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在我國金融詐騙多少錢立案

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 721人看過

現(xiàn)而今我國的刑法當(dāng)中是專門把金融詐騙罪從普通的詐騙罪當(dāng)中給分離了出來的,因為金融詐騙根本就不是傳統(tǒng)意義上的一般的詐騙犯罪,金融詐騙是直接針對我國的金融管理秩序的,對金融機構(gòu)的信用也造成了很大的打擊。人們可能也非常的關(guān)注在我國金融詐騙多少錢立案?

一、在我國金融詐騙多少錢立案?

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》:

(一)集資詐騙案(刑法第192條)

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

(二)貸款詐騙案(刑法第193條)

以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款,數(shù)額在一萬元以上的,應(yīng)予追訴。

(三)票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款)

進行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴;

1、個人進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在五千元以上的;

2、單位進行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。

(四)合同詐騙案(刑法第224條)

以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個人詐騙公私財物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

2、單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

二、金融詐騙的量刑標準是什么?

1、犯本罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的,處5年以上l0年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。所謂情節(jié)嚴重,是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大,根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定,是指個人詐騙數(shù)額達5萬元以上,單位詐騙金額達30萬元以上。至于其他嚴重情節(jié),一般是指進行金融憑證詐騙集團的首要分子;多次進行金融憑證詐騙、惡習(xí)不改的;因其詐騙造成受害人巨大經(jīng)濟損失的;金融憑證詐騙款項用于其他違法犯罪活動的;等等。

2、犯本罪,情節(jié)特別嚴重的,處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。所謂情節(jié)特別嚴重,是指詐騙數(shù)額特別自大或者具有其他特別嚴重情節(jié)。個人詐騙數(shù)額達到10元以上,單位詐騙達到l00萬元以上的,根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定,即可認定為數(shù)額特別巨大。至于其他特別嚴重情節(jié),主要是指以金融憑證詐騙為常業(yè)的,因其詐騙造成他人特別巨大經(jīng)濟損失的,屬于慣犯、累犯或多次作案的,具有多個嚴重情節(jié)的,等等。

3、犯本罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。

根據(jù)本法第200條規(guī)定,單位犯本罪的,判處罰金;對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員、處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他恃別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。

目前關(guān)于金融詐騙刑法中一共規(guī)定了差不多五個左右的罪名的,所以金融詐騙罪的立案標準都不是一樣的。比如說是票據(jù)詐騙的話,票據(jù)詐騙的立案標準是數(shù)額達到了5000元以上,但是集資詐騙也是屬于金融詐騙罪當(dāng)中的一種,立案標準就是10萬元。



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