手機(jī)詐騙一審刑事判決書

***人民法院

刑事判決書

公訴機(jī)關(guān)北京市通州區(qū)人民檢察院。

被告人樊用X,男,35歲(1980年11月11日出生)。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月20日被羈押,同年1月22日被刑事拘留,同年2月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。

辯護(hù)人xxx,北京市xx律師事務(wù)所律師。

被告人劉X,男,34歲(1981年8月28日出生)。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月20日被羈押,同年1月22日被刑事拘留,同年2月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。

辯護(hù)人xxx,北京市xx律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人xx,北京市xx律師事務(wù)所律師。

被告人陳金X,男,27歲(1988年4月8日出生。因涉嫌犯詐騙罪于2014年1月20日被羈押,同年1月22日被刑事拘留,同年2月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。

辯護(hù)人xxx,北京xx律師事務(wù)所律師。

北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢公訴刑訴(2015)48號起訴書指控被告人樊用X、劉-冉、陳金X犯詐騙罪,于2015年1月21日向本院提起公訴。本院于次日立案后,依法組成合議庭,適用普通程序,公開開庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派檢察員黑*彤、代理檢察員魏*暉出庭支持公訴,被告人樊用X、劉-冉、陳金X及上列辯護(hù)人,證人張×1、馬×、李×1、劉×1到庭參加訴訟。因公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,本案延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市通州區(qū)人民檢察院指控:2013年9月至2014年1月間,被告人樊用X、陳金X、劉-冉在位于本市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)立榮大廈A座×室的****視訊文化傳媒有限公司(以下簡稱**視訊公司)任職期間,利用電視競猜節(jié)目《爭分奪秒》獲取的觀眾信息,伙同他人組織該公司員工電話聯(lián)系上述觀眾,虛構(gòu)“中獎、贈送限量金鉆腕表及大禮包等物品”的事實(shí),在取得對方信任后,以收取物流保價(jià)費(fèi)等名義,騙取全國各地被害人錢款共計(jì)人民幣68萬余元;其中,被告人樊用X負(fù)責(zé)公司日常工作管理運(yùn)行,被告人陳金X負(fù)責(zé)話務(wù)員的組織管理,被告人劉X在明知公司組織話務(wù)員進(jìn)行電信詐騙的情況下,負(fù)責(zé)涉案物品發(fā)貨及收款等工作。

公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、被告人供述、勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、鑒定意見及書證等證據(jù),認(rèn)為被告人樊用X、劉-冉、陳金X采取虛構(gòu)事實(shí)的方式,騙取他人錢款,數(shù)額特別巨大,均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪,同時(shí)認(rèn)為被告人樊用X系主犯,到案后如實(shí)供述,被告人劉X、陳金X系從犯。提請本院依法懲處。

被告人樊用X在開庭審理過程中對公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)無異議,同時(shí)辯稱其未被任命為**視訊公司的副總經(jīng)理。被告人劉X在開庭審理過程中辯稱其對詐騙行為不知情,其行為不構(gòu)成詐騙罪。被告人陳金X在開庭審理過程中辯稱其主觀上不具有詐騙的故意,入職時(shí)間較晚,不應(yīng)對指控的全部詐騙犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。

被告人樊用X之辯護(hù)人夏*觀的辯護(hù)意見為:公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙犯罪數(shù)額錯(cuò)誤,本案中手表、外幣1角錢紙幣等物品的價(jià)值不應(yīng)計(jì)入詐騙犯罪數(shù)額;被告人樊用X無犯罪記錄,有自首情節(jié),當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪,在共同犯罪中起次要作用,系從犯,且被害人對于本案的發(fā)生存在過錯(cuò),故請求法院對被告人樊用X從輕處罰;并提交了工商登記注冊基本信息、1993年面值10萬克羅地亞紙幣和第四套人民幣1角百鈔金磚銷售價(jià)格網(wǎng)頁截圖。

被告人劉X之辯護(hù)人衛(wèi)*民、張-澤的辯護(hù)意見為:被告人劉X主觀上不具有詐騙故意,客觀上未共同實(shí)施詐騙行為,公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉X犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足,其行為不構(gòu)成詐騙罪;公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙犯罪數(shù)額錯(cuò)誤;并申請證人騏×(北京)國際物流有限公司法定代表人、**鑫雁達(dá)快遞服務(wù)有限公司法定代表人出庭作證。

被告人陳金X之辯護(hù)人余*花的辯護(hù)意見為:被告人陳金X主觀上不具有詐騙的故意,其行為不構(gòu)成詐騙罪,不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任;同時(shí)認(rèn)為如果法院認(rèn)定被告人陳金X犯詐騙罪,則公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙犯罪數(shù)額錯(cuò)誤,經(jīng)營成本不應(yīng)計(jì)入詐騙犯罪數(shù)額,且被告人陳金X在共同詐騙犯罪中起次要作用,系從犯,故請求法院對被告人陳金X免予刑事處罰。被告人陳金X之辯護(hù)人(被告人陳金X前期委托北京羅斯律師事務(wù)所范新梅律師和北京市東友律師事務(wù)所金-濤律師進(jìn)行辯護(hù),后期重新委托余*花律師進(jìn)行辯護(hù))申請證人張×1、馬×、李×1、劉×1出庭作證,提交了證人董×1、張×2的證言及招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表、派出所證明材料、北京地壇醫(yī)院住院病案、村委會證明等證據(jù)。

經(jīng)審理查明:2013年9月至2014年1月間,被告人樊用X、劉-冉、陳金X先后在位于本市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)立榮大廈A座×室的**視訊公司任職期間,利用**禾吉盛創(chuàng)文化傳媒有限公司(以下簡稱**盛創(chuàng)公司)制作并投放的電視競猜節(jié)目《爭分奪秒》獲取的觀眾信息等便利,伙同他人組織**視訊公司員工電話聯(lián)系上述觀眾,虛構(gòu)觀眾競猜中獎的事實(shí),聲稱免費(fèi)贈送限量金鉆腕表及大禮包等物品,在取得信任后,以收取物流保價(jià)費(fèi)等名義,通過騏×(北京)國際物流有限公司(以下簡稱騏×公司)和**鑫雁達(dá)快遞服務(wù)有限公司(以下簡稱**達(dá)快遞公司)向客戶發(fā)貨,騙取全國各地被害人錢款共計(jì)人民幣575618.03元,其中被告人陳金X參與詐騙錢款共計(jì)人民幣383582元;在**視訊公司法定代表人、經(jīng)理余*京的管理和領(lǐng)導(dǎo)下,被告人樊用X負(fù)責(zé)該公司呼叫中心日常工作的運(yùn)行、組織、管理、協(xié)調(diào),被告人劉X在明知該公司組織話務(wù)員進(jìn)行電信詐騙的情況下,仍負(fù)責(zé)發(fā)貨等工作,被告人陳金X作為銷售主管于2013年11月1日入職,帶領(lǐng)戰(zhàn)龍團(tuán)隊(duì)話務(wù)員實(shí)施電話詐騙活動,后于2013年12月底負(fù)責(zé)組織管理呼叫中心全部話務(wù)員;2014年1月20日,被告人樊用X、劉-冉、陳金X被公安機(jī)關(guān)查獲,涉案作案工具電腦、話術(shù)單、手表等物品已扣押,涉案賬戶已凍結(jié)。

上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):

1、被害人高×1的陳述及快遞單、物證照片證明:其在農(nóng)民衛(wèi)視頻道看到《爭分奪秒》欄目組在搞猜謎語活動,其好奇就打電話參與了,2013年12月份,其接到一名男子打來電話,稱他是《爭分奪秒》欄目組的工作人員,說其是打電話參與游戲活動的幸運(yùn)觀眾,其中獎了,會免費(fèi)贈送其獎品,用快遞發(fā)過來,這名男子問其名字、地址,叫其帶298元郵寄費(fèi)和保價(jià)費(fèi)去郵局取貨,其當(dāng)時(shí)把名字和地址告訴他了,第二天,又有一名女子給其打電話說貨已經(jīng)寄出來了,一周后,郵局工作人員給其打電話,說有其包裹,其到郵局交給工作人員298元錢,打開包裹看到有1塊黃色的手表、1張外國錢幣、1疊1角的人民幣和證書、說明書等,收到物品后,其拿手表與市場上買的50元的手表對比,發(fā)現(xiàn)差不多,其知道被騙了。

2、被害人王×2、韓×1、張×3等人的陳述、快遞單、情況說明、電話聯(lián)系記錄、物證照片證明:全國各地眾多被害人接到以中獎免費(fèi)贈送禮品等名義收取物流保價(jià)費(fèi)等費(fèi)用的詐騙電話后被騙取錢財(cái)?shù)那闆r。

3、證人李×2(系**視訊公司話務(wù)員)的證言及話術(shù)單證明:其是呼叫中心亮-劍團(tuán)隊(duì)夢之隊(duì)組組長,公司呼叫中心的實(shí)際管理者是樊用X,各部門有事都向他匯報(bào),入職時(shí),公司對其進(jìn)行培訓(xùn),下發(fā)話術(shù)單,后通過打電話以免費(fèi)送禮品的名義向客戶推銷手表,收取客戶298元的物流保價(jià)費(fèi);每天上班后,陳金X點(diǎn)名、部署工作,話務(wù)員打電話取得客戶信任后,客戶就會要贈送的手表等物品,話務(wù)員記錄客戶信息后在電腦中下單,后由核單組審核,再由公司負(fù)責(zé)發(fā)貨的劉-冉通過快遞發(fā)貨,等客戶收到貨物付款后話務(wù)員就算完成一單任務(wù)。

4、證人孫×(系**視訊公司話務(wù)員)的證言證明:2013年11月2日,其到**視訊公司工作,職務(wù)是話務(wù)員,工作內(nèi)容是給客戶打電話推銷產(chǎn)品,入職時(shí),公司對其進(jìn)行了培訓(xùn),還給每人發(fā)了一份話術(shù)單,每天早上,客戶信息通過公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)下發(fā)給每臺電腦,其從11月3日開始給客戶打電話,取得聯(lián)系后,告知客戶由于客戶之前參與了競猜節(jié)目,免費(fèi)贈送一套價(jià)值2980元的禮品,包括1款紀(jì)念毛澤東誕辰120周年的全球限量發(fā)售手表、1份百張連號1角人民幣、1張面值10萬元外幣,并說明這些禮品的收藏意義,如果客戶有意要,其就說這些是貴重物品,要求客戶支付298元的物流保價(jià)費(fèi),保證這些物品能夠安全送到客戶手中,然后將客戶姓名和地址輸入電腦,審單組核對信息之后由物流部門負(fù)責(zé)發(fā)貨,客戶需要先支付298元物流保價(jià)費(fèi)之后才能收貨驗(yàn)貨,如果貨物已簽收,公司電腦上會有顯示,那么這筆訂單就成功了。

5、證人王×3(系**視訊公司話務(wù)員)的證言,證明內(nèi)容與證人李×2的證言證明內(nèi)容基本一致,另證明陳金X負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)話務(wù)員的訂單數(shù)和通話時(shí)長。

6、證人易×(系**視訊公司話務(wù)員)的證言及話術(shù)單,證明內(nèi)容與證人李×2的證言證明內(nèi)容基本一致,另證明公司銷售主管是陳金X,統(tǒng)一管理呼叫中心話務(wù)員。

7、證人李×3、趙×、李×4、王×4、劉×2、劉×3、黃×1、邢×、李×5、溫×、鄭×、朱×、王×5、郎×、張×4、付×、張×2、董×1、柔×、陳×、張×5、劉×4、張×6、楊×、王×1、崔×、冀×、王×6、韓×2、劉×5、黃×2、徐×、史×、耿×、白×、宋×、劉×6、王×7、岳×、張×7、劉×7(均系**視訊公司話務(wù)員)的證言及話術(shù)單,證明內(nèi)容與證人李×2的證言所證明主要內(nèi)容基本一致,即證明了**視訊公司管理人員組織架構(gòu)、利用電話推銷詐騙的具體流程及被告人樊用X、陳金X等人的職務(wù)和作用。

8、證人余×的證言證明:其是**潤道優(yōu)禾傳媒有限公司(以下簡稱**優(yōu)禾公司)法定代表人,因?yàn)樵摴?a href='http://m.shkps.cn/yingyezhizhao/1.html' target='_blank' data-horse>營業(yè)執(zhí)照還未申請下來,其一直使用**視訊公司的名義開展業(yè)務(wù),**視訊公司的法定代表人是其弟弟余*京,其公司實(shí)際經(jīng)營者是余*京,職務(wù)是總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司全面工作,余*京有客戶資源,是通過**盛創(chuàng)公司獲得的,**盛創(chuàng)公司是做電信增值業(yè)務(wù)的,通過制做《爭分奪秒》欄目互動平臺以搶答題的模式在衛(wèi)視播出,播出后觀眾會給該互動平臺打電話;其公司從2013年10月份開始經(jīng)營,辦公地點(diǎn)位于通州區(qū)九棵樹東路甲442號立榮大廈A座7層,主要對外銷售手表、禮品、紀(jì)念幣等,手表從深圳一家公司進(jìn)貨,是余*京、劉-冉去深圳和對方談的,每塊價(jià)格約30元,談好后劉-冉負(fù)責(zé)訂貨、進(jìn)貨和出貨工作,樊用X負(fù)責(zé)管理公司銷售人員;其公司給銷售員工下發(fā)過話術(shù)。

9、證人郝×的證言及企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、電信增值服務(wù)推廣合作協(xié)議、電視節(jié)目合作播出合同、廣告發(fā)布合同證明:其是**盛創(chuàng)公司的副總經(jīng)理,公司法定代表人是王-穩(wěn),實(shí)際的老板是余*京,其公司開發(fā)制作了《爭分奪秒》欄目,通過移動運(yùn)營商的審批,與SP公司合作,在電視臺上播放后由觀眾打電話競猜,其公司利潤來自于電話費(fèi)用,公司可以通過該欄目獲取觀眾手機(jī)號,余*京有權(quán)利看到客戶的手機(jī)號等信息;該公司于2013年同**雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、**傳媒等網(wǎng)絡(luò)、文化傳媒公司簽訂合同,通過**衛(wèi)視、**衛(wèi)視、**古衛(wèi)視等媒體平臺對外發(fā)布電話互動欄目。

10、證人王×8的證言證明:2013年10月份,其到位于通州區(qū)土橋立榮大廈7層的**視訊公司上班,是樊用X給其面試的,公司老板是余*京,呼叫中心負(fù)責(zé)人是樊用X,銷售主管是陳金X,物流由劉-冉負(fù)責(zé),其負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及電話暢通,余*京讓其聯(lián)系購買網(wǎng)絡(luò)軟件系統(tǒng),后將系統(tǒng)安裝在公司所有電腦上,這個(gè)系統(tǒng)的主要功能就是把大量客戶信息分發(fā)到每個(gè)工號上,每個(gè)工號的話務(wù)員利用系統(tǒng)撥打電話,在通話中記錄客戶信息,成交則下訂單,不成交則掛機(jī),每個(gè)工號的話務(wù)員聯(lián)系客戶后,這個(gè)工號的話務(wù)員就是該客戶的服務(wù)人,如該客戶打回電話優(yōu)先選擇該工號話務(wù)員,并顯示相關(guān)信息,工號和電腦不固定,話務(wù)員可以輸入工號在任意電腦登陸,這個(gè)系統(tǒng)還能統(tǒng)計(jì)工號的打電話時(shí)間和成交業(yè)績;其公司銷售的手表是金黃色的,有毛主席的頭像,皮質(zhì)表鏈,話務(wù)員都有話術(shù),他們打電話給客戶說是可以贈送毛澤東誕辰120周年的紀(jì)念手表,有養(yǎng)生功能,有天然磁石,還送百張1角錢的紙幣、克羅地亞幣等,如果客戶要的話,要收取298元的保價(jià)費(fèi)。

在測試系統(tǒng)時(shí),劉-冉給過其兩次客戶信息,共計(jì)約5000條,聽說是通過《爭分奪秒》的有獎競猜欄目獲取的客戶信息,其把客戶信息上傳到系統(tǒng)里,系統(tǒng)分配給每臺電腦,后其在系統(tǒng)里設(shè)置了010的工號具有數(shù)據(jù)分配權(quán)限,并將該工號給了余*京,網(wǎng)絡(luò)軟件系統(tǒng)管理員的用戶名和密碼其和劉-冉都知道,公司每天都向系統(tǒng)中傳輸客戶信息資源;公司每周召開例會,由余*京組織,其參加過3次,其參會時(shí)還有樊用X、劉-冉、陳金X、丁艷玲等人,會上先由各部門匯報(bào)各自情況,樊用X會提出提高貨物簽收數(shù)量和修改話術(shù)方面的意見,說過使用代金券提高銷售業(yè)績,余*京最后總結(jié),之后各部門負(fù)責(zé)人照余*京說的去做。

11、證人李×1的證言證明:**視訊公司的老板是余*京,其是財(cái)務(wù)部出納,辦公地點(diǎn)在土橋立榮大廈7層×室,王-靜是財(cái)務(wù)部經(jīng)理,樊用X負(fù)責(zé)呼叫中心的工作,劉-冉負(fù)責(zé)進(jìn)貨、發(fā)貨,樊用X和劉-冉是丁艷玲的下屬;**視訊公司、**優(yōu)禾公司、**盛創(chuàng)公司的稅票機(jī)都在其這里,王-靜管理潤道優(yōu)禾、**視訊、禾吉盛創(chuàng)3個(gè)公司的財(cái)務(wù);公司業(yè)績主要靠呼叫中心推銷商品的收入,呼叫中心的工作是由員工打電話銷售商品,公司購入的商品中,皮帶表每塊價(jià)格22元,鋼鏈表每塊32元,金色表每塊35元,銀色表每塊30元,還有紙制的紀(jì)念幣和百鈔金磚等商品,購進(jìn)這些商品就是給呼叫中心的人做電話銷售用,每月底,呼叫中心的出納王×9、王×10根據(jù)物流反饋情況,統(tǒng)計(jì)出實(shí)際的銷售數(shù)量和總金額,然后由其計(jì)算出利潤,上報(bào)給王-靜后由王-靜與銀行賬戶對賬,截至2013年11月,公司購買手表支出40多萬元,賣了不到兩個(gè)月,公司收入達(dá)120多萬元,利潤很大;公司的付款和收款都是通過個(gè)人賬戶,購入商品的付款申請單需要劉-冉簽字,員工工資績效由人事部門張×1負(fù)責(zé),工資表需要樊用X簽字,之后由王-靜通過網(wǎng)銀將工資發(fā)給員工。

12、證人譚×的證言證明:其是**視訊公司的行政前臺,在通州區(qū)土橋立榮大廈7層×號辦公,負(fù)責(zé)辦公用品的購買、發(fā)放,幫助公司提交員工社保資料;公司總經(jīng)理是余*京,呼叫中心負(fù)責(zé)人是樊用X,物流負(fù)責(zé)人是劉-冉,在×號辦公室辦公的還有樊用X、劉-冉、王×8、王×9(出納)、王×10(出納)、節(jié)目部的人、財(cái)務(wù)室的人;呼叫中心的員工自稱是《爭分奪秒》欄目組的,打電話向客戶贈送手表,收取保價(jià)費(fèi)298元,并通過物流公司對外發(fā)貨;員工聯(lián)系的客戶都給《爭分奪秒》欄目組打過電話,但呼叫中心的員工不是《爭分奪秒》欄目組的,客戶信息由劉-冉負(fù)責(zé),其不知道怎么來的,前期劉-冉給員工分過數(shù)據(jù)。

13、證人張×1的證言證明:2013年9月,其到位于通州區(qū)土橋立榮大廈7層的**視訊公司工作,給其面試的人包括樊用X,余*京是公司法定代表人,樊用X負(fù)責(zé)呼叫中心全面工作,呼叫中心包括銷售部、核單部、人事部,銷售部分為戰(zhàn)龍團(tuán)隊(duì)和亮-劍團(tuán)隊(duì),陳金X是銷售部主管,其擔(dān)任呼叫中心人事部主管,樊用X是其和陳金X的領(lǐng)導(dǎo),其負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工績效等,工資為底薪加提成,其下屬肖×、董×2負(fù)責(zé)招聘,馬×負(fù)責(zé)行政、采購、考勤及日?，嵥楣ぷ?從2013年9月底開始,公司一直在招聘員工,樊用X讓多招座席銷售,員工入職后先進(jìn)行崗前培訓(xùn),現(xiàn)任培訓(xùn)老師為楊*軒,培訓(xùn)內(nèi)容包括讓員工看手表實(shí)物、熟悉話術(shù)、銷售方法和系統(tǒng)操作,公司將話術(shù)發(fā)給座席銷售,上面有固定的套話,座席銷售按照話術(shù)內(nèi)容給客戶打電話,告知客戶是《爭分奪秒》欄目組的,說客戶是欄目組抽取的幸運(yùn)觀眾,公司將贈送客戶獎品,包括紀(jì)念毛主席誕辰120周年發(fā)行的金鉆腕表,但需要客戶自行支付物流保價(jià)費(fèi)298元,物流保價(jià)費(fèi)名義上是給物流公司的,是保證貨物安全的費(fèi)用,公司以此推銷手表,客戶要的話就通過物流發(fā)貨。

物流部的劉-冉向座席銷售提供過客戶信息及電話,其負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)績效時(shí),劉-冉給其發(fā)過10月份的電子數(shù)據(jù)表格,其通過表格計(jì)算話務(wù)員工資;陳金X入職時(shí)間是2013年11月份,其公司為本月工資下月月初發(fā)放,直接發(fā)放到員工的招商銀行賬戶。

14、證人馬×、董×2、肖×(三人均系**視訊公司人事部員工)的證言,證明內(nèi)容與證人張×1證言所證實(shí)的主要內(nèi)容基本一致。

15、證人于×1的證言證明:2013年10月,其到位于通州區(qū)土橋的**視訊公司上班,樊用X是負(fù)責(zé)人,陳金X是銷售部經(jīng)理,楊*軒負(fù)責(zé)培訓(xùn),其在核單部工作,組長是王-艷,其工作內(nèi)容就是按照話術(shù)單聯(lián)系客戶,核實(shí)客戶信息,確認(rèn)客戶是否要領(lǐng)取產(chǎn)品,如果客戶問其身份,其就說是《爭分奪秒》欄目組的,需要核實(shí)身份信息發(fā)貨,并告知客戶需要交298元的物流保價(jià)費(fèi);話術(shù)單是樊用X發(fā)放的,公司對外銷售毛澤東誕辰120周年紀(jì)念手表、百鈔金磚和面值10萬元的克羅地亞錢幣,具體銷售方式由銷售部員工按照話術(shù)單與客戶聯(lián)系。

16、證人張×8、張×9的證言,證明內(nèi)容與證人于×1證言證明的主要內(nèi)容基本一致。

17、證人王×9的證言證明:其在**視訊公司擔(dān)任出納,負(fù)責(zé)跟物流公司對賬,余*京是老板,樊用X是經(jīng)理,主要管理銷售、培訓(xùn)等部門,物流總監(jiān)劉-冉負(fù)責(zé)發(fā)貨對賬,楊*軒主要負(fù)責(zé)培訓(xùn);公司主要就是賣手表,就是普通的手表,價(jià)格是298元,價(jià)格包含物流費(fèi)、保價(jià)費(fèi)等,手表通過物流公司發(fā)到客戶手里,之后物流公司將貨款返給公司。

18、證人王×10的證言證明:2013年7月份,其到**視訊公司工作,擔(dān)任出納職務(wù),負(fù)責(zé)核對發(fā)票、開具支票等工作,同年10月初,其到通州區(qū)土橋立榮大廈的呼叫中心做出納,主要負(fù)責(zé)物流統(tǒng)計(jì),登記檢查發(fā)貨、退貨數(shù)量,呼叫中心經(jīng)理是樊用X,其和出納王×9的工作向物流部負(fù)責(zé)人劉X匯報(bào);公司銷售的是一套產(chǎn)品,包括1款亞-迪金鉆腕表、1套百張連號的1角錢人民幣、1張克羅地亞幣,價(jià)格是298元,主要是通過呼叫中心的話務(wù)員給客戶打電話進(jìn)行銷售,客戶要的話,話務(wù)員在電腦上登記下單,審核組進(jìn)行核對,之后由物流部門通過**達(dá)快遞公司發(fā)貨,其公司推銷的產(chǎn)品存放在**達(dá)快遞公司。

19、證人賈×的證言證明:其在**視訊公司任節(jié)目組總監(jiān),老板是余*京,節(jié)目組還包括編輯高×2、主播于×2、姜×、后期制作資×,其工資為底薪加提成;2013年10月,節(jié)目組來到通州區(qū)梨園鎮(zhèn)立榮大廈B座7層×辦公,其部門負(fù)責(zé)制作爭分奪秒的電話答題類互動節(jié)目,節(jié)目錄制好后通過渠道投放到電視臺播出,這個(gè)節(jié)目和**衛(wèi)視的《爭分奪秒》沒有關(guān)系;另外公司新成立了一個(gè)部門叫呼叫中心,呼叫中心的主管是樊用X,物流部由劉-冉等人負(fù)責(zé),呼叫中心下面有團(tuán)隊(duì),陳金X是呼叫中心團(tuán)隊(duì)的主管,呼叫中心的工作是往外打電話推銷手表之類的商品,手表是金色的表盤,皮質(zhì)表帶,表盤上有毛主席像。

其部門錄制過的節(jié)目內(nèi)容是猜謎,有贈送三星手機(jī)、部分現(xiàn)金和蘋果手機(jī)的,還錄制過贈送精鉆腕表的樣片,但并沒有播出去,其部門錄制的1期節(jié)目時(shí)長是20分鐘,打電話進(jìn)來競猜的觀眾最終只有1個(gè)人可以獲獎,獎品是節(jié)目中提出的獎品,另外每輪1張50元的電話充值卡等參與獎,除了這些沒有其他紀(jì)念品;節(jié)目組從2013年10月公司搬到通州后,新節(jié)目還沒播出過,也沒有新的客戶信息,因此不知道呼叫中心的客戶信息是怎么來的;其每周二參加在土橋立榮大廈的例會,樊用X和物流主管說過會利用互動節(jié)目產(chǎn)生的資源變相推銷手表。

20、證人高×2、于×2、姜×、資×(均系**視訊公司節(jié)目組員工)的證言,證明內(nèi)容與證人賈×的證言所證明的主要內(nèi)容基本一致。

21、證人李×1、劉×1(均系被告人陳金X朋友)的證言證明:二人陪同陳金X到**視訊公司面試的情況及陳金X于2013年11月1日入職該公司的情況。

22、證人高×3(系**立榮新天地商業(yè)管理有限公司經(jīng)理)的證言及寫字樓租賃合同證明:**視訊公司租賃位于通州區(qū)九棵樹東路甲442號立榮新天地大廈A座×、×2、×3等房間用作辦公場地的情況。

23、證人胡×(系騏×公司員工)的證言及順-豐速運(yùn)快遞單證明:自2013年10月14日開始,劉-冉代表**視訊公司委托其公司投遞貨物、代收貨款,并簽訂書面協(xié)議,每次劉-冉通過QQ將發(fā)貨信息發(fā)給其,其按照信息將貨物通過順-豐速運(yùn)或者郵局投遞到客戶手里,投遞的物品是金鉆腕表等,收取客戶298元費(fèi)用,每次投遞成功后,錢款由投遞人員交給當(dāng)?shù)氐?*速運(yùn)公司或者郵局,然后由**速運(yùn)公司或郵局將錢轉(zhuǎn)入其公司的賬戶,再由其公司將錢轉(zhuǎn)入劉-冉的帳戶;劉-冉的公司在通州土橋附近辦公,通過呼叫平臺銷售腕表,銷售的腕表直接從深圳的廠家通過**物流等發(fā)到其公司;2013年10月23日,劉-冉公司與其公司的業(yè)務(wù)終止,原因是認(rèn)為其公司收費(fèi)高,其公司向**視訊結(jié)算錢款共計(jì)106258元。

24、證人孫×(系**達(dá)快遞公司客戶經(jīng)理)的證言及代收貨款服務(wù)協(xié)議證明:其公司分別用**圣隆咨詢有限公司、**宏宇達(dá)通咨詢有限公司的名字與**視訊公司簽訂協(xié)議,**視訊公司由劉-冉簽字,**視訊公司將購買的用于銷售的手表等物直接發(fā)到其公司,委托其公司投遞手表,其公司再委托郵政局或者**速運(yùn)公司發(fā)貨;**視訊公司在郵局和順-豐速運(yùn)快遞物品的代碼是HF0256,根據(jù)這個(gè)代碼可以查到發(fā)貨情況。

25、證人劉×8(系**達(dá)快遞公司員工)的證言證明:**視訊公司購買的手表通過物流公司發(fā)到其公司,其負(fù)責(zé)簽字代收;路三寶是其公司員工,已離職。

26、證人馮×(系**達(dá)快遞公司庫房經(jīng)理)的證言及中國工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單證明:**視訊公司委托其公司代發(fā)貨、代收貨款,其公司通過網(wǎng)銀向**視訊公司轉(zhuǎn)賬,**視訊公司用于收款的交通銀行賬號為×××,賬戶名為劉-冉,其公司一共轉(zhuǎn)帳22筆,共計(jì)人民幣250余萬元。

27、證人張×10(系深圳市**表業(yè)有限公司董事長)、尹×(系深圳市**表業(yè)有限公司副總經(jīng)理)的證言及商標(biāo)注冊證、實(shí)用新型專利證書、外觀設(shè)計(jì)專利證書、銷售單、貨物托運(yùn)書、貨運(yùn)單、照片證明:張×10在飛*迪表業(yè)有限公司有股份;**視訊公司向兩家公司訂購亞-迪、飛*迪手表的型號、價(jià)格;兩家公司通過**物流、**物流、**邦物流向胡×等人發(fā)貨。

28、證人熊×(系**物流有限公司深圳寶安區(qū)福永福海大道營業(yè)部員工)的證言及**物流貨運(yùn)單證明:**亞-迪表業(yè)公司委托其公司送貨,貨物為手表,其公司上門取貨后發(fā)給客戶,客戶方由胡×和程*華收貨。

29、證人蘇×(系**物流深圳寶安福永新和營業(yè)部客服經(jīng)理)的證言及新邦快線貨運(yùn)單證明:**亞-迪表業(yè)公司委托其公司給客戶**視訊公司發(fā)貨,貨物為亞-迪公司的手表,收貨人為胡×、劉×8等人。

30、證人周×(系深圳市**邦物流有限公司員工)的證言及貨運(yùn)單證明:其公司接受**亞-迪表業(yè)公司委托,給**視訊公司發(fā)貨,貨物為手表,收貨人為胡×等人。

31、被告人樊用X的供述證明:其在**視訊公司擔(dān)任呼叫中心經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)呼叫中心員工的具體工作及協(xié)調(diào)各個(gè)部門配合呼叫中心的工作,招聘時(shí)對其進(jìn)行面試的是付*穎,當(dāng)時(shí)劉-冉也在場;公司辦公地點(diǎn)在通州區(qū)土橋九棵樹東路×號立榮新天地大廈B座7層的×-×3室,公司老總是余*京,總經(jīng)理是丁艷玲,物流總監(jiān)劉-冉,節(jié)目制作總監(jiān)賈×,技術(shù)部負(fù)責(zé)人王×8,財(cái)物總監(jiān)王-靜,人事部負(fù)責(zé)人張×1,產(chǎn)品采購張-炎,培訓(xùn)主管楊*軒,呼叫中心銷售主管陳金X,呼叫中心下面還有一個(gè)核單部。

余*京在公司開會時(shí),提到《爭分奪秒》欄目中有大量觀眾資源,要利用這些資源創(chuàng)造價(jià)值,最后決定采用物品免費(fèi)贈送的方式變相收取物流保價(jià)費(fèi)來出售手表,并以打進(jìn)電話的前100名參與者為中獎觀眾為名,虛構(gòu)所賣手表的真實(shí)價(jià)值,以此營利;話務(wù)員入職后先培訓(xùn),后由公司發(fā)放話術(shù),話務(wù)員由陳金X分組負(fù)責(zé)管理,話務(wù)員有問題告訴陳金X,陳金X向其匯報(bào),公司給話務(wù)員下達(dá)的任務(wù)是每人每天聯(lián)系100個(gè)客戶,每天早上,由陳金X對話務(wù)員點(diǎn)名,開始工作后,話務(wù)員打開電腦,系統(tǒng)里就會顯示分配給話務(wù)員需要聯(lián)系的客戶電話,話務(wù)員聯(lián)系成功后,就在系統(tǒng)里下訂單,訂單情況會直接反饋到劉-冉那里,訂單審核后交給物流總監(jiān)劉-冉,劉-冉負(fù)責(zé)物流、發(fā)貨、收賬,劉-冉發(fā)貨后,如果客戶簽單了,系統(tǒng)里就會有簽單記錄的顯示,最后根據(jù)簽單的結(jié)果計(jì)算員工提成。

公司每周二開會,會上通報(bào)業(yè)績,還討論公司的運(yùn)營和招聘,例會由余*京主持,其和劉-冉、丁艷玲、王×8、陳金X、張×1等人參加;手表的生產(chǎn)廠家**亞-迪表業(yè)公司是其找的,是余*京帶其和劉-冉去談的;其在**視訊公司工作了5個(gè)多月,工資收入一共5萬元左右,陳金X通過其介紹作為銷售主管到**視訊公司工作,是2013年11月份入職的,黃埔一期團(tuán)隊(duì)于2013年12月份解散,主管楊*軒去做培訓(xùn)工作,團(tuán)隊(duì)人員編入戰(zhàn)龍、亮-劍兩個(gè)團(tuán)隊(duì),亮-劍團(tuán)隊(duì)主管李*龍于2013年12月底被辭退,后陳金X擔(dān)任三個(gè)團(tuán)隊(duì)主管。

32、被告人劉X在偵查階段的供述證明:其于2013年6月份通過表叔余*京到**視訊公司工作,2013年10月,其到位于通州區(qū)土橋的立榮大廈7層×工作,公司總經(jīng)理是余*京,樊用X負(fù)責(zé)管理呼叫中心的工作,節(jié)目制作主管是賈×,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是王-靜,王×8負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù),張×1負(fù)責(zé)招聘,其負(fù)責(zé)物流部,工資是基本工資加績效,其對余*京負(fù)責(zé),余*京不在樊用X也管其。

其知道話務(wù)員有話術(shù),公司銷售人員以《爭分奪秒》欄目組的名義給客戶打電話,跟客戶說參加欄目有手表等獎品,問客戶是否想要,是免費(fèi)贈送的,如果要,需要客戶交納298元的物流保價(jià)費(fèi),每天從公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)里把要發(fā)貨的訂單導(dǎo)出,再把訂單發(fā)給物流公司,物流公司通過快遞公司把貨發(fā)走,貨物到達(dá)時(shí),客戶簽收,不要就寄回。其每天的具體工作就是與物流公司聯(lián)系給客戶發(fā)手表、進(jìn)貨和下載一些客戶信息,其從2013年10月份開始負(fù)責(zé)發(fā)貨,每天發(fā)一兩百塊手表。其公司和兩家物流公司簽的協(xié)議,一家是騏×公司,另一家是**達(dá)快遞公司,跟物流公司的合同是其去簽字的,物流公司收到快遞公司代收的錢款后,將錢款打給其公司,余*京讓其辦銀行卡,以收取物流公司的錢款,其中一張招商銀行卡對應(yīng)的是騏×公司,另一張交通銀行卡對應(yīng)的是**達(dá)快遞公司;客戶有退貨的情況,其換過幾次。

其公司銷售的手表有鋼鏈表、皮質(zhì)表帶表,金色表盤,表盤上有毛主席的頭像,鋼鏈表進(jìn)價(jià)是35元,皮鏈表進(jìn)價(jià)30元,其負(fù)責(zé)過進(jìn)貨,就是缺貨的時(shí)候其拿單子找樊用X、余*京簽字審批,后通過QQ給**亞-迪表業(yè)公司發(fā)單,再由財(cái)務(wù)部門王-靜給對方打款,**亞-迪表業(yè)公司把手表寄來,直接放到公司指定的物流公司倉庫,手表進(jìn)貨量由樊用X和余*京定,每次進(jìn)2000到3000塊手表。

其公司曾經(jīng)制作過有獎競猜節(jié)目,聽說在一些地方電視臺投放,通過撥打移動、聯(lián)通公司的一個(gè)固定號碼,觀眾的電話號碼就被記錄下來,其有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)鏈接,是郝×給其的,可以從上面下載客戶信息,其下載過客戶信息,后通過呼叫中心系統(tǒng)向每個(gè)坐席電腦上發(fā)送,王×8等人也導(dǎo)過電話信息;余*京在立榮大廈組織開會,參會的人有其和余*京、樊用X、賈×、王-靜、王×8等人,會議內(nèi)容一般是督促工作,也一起研究過提高手表銷量和訂單率,其和手表公司聯(lián)系過給手表改款的事,樊用X負(fù)責(zé)銷售這塊,有很多銷售經(jīng)驗(yàn),對于他的建議,余*京比較重視,公司對外推銷手表和298元的物流保價(jià)費(fèi)是余*京和樊用X決定的,話術(shù)單子是樊用X制作的,余*京不總是去公司,所以平時(shí)就是樊用X負(fù)責(zé)。

33、被告人陳金X的供述證明:其通過樊用X介紹于2013年11月1日到**視訊公司上班,是公司的業(yè)務(wù)主管,主要任務(wù)是管理業(yè)務(wù)員、開早會、發(fā)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)業(yè)績,其受樊用X領(lǐng)導(dǎo),物流部的劉-冉負(fù)責(zé)發(fā)貨,楊*軒負(fù)責(zé)培訓(xùn)新員工和編話術(shù);其入職時(shí),話務(wù)員分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì),一隊(duì)叫黃埔一期,主管是楊*軒,另一隊(duì)叫亮-劍,主管是李*龍,后成立戰(zhàn)龍團(tuán)隊(duì),其任隊(duì)長,戰(zhàn)龍團(tuán)隊(duì)分三個(gè)小組,組長分別是董×1、孫*娟、李*清;2013年12月27日,亮-劍團(tuán)隊(duì)的主管李*龍被辭退,兩三天后,黃埔一期團(tuán)隊(duì)解散,團(tuán)隊(duì)話務(wù)員分配到戰(zhàn)龍、亮-劍兩個(gè)團(tuán)隊(duì),主管楊*軒去負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作,由于另外兩個(gè)團(tuán)隊(duì)沒有主管,都是其在帶著。

公司發(fā)放給話務(wù)員話術(shù)單子,話務(wù)員打電話與客戶取得聯(lián)系后,稱自己是《爭分奪秒》欄目的,以免費(fèi)贈送毛澤東誕辰120周年紀(jì)念手表只收取物流保價(jià)費(fèi)的方式賣手表和贈品百鈔金磚、10萬面值的克羅地亞外幣,客戶決定要之后,有核單組審核,客戶確定購買下單后由劉-冉通過快遞的方式發(fā)貨,貨到付款,物流部負(fù)責(zé)發(fā)貨統(tǒng)計(jì),話務(wù)員的業(yè)績是成單交易量,就是真正簽收回款的;表的價(jià)值是樊用X定的,以物流保價(jià)費(fèi)的方式收取客戶298元的事情也是樊用X定的。

其在公司有兩個(gè)工號,一個(gè)是191,一個(gè)是068,其工作使用的電腦是11號,用工號登陸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后,可以檢測話務(wù)員的業(yè)績、監(jiān)督打電話的時(shí)間、給話務(wù)員發(fā)放客戶數(shù)據(jù)和報(bào)表等,話務(wù)員電腦上的客戶數(shù)據(jù)都是由公司網(wǎng)絡(luò)部門下發(fā)的,客戶數(shù)據(jù)不夠用時(shí),其找王×8要;其平時(shí)不參與打電話,就是負(fù)責(zé)督促話務(wù)員工作和業(yè)績,之前沒聽說過《爭分奪秒》這個(gè)欄目。

34、騏×公司出具的客戶結(jié)算明細(xì)證明:騏×公司在2013年10月14日至10月23日期間代**視訊公司通過順-豐速運(yùn)和EMS郵寄物品的簽收狀態(tài)、數(shù)額等具體情況。

35、騏×公司出具的證明材料證明:自該公司與劉-冉(**視訊公司)簽訂代收款投遞業(yè)務(wù)合同后,快遞公司共計(jì)向該公司回款104218.03元,該公司實(shí)際交付給**視訊公司錢款共計(jì)106258元。

36、**達(dá)快遞公司出具的電子數(shù)據(jù)表格及北京市**速遞物流有限公司電子商務(wù)分公司出具的快遞單證明:**達(dá)快遞公司代**視訊公司通過郵局及順-豐速運(yùn)向客戶發(fā)送快遞的時(shí)間、客戶信息、簽收狀態(tài)、回款金額等情況。

37、**東方娛樂傳媒集團(tuán)有限公司東方衛(wèi)視《爭分奪秒》節(jié)目組出具的情況說明證明:上海東方衛(wèi)視《爭分奪秒》節(jié)目組經(jīng)查詢觀眾獲獎信息,所有中獎觀眾均是欄目組內(nèi)部通知,節(jié)目組從未聘請或授權(quán)任何單位和個(gè)人在市場上通知發(fā)布有關(guān)中獎信息。

38、銀行賬戶歷史明細(xì)查詢及賬戶凍結(jié)手續(xù)證明:涉案銀行賬戶的余額、交易明細(xì)、工資發(fā)放情況及賬戶被凍結(jié)的情況。

39、中國銀行賬戶歷史交易明細(xì)清單、結(jié)算業(yè)務(wù)申請書和中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、電匯憑證、存款對賬單、撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書證明:**視訊公司、**勝創(chuàng)公司、**優(yōu)禾公司的入資及轉(zhuǎn)資等情況。

40、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表證明:賬戶名為陳金X的招商銀行賬戶(賬號:×××)于2013年12月10日和2014年1月10日收入代發(fā)工資款。

41、公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、清點(diǎn)說明及物證照片證明:公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案臺式電腦、黑色聯(lián)想筆記本電腦、U盤、賬本、話術(shù)、手表、代金券、金磚(1角錢紙幣)、手機(jī)等物品的情況。

42、公安機(jī)關(guān)出具的現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)證明:公安機(jī)關(guān)對扣押的樊用X、劉-冉、王×8、王×9使用的電腦勘驗(yàn)檢查的情況。

43、深圳市**表業(yè)有限公司出具的報(bào)價(jià)表、北京市通州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的工作說明、北京市**信價(jià)格評估有限公司出具的價(jià)格評估報(bào)告書證明:經(jīng)評估,涉案的飛*迪牌手表中的能量表(合成皮表帶)單價(jià)為26元/只、能量表(PU表帶)單價(jià)為22元/只、養(yǎng)生表單價(jià)為32元/只、情侶對表單價(jià)為52元/只;黃色ROLES手表21只,白色ROLES手表49只,共計(jì)3150元;ZECHINE牌黑色手機(jī)76部價(jià)值人民幣3040元。

44、北京通達(dá)首誠司法鑒定所出具的聲像資料檢驗(yàn)報(bào)告證明:鑒定機(jī)構(gòu)對樊用X、劉-冉使用的黑色聯(lián)想牌筆記本電腦和王×9使用的臺式電腦進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定的情況,其中樊用X、劉-冉使用的電腦中均檢驗(yàn)提取到話術(shù)單和詐騙電話錄音。

45、公安機(jī)關(guān)出具的工作說明證明:王×8從**信通科技有限公司購買呼叫軟件的情況。

46、社保登記證及北京市社會保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄證明:**視訊公司為被告人樊用X、劉-冉等人繳納社會保險(xiǎn)的情況。

47、企業(yè)工商注冊登記手續(xù)及工商登記注冊基本信息證明:**視訊公司的設(shè)立時(shí)間、住所地、企業(yè)性質(zhì)及法定代表人、投資人等情況,其中余*京是法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理;**盛創(chuàng)公司的法定代表人是朱*航,余*京為該公司股東;**優(yōu)禾公司的法定代表人是余×。

48、公安機(jī)關(guān)出具的接報(bào)案經(jīng)過、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過及工作說明證明:本案的案發(fā)經(jīng)過、三名被告人在位于本市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)立榮大廈A座×-×3室的**視訊公司被公安機(jī)關(guān)抓獲的情況以及案件的偵破情況;在本案審理期間,陳金X所在監(jiān)室在押人員意圖自殺,陳金X有組織人員施救并安排人員排班報(bào)警的行為。

49、公安機(jī)關(guān)出具的常住人口基本信息、電話查詢記錄及被告人陳金X之辯護(hù)人提交的派出所證明材料證明:三名被告人的出生日期、民族、住址等自然情況,三名被告人無犯罪記錄。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,本院予以確認(rèn)。對于被告人樊用X之辯護(hù)人夏*觀提交的1993年面值10萬克羅地亞紙幣和第四套人民幣1角百鈔金磚銷售價(jià)格網(wǎng)頁截圖的證據(jù),因認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí)上述物品的價(jià)值不予扣減,故本院不予確認(rèn);對于被告人陳金X之辯護(hù)人提交的證人董×1、張×2的證言中關(guān)于李*龍等人調(diào)崗或離職及被告人陳金X任職等情況的部分,與在案其他證據(jù)所證明內(nèi)容不符,故對該部分證言內(nèi)容本院不予確認(rèn);對于被告人陳金X之辯護(hù)人提交的北京地壇醫(yī)院住院病案及村委會證明,因與本案犯罪事實(shí)缺乏關(guān)聯(lián)性,故本院亦不予確認(rèn);對于被告人劉X之辯護(hù)人衛(wèi)*民、劉-澤提出的要求證人騏×公司法定代表人、**達(dá)快遞公司法定代表人出庭作證的申請,因未提供證人的詳細(xì)身份信息,且無出庭作證的必要,故本院不予準(zhǔn)許。

本院認(rèn)為,被告人樊用X伙同被告人劉X、陳金X等人以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物,其中被告人樊用X、劉-冉詐騙數(shù)額特別巨大,被告人陳金X詐騙數(shù)額巨大,三名被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪,依法應(yīng)予懲處,公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人樊用X、劉-冉、陳金X的詐騙犯罪數(shù)額問題,本院認(rèn)為,因本案存在部分話務(wù)員推銷和客戶主動購買的客觀事實(shí),該部分事實(shí)應(yīng)以民事欺詐行為等性質(zhì)論處,不應(yīng)認(rèn)定為犯罪,故本院根據(jù)在案證據(jù)依法予以核減,且在計(jì)算被告人陳金X的犯罪數(shù)額時(shí),應(yīng)以被告人陳金X入職后參與詐騙的犯罪事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人樊用X系主犯的問題,本院認(rèn)為,因被告人樊用X與設(shè)立該呼叫中心的人員或?qū)ζ溆泄芾砺毮艿钠渌藛T相比,其仍屬于被支配的地位,而非不可或缺,故應(yīng)認(rèn)定其在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉X、陳金X在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人樊用X到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),依法可以從輕處罰。三名被告人在共同犯罪中的具體行為和作用,本院在量刑時(shí)予以考慮。

對于被告人樊用X之辯護(hù)人夏*觀提出的“被告人樊用X有自首情節(jié)”的辯護(hù)意見,經(jīng)查,被告人樊用X系被公安機(jī)關(guān)查獲歸案,其行為不符合自首的條件,故上述辯護(hù)意見本院不予采納。對于被告人樊用X之辯護(hù)人夏*觀提出的“被害人對于本案的發(fā)生存在過錯(cuò)”的辯護(hù)意見,經(jīng)查,**視訊公司話務(wù)員通過電話與被害人取得聯(lián)系并虛構(gòu)事實(shí),被害人在陷入錯(cuò)誤認(rèn)識后主動交付錢財(cái),被害人對于本案的發(fā)生不存在過錯(cuò),故上述辯護(hù)意見本院不予采納。對于被告人樊用X之辯護(hù)人夏*觀及被告人陳金X之辯護(hù)人余*花提出的“犯罪成本不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額”的辯護(hù)意見,本院認(rèn)為,本案涉案手表等物品為被告人主動贈送,即眾多被害人主觀上感知為系無償獲得,在司法實(shí)踐中,此種情形不應(yīng)在計(jì)算詐騙犯罪金額時(shí)予以扣除,上述辯護(hù)意見缺乏法律依據(jù),故本院不予采納。對于被告人劉X提出的辯解意見及其辯護(hù)人衛(wèi)*民、張-澤提出的相應(yīng)無罪辯護(hù)意見,經(jīng)查,鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定意見證實(shí)被告人劉X使用的電腦中檢驗(yàn)提取到具有詐騙內(nèi)容的話術(shù)單和電話錄音,在案其他證據(jù)證實(shí)被告人劉X參加該公司每周的例會,對公司話務(wù)員使用具有詐騙內(nèi)容的話術(shù)進(jìn)行詐騙活動主觀上屬明知,另被告人劉X在公安機(jī)關(guān)的供述亦能夠證實(shí)其明知該公司話務(wù)員實(shí)施電話詐騙的具體過程,以上證據(jù)相互佐證,足以證明被告人劉X明知他人實(shí)施詐騙犯罪而參與其中,其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件,故上述辯解和辯護(hù)意見本院不予采納。對于被告人陳金X提出的“其主觀上不具有詐騙的故意”及其辯護(hù)人余*花提出的“被告人陳金X主觀上不具有詐騙的故意,其行為不構(gòu)成詐騙罪,不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任”的辯護(hù)意見,經(jīng)查,在案證據(jù)證實(shí)被告人陳金X作為銷售主管被**視訊公司招聘入職,其對話務(wù)員撥打電話進(jìn)行電話詐騙的具體內(nèi)容是明知的,客觀上對話務(wù)員的電話詐騙活動履行組織、管理的職責(zé),其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任,上述辯解和辯護(hù)意見無事實(shí)和法律依據(jù),故本院不予采納。對于被告人陳金X之辯護(hù)人余*花提出的“請求法院對被告人陳金X免予刑事處罰”的辯護(hù)意見,經(jīng)查,被告人陳金X的行為不屬于犯罪情節(jié)輕微,不符合免予刑事處罰的條件,故上述辯護(hù)意見本院不予采納。對于被告人樊用X、陳金X提出的其他辯解意見及三名被告人之辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見,本院酌情予以采納。

綜上,本院根據(jù)被告人樊用X、劉-冉、陳金X犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度等,對被告人樊用X依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條,對被告人劉X、陳金X依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人樊用X犯詐騙罪,判處有期徒刑六年六個(gè)月,并處罰金人民幣七千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年1月20日起至2020年7月19日止;罰金自判決生效之日起7日內(nèi)繳納)。

二、被告人劉X犯詐騙罪,判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣五千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年1月20日起至2018年7月19日止;罰金自判決生效之日起7日內(nèi)繳納)。

三、被告人陳金X犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣三千元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年1月20日起至2017年1月19日止;罰金自判決生效之日起7日內(nèi)繳納)。

四、扣押在案的臺式電腦五十臺,黑色聯(lián)想筆記本電腦三臺、U盤三個(gè)、賬本八冊、話術(shù)七張(冊)、真皮手表五千一百六十七塊、普皮手表六十七塊、鋼鏈?zhǔn)直硪话偃龎K、金色手表二十一塊、銀色手表四十九塊、對表(男女)八百四十二盒、皮表五百一十一盒、外幣九百張、代金券一萬零二百張、金磚(一角錢紙幣)二千三百九十七塊、手機(jī)七十六部,予以沒收。

五、涉案違法所得人民幣五十七萬五千六百一十八元零三分予以追繳,發(fā)還各被害人(詳見發(fā)還清單;從凍結(jié)在案的銀行賬戶中提取存款及孳息,若存在不足部分,依法繼續(xù)追繳,若存在剩余部分,依法予以處理)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審判長xxx

代理審判員xxx

人民陪審員xxx

二〇一五年十二月十七日

書記員xx

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