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洗錢達(dá)到多少可以判刑

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 782人看過

一、洗錢達(dá)到多少可以判刑

洗錢的金額只是參考,主要看為何種犯罪洗錢,以及情節(jié)的嚴(yán)重程度,有犯罪情節(jié)的都會(huì)被判刑的,如以下幾種情況:

1.自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

3、單位犯本罪,對單位處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢罪有舉報(bào)就立案嗎

要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)進(jìn)行立案。

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

洗錢罪是屬于下游犯罪,還有上游犯罪可以供偵查機(jī)關(guān)深挖。黑錢來源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪,洗黑錢作為其他犯罪行為的動(dòng)力和掩護(hù)所以其對社會(huì)的危害是相當(dāng)巨大的,大家應(yīng)當(dāng)?shù)种啤R陨暇褪锹砂跃W(wǎng)小編為您悉心準(zhǔn)備的相關(guān)內(nèi)容,希望對您有所幫助,欲知更多詳情內(nèi)容,歡迎閱讀律霸網(wǎng)其他相關(guān)閱讀或者直接咨詢律霸網(wǎng)在線律師為您帶來更專業(yè)的解答。

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