傳銷罪達(dá)到三十人如何計(jì)算？

傳銷作為一種旁氏騙局類型的集體犯罪活動(dòng)，使不少渴望著發(fā)財(cái)?shù)娜藗兿萑肫渲胁荒茏园?。傳銷禍害的不僅是自己的，有時(shí)候甚至是整個(gè)家庭都陷進(jìn)去了。傳銷是一種犯罪行為，法律對(duì)此作出了明確的規(guī)定。那么，傳銷罪達(dá)到三十人如何計(jì)算？

一、構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的條件

《刑法修正案》第二百二十四條規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

而《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

根據(jù)該司法解釋，要構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪必須同時(shí)具備下列三個(gè)條件：在傳銷組織中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)且層級(jí)在三級(jí)以上、實(shí)施了組織領(lǐng)導(dǎo)行為、組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上。

二、傳銷罪達(dá)到三十人如何計(jì)算？

在這三個(gè)條件中，前兩個(gè)相對(duì)容易把握，結(jié)合嫌疑人供述及證人證言，犯罪嫌疑人在傳銷組織中的職務(wù)、所處層級(jí)以及是否實(shí)施了組織、策劃、指揮、協(xié)調(diào)行為等問題一般較清晰；但第三個(gè)條件——“組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上”，其中的“三十人以上”應(yīng)該如何認(rèn)定？實(shí)踐中有兩種意見：一種意見是做寬泛的理解，認(rèn)為只要該傳銷組織的涉案人數(shù)達(dá)到三十人以上，在具備前兩個(gè)條件的基礎(chǔ)上就可以對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)者以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪認(rèn)定；第二種意見是對(duì)人數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的把握，認(rèn)為只有與犯罪嫌疑人有直接或間接關(guān)系（換言之，是犯罪嫌疑人直接或間接的下線、或者能夠指控犯罪嫌疑人對(duì)其實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)行為）的傳銷人員達(dá)到 “三十人以上”，才可以認(rèn)定涉案人數(shù)達(dá)到了法律要求。

首先，對(duì)涉案人數(shù)作嚴(yán)格把握不符合客觀實(shí)際。傳銷組織具有管理封閉性、人員居住分散性等特點(diǎn)，傳銷人員以“家”為單位分散居住，每個(gè)“家”十人左右，分包給各個(gè)“家長(zhǎng)”，“家長(zhǎng)”在管理各自“家”的同時(shí)相互配合，共同組織管理整個(gè)傳銷組織，平時(shí)各個(gè)“家”之間不來往，上課時(shí)才集中在一起。這種分散居住、集體上課的管理模式使得傳銷人員只熟悉自己的“家長(zhǎng)”，而對(duì)傳銷組織的其他管理者比較生疏，加之傳銷組織等級(jí)管理森嚴(yán)，不允許打聽領(lǐng)導(dǎo)的情況，一般傳銷人員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的知曉率自然大大降低。

現(xiàn)實(shí)中存在的情形是：“傳齡”久的傳銷人員大多知道該組織的領(lǐng)導(dǎo)成員，“傳齡”短的只知道自己的上線或“家長(zhǎng)”，剛被騙進(jìn)傳銷組織的“新朋友”則對(duì)領(lǐng)導(dǎo)成員一無所知，而后兩者在傳銷組織中占很大的比例。在這種情況下，要求傳銷人員都能夠指認(rèn)出所有的領(lǐng)導(dǎo)成員顯然不符合客觀實(shí)際，要求超過三十人的傳銷人員進(jìn)行指認(rèn)更加困難。

其次，對(duì)涉案人員作嚴(yán)格把握不利于打擊犯罪。在傳銷組織中，領(lǐng)導(dǎo)成員各有分工，相互配合，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷組織，例如有的負(fù)責(zé)維持課堂秩序，有的負(fù)責(zé)講課老師的引薦，而新成員的加入或其他重大事宜則由他們共同商議。他們是傳銷政策的傳達(dá)者和實(shí)施者，理應(yīng)受到法律的嚴(yán)懲，但是如果嚴(yán)格把握“涉案人員在三十人以上”，將會(huì)有有很大一部分傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者無法得到追訴。就我院今年以來辦理的6件34人傳銷系列案件來看，犯罪嫌疑人都是“主任”（第三層級(jí)）級(jí)別的，按其級(jí)別，直接或間接的下線不可能達(dá)到三十人以上，而指控其實(shí)施了相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)行為的傳銷人員也不符合“三十人以上”的標(biāo)準(zhǔn)，如果對(duì)涉案人數(shù)作嚴(yán)格認(rèn)定，可被追訴的犯罪嫌疑人的范圍會(huì)大大縮小，絕大多數(shù)犯罪嫌疑人都會(huì)因?yàn)樯姘溉藬?shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)而逃脫法律的制裁，這顯然不利于打擊此類犯罪。

最后，對(duì)涉案人員作嚴(yán)格把握有失公允，也不符合立法本意。作為一般傳銷人員，特別是剛被誘騙進(jìn)傳銷組織的人，他們實(shí)質(zhì)上都是受害者，合法權(quán)益理應(yīng)得到維護(hù)和保障。他們中有的雖然不知道傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)者是誰，但能夠間接或直接證明組織領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪事實(shí)。如果持嚴(yán)格控制涉案人數(shù)的觀點(diǎn)，就會(huì)將無法指認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)成員的傳銷人員（其中絕大多數(shù)是剛被騙入傳銷組織的受害者）“邊緣化”，排除出“證人”的范疇；而一些“知曉率”高的犯罪嫌疑人會(huì)以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事處罰，另一些“知曉率”低的同伙則會(huì)以涉案人數(shù)達(dá)不到法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)而不被刑事處罰，這顯然是不公平的，不符合該罪名旨在嚴(yán)厲打擊傳銷活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)者的本意。

因此，我們認(rèn)為應(yīng)該對(duì)“組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上”這一標(biāo)準(zhǔn)作寬泛理解，在具備前兩個(gè)條件的基礎(chǔ)上，只要各犯罪嫌疑人的供述對(duì)領(lǐng)導(dǎo)成員都有誰及如何分工等關(guān)鍵問題能夠相互印證，有三十名以上的傳銷人員對(duì)該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式及領(lǐng)導(dǎo)成員能夠加以證明，形成完整的證據(jù)鏈，即可認(rèn)定各犯罪嫌疑人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

傳銷里達(dá)到三十個(gè)人以上的標(biāo)準(zhǔn)主要是用來確定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的確認(rèn)的問題。至于這三十人怎么計(jì)算的，一般都是以與犯罪嫌疑人有直接或間接關(guān)系的傳銷人員，比如上下線，這些人員能夠形成完整的證據(jù)鏈證明傳銷機(jī)構(gòu)的運(yùn)作就可以了。

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