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怎么鑒別套路貸
怎么鑒別套路貸
“套路貸”表象是民間借貸，本質(zhì)上是以民間借貸為幌子，誘騙或者迫使被害人陷入借貸圈套，通過(guò)各種方式非法占有他人財(cái)物的犯罪行為。
相關(guān)法律規(guī)定
《關(guān)于辦理“套路貸”犯罪案件法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》
“套路貸”犯罪是犯罪嫌疑人、被告人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，與被害人簽訂“虛假、陰陽(yáng)借款合同”等明顯對(duì)其不利的各類合同，通過(guò)“制造資金走賬流水”“肆意認(rèn)定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”等方式“強(qiáng)立債權(quán)”“虛增債務(wù)”，進(jìn)而向被害人索要“虛高借款”的行為。犯罪嫌疑人、被告人在向被害人索“債”過(guò)程中，還往往采用暴力、脅迫、“軟暴力”、虛假訴訟等手段。
“套路貸”表象是民間借貸，本質(zhì)上是以民間借貸為幌子，誘騙或者迫使被害人陷入借貸圈套，通過(guò)各種方式非法占有他人財(cái)物的犯罪行為，它與以獲取高額利息為目的的高利貸行為存在根本區(qū)別。全市公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院要深刻認(rèn)識(shí)“套路貸”犯罪的本質(zhì)，依法懲治相關(guān)犯罪，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
套路貸刑事案件管轄
“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?/a>更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤７缸锏匕ǚ缸镄袨榘l(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。
“犯罪行為發(fā)生地”包括為實(shí)施“套路貸”所設(shè)立的公司所在地、“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議簽訂地、非法討債行為實(shí)施地、為實(shí)施“套路貸”而進(jìn)行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)所在地，以及“套路貸”行為的預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等。
“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括違法所得財(cái)物的支付地、實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。
除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機(jī)關(guān)對(duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自首的“套路貸”犯罪案件，都應(yīng)當(dāng)立即受理，經(jīng)審查認(rèn)為有犯罪事實(shí)的，移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)處理。
黑惡勢(shì)力實(shí)施的“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。
具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/p>
(1)一人犯數(shù)罪的；
(2)共同犯罪的；
(3)共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；
(4)多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。
以上知識(shí)就是小編對(duì)相關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)行的解答，“套路貸”表象是民間借貸，本質(zhì)上是以民間借貸為幌子，誘騙或者迫使被害人陷入借貸圈套，通過(guò)各種方式非法占有他人財(cái)物的犯罪行為。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。
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肖兆國(guó)律師畢業(yè)于遼寧大學(xué)法學(xué)院，具有深厚的法學(xué)理論功底，對(duì)民法和刑法有著深入的研究。承辦了大量疑難民事和刑事案件，具有豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)為遼寧省律師協(xié)會(huì)會(huì)員，中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員。本人執(zhí)業(yè)理念：法律面前人人平等，法律是維護(hù)每一個(gè)人正當(dāng)權(quán)益最有效的武器。認(rèn)真做好每一位客戶委托的法律事務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化。誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，努力做到讓每一位當(dāng)事人在每一個(gè)案件中都能夠感受到法律的公平正義。
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