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寧波
非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/h1>
來源:
律霸小編整理
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2025-12-20
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680人看過
現(xiàn)在不少人受高息回報(bào)的誘惑，深陷非法集資的陷阱。近年來，非法集資犯罪呈現(xiàn)出一些新特征，隱蔽性很強(qiáng)。對于廣大受害人來說，能夠拿到非法集資退款是非常幸運(yùn)的，法院在審理完非法集資案件后，就要著手開展清償工作了。那么非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥?？我們不妨聽聽小編的看法?/p>
一、非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/strong>
1、案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組(或工作組)。
2、按照案件的實(shí)際情況組織對非法集資活動(dòng)的取締和公告的發(fā)布工作。
3、對集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記，掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。
4、專案組對涉案企業(yè)(個(gè)人)的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全，以及對涉案資產(chǎn)通過公開拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn)，用于集資款的清退。
5、專案組根據(jù)清理后的剩余資金，按集資參與者集資額比例，制訂統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實(shí)施清退，并以處置報(bào)告的形式結(jié)束案件善后處置工作。
二、辦理清償清退時(shí)需提供的資料是什么？
1、相關(guān)權(quán)利人屬法人和不具備法人資格的單位、機(jī)構(gòu)須提供以下資料：
（1）蓋有登記機(jī)關(guān)印章的證照（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)和社會團(tuán)體法人登記證書等）原件及復(fù)印件。
（2）與債權(quán)債務(wù)相關(guān)的合同、票據(jù)等原始憑證
（3）法定代表人身份證的原件及復(fù)印件。
2、相關(guān)權(quán)利人屬自然人須提供以下資料：
（1）與債權(quán)債務(wù)相關(guān)的合同、銀行返利存折（卡）和票據(jù)等原始憑證。
（2）自然人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
三、非法集資的特征是什么？
按照《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號）第一條規(guī)定，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法集資：?
1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；?
2、通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等各種途徑向社會公開宣傳，或者明知吸收資金的信息向社會公眾擴(kuò)散而予以放任；?
3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；?
4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。是否向社會不特定對象吸收資金、是否向社會公開宣傳，是民間借貸與非法集資的重要區(qū)別。
綜上所述，法院對非法集資案件做出判決后，要開展非法集資清償工作，這個(gè)事情的工作量非常大。有關(guān)部門要統(tǒng)計(jì)非法集資人群數(shù)量、集資金額、集資人出資比例等。然后根據(jù)追回的集資款按照比例進(jìn)行分配。自然人參加清償?shù)臅r(shí)候，要提供當(dāng)初簽署的集資合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及身份證等資料。
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