票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(一)個人進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的;

(二)單位進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。

刑法第194條的規(guī)定：“有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的?！?/p>

進行金融票據(jù)詐騙活動“數(shù)額較大”的，才構(gòu)成本罪。

最高人民法院為了貫徹執(zhí)行《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》，于1996年12月16日發(fā)布施行了《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》，對本罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定：個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在5000元以上的，屬于“數(shù)額較大”;個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在5萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的，屬于“數(shù)額較大”;單位進行票據(jù)詐騙數(shù)額在30萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;單位進行票據(jù)詐騙數(shù)額在100萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。

立案標(biāo)準(zhǔn)第1項規(guī)定，“個人進行金融票據(jù)詐騙數(shù)額在5000元以上”的，應(yīng)當(dāng)立案。這里的“票據(jù)”，包括匯票、本票、支票。所謂匯票，是指出票人簽發(fā)的、委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。所謂本票，是指由出票人簽發(fā)的，承諾自己在見面時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。所謂支票。是指由出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者持票人的票據(jù)。

進行金融票據(jù)詐騙主要有五種行為方式：

1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用。主要是指行為人在主觀上知道所使用的匯票、本票、支票是偽造、變造的，而故意冒充真的票據(jù)進行詐騙活動的行為。

2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用。主要是指行為人在主觀上知道所使用的匯票、本票、支票已經(jīng)作廢，而故意冒充真的票據(jù)進行詐騙活動的行為。

3、冒用他人的匯票、本票或者支票。主要是指行為人擅自以持票人的名義，支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配票據(jù)權(quán)利的行為。

4、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物。所謂簽發(fā)空頭支票，是指行為人簽發(fā)的支票金額超過其在銀行實有的金額的行為。所謂與其預(yù)留印鑒下符的支票，是指票據(jù)簽發(fā)人在其簽發(fā)的支票上加蓋與其預(yù)留在銀行或者其他金融機構(gòu)的和鑒不一致的財務(wù)公章或者支票簽發(fā)人的名章的行為。

5、匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物。所謂資金保證，是指票據(jù)的出票人生承兌票據(jù)時具有按票據(jù)支付的能力。

立案標(biāo)準(zhǔn)第2項規(guī)定，“單位進行金融票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上”的，應(yīng)當(dāng)立案。由于個人進行金融票據(jù)詐騙與單位進行金融票據(jù)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)在數(shù)額上要求不同，所以應(yīng)當(dāng)把個人的金融票據(jù)詐騙行為與單位金融票據(jù)詐騙行為區(qū)別開來。一般來說，公司、企業(yè)或者其他組織進行金融票據(jù)詐騙，所詐騙的資金歸單位所有的，即屬于單位金融票據(jù)詐騙案。個人進行金融票據(jù)詐騙，所騙資金歸個人所有，即屬于個人金融票據(jù)詐騙案。

法律中規(guī)定自然人和單位都是可以構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的，但在立案標(biāo)準(zhǔn)上面，針對不同的犯罪主體，此時作出的規(guī)定不一樣。其中自然人需要達到數(shù)額5000元以上，而要是單位的話，則要在100000元以上才行。應(yīng)當(dāng)注意的是，在司法實踐中判斷行為人主觀上是否明知，不是僅依據(jù)行為人自已的供述，而是要在全面了解整個案件的基礎(chǔ)上進行綜合分析后得出結(jié)論。

票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成條件是什么

簽發(fā)空頭支票是否構(gòu)成票據(jù)詐騙罪

票據(jù)詐騙罪的表現(xiàn)形式有哪些