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洗錢罪的司法解釋規(guī)定怎么處罰

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 672人看過

很多人對于洗錢罪都不太了解，刑法第一百九十一條就對洗錢罪進(jìn)行了明確的規(guī)定和處罰，最高院1998年頒布的《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體依應(yīng)用法律若干問題的解釋》、《關(guān)于審理田購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、2001年的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、2009年的《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題》的解釋司法解釋中都對洗錢罪進(jìn)行了明確規(guī)定，尤其是2009年頒布的司法解釋對洗錢罪規(guī)定的“明知”做了6中司法認(rèn)定。

洗錢罪首先必須明知是非法所得，通過投資、存入金融機(jī)構(gòu)、將資金匯往境外等手段掩飾、隱瞞，將非法所得合法化的行為。

對于個(gè)人犯法，一般情節(jié)較輕的，除了沒收違法所得外，還將處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年至十年以下有期徒刑，沒有拘役一說，但需注意的是，罰金是并處不能單處，并處洗錢數(shù)額罰金百分之五以上百分之二十以下。

而對于單位犯洗錢罪的，除了對單位判處罰金，還會對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處罰，一般是處五年以下有期徒刑或者拘役;對于情節(jié)嚴(yán)重的行為，將判處有期徒刑五年以上。

洗錢罪不僅嚴(yán)重破壞了金融秩序，也侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，當(dāng)然也觸犯了國家對于正常金融管理活動的規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)，必然要嚴(yán)厲處置。

洗錢罪的上游犯罪包括哪些

洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形有哪些

洗錢罪金額有規(guī)定嗎

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