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非法集資案件立案?jìng)刹橛芍鬓k方完成嗎?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 632人看過(guò)

非法集資案件立案?jìng)刹橛芍鬓k方完成，此時(shí)公安機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)是主辦方。非法集資的主體，雖然在原則上可能是已經(jīng)設(shè)立完成的公司，也有可能會(huì)是普通的民事主體個(gè)人。由于單位可以與多方建立債務(wù)關(guān)系，故而此時(shí)其實(shí)施非法集資的行為會(huì)比較方便。

二、非法集資的特點(diǎn)有哪些

1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、非法集資涉案財(cái)產(chǎn)的范圍

我國(guó)刑法第六十四條規(guī)定:“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收?！睆脑摋l文可以看出,我國(guó)刑事實(shí)務(wù)中常用的涉案財(cái)物并不是指司法機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)在案的全部財(cái)物,而是指犯罪分子違法所得、違禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人財(cái)物。其中法律明確禁止持有或交易的違禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品,應(yīng)當(dāng)依法沒(méi)收;而被我們實(shí)踐中常說(shuō)的“贓款、贓物”主要是指違法所得,即通過(guò)犯罪行為所獲取的財(cái)產(chǎn)利益,依法應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠,屬于被害人[1]的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。

非法集資中涉案財(cái)物主要是指的違法所得?！蛾P(guān)于辦理非法集資刑事案件的意見(jiàn)》第五條規(guī)定:“向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。同時(shí)該條文還列舉了認(rèn)定違法所得的幾種具體情形,包括以吸收的資金向集資參與人支付的超出本金的回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的傭金等費(fèi)用,將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償非法債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給非善意第三人等情形,明確指出上述財(cái)物應(yīng)當(dāng)依法追繳。該條文的最后一款規(guī)定,涉案財(cái)物一般在說(shuō)送終結(jié)后,返還集資參與人,涉案財(cái)物不足以全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。值得注意的是,該解釋將非法吸收公眾存款案件的投資人比照刑法中“被害人”,將其集資款按照“被害人的合法財(cái)產(chǎn)”予以返還。

公安機(jī)關(guān)是任何刑事案件的立案?jìng)刹榈闹鬓k方，對(duì)于非法集資的案件，由于涉及的范圍是比較廣的，若是僅靠公安機(jī)關(guān)單獨(dú)偵查，此時(shí)即使消耗很長(zhǎng)的時(shí)間，也不能保證可以偵查得到結(jié)果，故此該行業(yè)的監(jiān)管部門(mén)是需要協(xié)助偵查工作的。

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盧志平律師，廣州，廣東金橋百信律師事務(wù)所。工作經(jīng)歷：廣州市花都區(qū)國(guó)土局--佛山市大瀝鎮(zhèn)政府--廣東諾臣律師事務(wù)所--廣東金橋百信律師事務(wù)所。專注于：企業(yè)法律顧問(wèn)、經(jīng)濟(jì)合同糾紛、房地產(chǎn)糾紛、民間借貸糾紛、婚姻家庭、人身?yè)p害等案件。

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