案證明標(biāo)準(zhǔn)司法指南

文章來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布者：包頭律師

根據(jù)我國(guó)《刑法》第271條的規(guī)定，職務(wù)侵占罪：是指公司、企業(yè)或其他單位工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有本單位財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

(一)證明標(biāo)準(zhǔn)

案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。對(duì)犯罪嫌疑人職務(wù)、身份，侵占財(cái)物的數(shù)額、手段的證明，達(dá)到確實(shí)充分的程度，對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的的證明，達(dá)到內(nèi)心確信的程度，證明有罪的證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈。

(二)舉證責(zé)任

在一般情況下，控方承擔(dān)舉證責(zé)任。犯罪嫌疑人提出有利于己的主張的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。對(duì)犯罪嫌疑人生觀上的明知、故意，控方可以根據(jù)客觀情況推定。

(三)對(duì)犯罪主體的證明

1.對(duì)刑事責(zé)任年齡的證明

證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等，只要以上有一項(xiàng)證據(jù)查證屬實(shí)，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒(méi)有達(dá)到刑事責(zé)任年齡，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)主要包括：

(1)犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學(xué)的證言;

(2)犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟姐妹的戶籍、身份證、護(hù)照等。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

2.對(duì)刑事責(zé)任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡，就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責(zé)任能力，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)主要包括：

(1)精神病鑒定;

(2)證人證言，包括周圍居民、老師、同學(xué)、同事對(duì)犯罪嫌疑人行為能力的評(píng)價(jià);

(3)知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的或者鑒定人無(wú)鑒定資格或者鑒定人被收買，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。

(四)對(duì)犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗(yàn)、檢查，扣押書證、物證，鑒定，詢問(wèn)證人，訊問(wèn)犯罪嫌疑人，推定等。

1.勘驗(yàn)、檢查

(1)對(duì)犯罪嫌疑人住所勘驗(yàn)、檢查，扣押犯罪嫌疑人占有公司、企業(yè)的財(cái)物，以證明非法占有;

(2)對(duì)犯罪嫌疑人辦公場(chǎng)所勘驗(yàn)、檢查，扣押犯罪嫌疑人偽造的報(bào)銷憑證，私刻的公章、財(cái)務(wù)章，簽訂的虛假合同，以證明犯罪手段。

2.扣押書證、物證

(1)扣押有關(guān)犯罪嫌疑人身份、職務(wù)的書證，包括聘書、代表證、委員證、勞動(dòng)合同等，以證明其身份;

(2)扣押犯罪嫌疑人私刻的公章、財(cái)務(wù)章，模仿他人的簽字，與他人簽訂的虛假合同，以證明其侵占手段：

(3)扣押或調(diào)取公司、企業(yè)財(cái)物的產(chǎn)權(quán)證明，調(diào)取公司、企業(yè)成立的證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司、企業(yè)的章程，以證明公司、企業(yè)的性質(zhì)及財(cái)產(chǎn)所有權(quán);

(4)扣押被犯罪嫌疑人占有的公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)憑證，占有的贓款、贓物，以證明其非法占有。

3.鑒定

(1)對(duì)犯罪嫌疑人報(bào)銷的發(fā)票、簽訂的合同、控制的印章鑒定，以證明其是否真實(shí);

(2)對(duì)犯罪嫌疑人占有的公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)鑒定，以證明財(cái)產(chǎn)的價(jià)值。

4.詢問(wèn)證人

(1)犯罪嫌疑人何時(shí)占有公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)，占有財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、占有財(cái)產(chǎn)的方法，公司、企業(yè)有無(wú)向其索要，犯罪嫌疑人有無(wú)歸還，以證明其非法占有的目的;

(2)犯罪嫌疑人何時(shí)在公司、企業(yè)任職，所任職務(wù)，主管范圍，以證明能否利用職務(wù)便利;

(3)犯罪嫌疑人與公司、企業(yè)有無(wú)簽訂勞動(dòng)合同，公司、企業(yè)是否拖欠其工資，公司、企業(yè)與其有無(wú)債權(quán)、債務(wù)糾紛，以證明案件性質(zhì);

(4)犯罪嫌疑人占有公司、企業(yè)財(cái)物的手段、方法、數(shù)量，有無(wú)同案犯，以證明犯罪嫌疑人、犯罪行為。

5.訊問(wèn)犯罪嫌疑人

(1)在公司、企業(yè)擔(dān)任的職務(wù)，主管的范圍，以證明能否利用職務(wù)之便;

(2)以何種手段占有公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)，以證明是否利用職務(wù)之便;

(3)公司、企業(yè)的性質(zhì)，與公司、企業(yè)有無(wú)債權(quán)、債務(wù)糾紛，公司、企業(yè)是否拖欠自己的工資，以證明案件性質(zhì);

(4)占有公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價(jià)值，公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的去向，以證明非法占有的數(shù)額;

(5)有無(wú)同案犯，相互關(guān)系，贓款、贓物如何分配，以證明是否團(tuán)伙犯罪、主犯、從犯。

6.推定

(1)犯罪嫌疑人以偽造的發(fā)票或虛假的債權(quán)證明，占有公司、企業(yè)財(cái)物;

(2)犯罪嫌疑人私自變更公司、企業(yè)財(cái)物的產(chǎn)權(quán)證明，將公司、企業(yè)的財(cái)物置于自己或他人名下;

(3)犯罪嫌疑人將公司、企業(yè)財(cái)物據(jù)為己有，經(jīng)催告后，拒不返還。

如果以上事實(shí)查證屬實(shí)，推定犯罪嫌疑人意圖非法占有。

(五)對(duì)有關(guān)量刑情節(jié)的

1.對(duì)犯罪嫌疑人是否累犯：有無(wú)前科的證明，證據(jù)主要是法院的判決書、公安網(wǎng)上的資料、證人證言。

2.對(duì)犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、地位的證明，證據(jù)主要有同案犯的證言、占有贓款、贓物的份額。

3.對(duì)公司、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響的證明，證據(jù)主要有證人證言、鑒定。

4.對(duì)犯罪嫌疑人有無(wú)投案自首、檢舉立功，是否賠償公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失的證明，證據(jù)主要有證人證言、公安機(jī)關(guān)的記錄。

(六)補(bǔ)強(qiáng)證明

1.證人、被害人改變證言的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

(1)知情者證言，以證明證人、被害人受到犯罪嫌疑人或其親屬的威脅或收買;

(2)錄音錄像，以證明證人、被害人當(dāng)初的陳述具有客觀性、合法性。

2.犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張占有公司財(cái)物具有合法性的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

(1)鑒定意見，以證明犯罪嫌疑人提供的簽字或合同是偽造的;

(2)證人證言，以證明犯罪嫌疑人與被害人不存在債權(quán)債務(wù)糾紛;

(3)證人證言，以證明雖然被害人拖欠犯罪嫌疑人的工資，但犯罪嫌疑人占有的財(cái)產(chǎn)與拖欠其工資有重大差距。