熱門推薦：電信詐騙?? 詐騙罪?? 交通肇事罪?? 盜竊罪?? 合同詐騙罪?? 重婚罪判幾年?? 非法經(jīng)營罪?? 故意殺人罪?? 瀆職罪

關(guān)于“洗錢罪情節(jié)嚴重”這件事，很多公民都不知道。這種為罪犯掩護的行為，實際上是非常嚴重的犯罪，如果沒有這些人幫助罪犯，他們就危害不了社會，以下就是律霸告訴您的相關(guān)介紹。

一、洗錢罪情節(jié)嚴重的情形是什么

第一百九十一條　明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。

二、相關(guān)說明

(一)本罪的主體是一般主體，包括個人和單位。

(二)本罪主觀方面必須是故意，以明知為必要要件。

(三)洗錢，由英文Moneg Laundering翻譯而來，意為“將非法金錢合法化”。1989年西方七國及有關(guān)國家成立的金融行動工作小組(FATF)定義為：凡隱匿或掩飾因犯罪行為所得財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及移轉(zhuǎn)，或協(xié)助任何與非法活動有關(guān)的人規(guī)避法律責(zé)任的，均屬洗錢行為。洗錢一般有三階段，第一階段將“臟錢”處置離開產(chǎn)生地;第二階段進行各種化整為零和多層化手法，變成旅行支票、債券、提單、股票、存入保密銀行、電子資金結(jié)算，置換物產(chǎn)等進行隱匿。第三階段為通過合法手段進行整合，變成合法資產(chǎn)。

以上就是律霸小編為你整理的有關(guān)“洗錢罪情節(jié)嚴重”的法律規(guī)定，希望對您有所幫助。洗錢罪這種幫助罪犯的行為，對社會的實際傷害一點也不少于你自己直接去直接犯罪。所以千萬不要聽取罪犯的說辭，他們只是騙你幫助他們做事。作為一名合法的公民，要有一顆保護社會的心。

洗錢罪金額有規(guī)定嗎？

洗錢罪的上游犯罪包括哪些

洗錢罪的主體該如何確