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金融職務犯罪的主要表現(xiàn)和特點有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 997人看過

主要表現(xiàn)為三種形式：一是利用職務便利實施犯罪；二是濫用手中掌握的權力圖謀私利；三是玩忽職守，對工作馬虎、敷衍塞責，不正確履行職責，造成重大經(jīng)濟損失。根據(jù)近年來立案查處的金融系統(tǒng)職務犯罪的案件，其主要特點為：

(一)新發(fā)大要案件多

近年來，銀行界接二連三發(fā)生多起高達幾百萬元、幾千萬元乃至幾億元以上大案要案被曝光，震驚全國，令人觸目驚心，社會影響十分惡劣。

(二)涉案人員層次高

幾年來，商業(yè)銀行系統(tǒng)高級管理崗位手中掌握著人、財、物經(jīng)營決策或管理大權，涉案人員中高級管理人員有上升的趨勢。

(三)作案手段多樣化

作案人員利用職務的便利內(nèi)外勾結(jié)騙取貸款、以貸謀私，接受賄賂；利用職務之便對無真實貿(mào)易背景的銀行承兌匯票進行“包裝”，幫助套取銀行資金，從中非法牟利；偽造憑證支取現(xiàn)金予以貪污；吸收存款不入帳挪作他用；利用計算機操作技術處理之機實施犯罪；被社會人員腐蝕拉攏等共同作案等等。

(四)發(fā)案部位集中

金融機構犯罪案件越來越集中在直接與貨幣資金打交道的要害崗位上，如多數(shù)集中在會計、出納、儲蓄崗位、證券交易及主任(行長)等要害崗位。這些崗位直接與現(xiàn)金、票據(jù)、客戶帳戶打交道，這些人與社會接觸多而廣，客觀上容易被不法分子利用，是挪用、貪污、詐騙案件的高發(fā)部位，作案比例仍然較大。

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