洗錢(qián)罪的表現(xiàn)形式是怎樣的

1、成立空殼公司洗錢(qián)，這是最典型也是最常用的洗錢(qián)模式。

2、化名存款或購(gòu)置金融票證洗錢(qián)。

3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。

4、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢(qián)，利用高賣(mài)低買(mǎi)等手法向國(guó)外轉(zhuǎn)移贓款。

5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國(guó)洗錢(qián)，洗錢(qián)后以外商身份回國(guó)投資。

6、騙稅洗錢(qián)。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過(guò)多種渠道分散轉(zhuǎn)款。

7、利用關(guān)聯(lián)單位洗錢(qián)。

8、異地大額套取現(xiàn)金洗錢(qián)。

9、通過(guò)“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)。

10、通過(guò)保險(xiǎn)公司洗錢(qián)。投保后以退費(fèi)、退保等合法形式回收贓款。

11、以民間借貸形式洗錢(qián)。

12、通過(guò)頻繁的證券期貨交易洗錢(qián)。

13、利用國(guó)有企業(yè)改制洗錢(qián)。低價(jià)轉(zhuǎn)讓出售國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)，將國(guó)有資產(chǎn)離析后轉(zhuǎn)入私人企業(yè)。

相關(guān)知識(shí)：洗錢(qián)罪指的是什么

洗錢(qián)罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾?、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。洗錢(qián)，顧名思義是把黑錢(qián)、臟錢(qián)洗白、洗干凈。所謂的黑錢(qián)、臟錢(qián)、廣義地講就是指來(lái)路不明或者違法所得的錢(qián)，如犯毒、走私、恐怖、黑社會(huì)性質(zhì)、貪污、受賄等得來(lái)的錢(qián)。

因此，對(duì)于洗錢(qián)罪的一些表現(xiàn)形使本文也有詳細(xì)的內(nèi)容介紹，大家可以了解清楚。在法律的規(guī)定中，對(duì)于洗錢(qián)罪的定義也有明確的規(guī)定，大家需要了解清楚洗錢(qián)罪在行為方面表現(xiàn)，才能深入的理解洗錢(qián)罪的法律規(guī)定。如果您有其他問(wèn)題，歡迎咨詢(xún)律霸網(wǎng)專(zhuān)業(yè)律師。