違規(guī)出具金融票證罪與其他罪名的界限

本罪是金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定出具信用證或者其他信用證明，不一定是假信用證明;可能造成的經(jīng)濟(jì)損失，也不一定是金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)損失。而偽造、變?cè)煨庞米C罪，其主體是一般主體，其所偽造、變?cè)斓男庞米C是假的，直接破壞銀行對(duì)信用證的管理秩序和造成銀行的錢(qián)款損失。

本罪與玩忽職守罪的界限

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成較大損失的行為，本質(zhì)上屬于一種玩忽職守行為。為了體現(xiàn)嚴(yán)厲打擊這類(lèi)犯罪行為，本條將這種行為從玩忽職守罪中獨(dú)立出來(lái)，規(guī)定了新的罪名。

[刑法條文]

第一百八十八條?銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成較大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大損失的，處五年以上有期徒刑。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

[司法解釋]

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》三十六、非法出具金融票證案(刑法第188條)

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的。

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