集資詐騙罪指的是采取詐騙公司財(cái)產(chǎn)的手段非法籌集資金的犯罪行為，一般最低處以三年以下，最高處以無(wú)期徒刑。對(duì)于詐騙未遂的情形，刑法也有具體的規(guī)定?，F(xiàn)如今的集資詐騙手段多種多樣，按受害者以老年人居多且多數(shù)案件因?yàn)榉缸镎咭呀?jīng)揮霍錢(qián)款無(wú)法追回。2017集資詐騙判決書(shū)是怎樣的?以下是判決書(shū)示例：

一、判決書(shū)示例

XX省XX市XX區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

(2016)X0902刑初461號(hào)

公訴機(jī)關(guān)XX市XX區(qū)人民檢察院。

被告人銀某，化名“盤(pán)總”，男，1981年11月15日出生，漢族，XX省XX市人，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住XX省XX市。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年6月13日被XX市公安局XX區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)XX市XX區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由XX市公安局XX區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于XX市第一看守所。

辯護(hù)人胡某，XX律師事務(wù)所律師。

被告人吳某，化名“李某”，男，1985年10月12日出生，漢族，XX省X縣人，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住XX省佼縣。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年6月28日被XX市公安局XX區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)XX市XX區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由XX市公安局XX區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于XX市第一看守所。

辯護(hù)人譚某，XX律師事務(wù)所律師。

被告人黃某，男，1968年10月8日出生，漢族，XX省XX市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住XX省X市XX區(qū)。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年3月22日被XX市公安局XX區(qū)分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)XX市XX區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由XX市公安局XX區(qū)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于XX市第一看守所。

XX市XX區(qū)人民檢察院以XX檢刑訴(2016)384號(hào)起訴書(shū)指控被告人銀某、吳某、黃某犯集資詐騙罪，于2016年12月12日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2017年3月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。XX市XX區(qū)人民檢察院指派檢察員戴某出庭支持公訴，被告人銀某及其辯護(hù)人胡某，被告人吳劉某及其辯護(hù)人譚某，被告人黃某到庭參加了訴訟。2017年3月2日，經(jīng)XX市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：2015年9月14日，被告人銀某、吳某、黃某伙同陳某(另案處理)等人為實(shí)施非法集資犯罪，在XX市工商局注冊(cè)成立XX有限公司，并租用XX大道XX寫(xiě)字樓XX室作為公司辦公地點(diǎn)。對(duì)外宣稱(chēng)被告人黃小麗為XX有限公司法人代表、董事長(zhǎng)、XX省XX市XX縣XX董事長(zhǎng)，被告人銀某化名“盤(pán)總”為XX有限公司經(jīng)理，被告人吳劉某化名“李某”為XX有限公司行政經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)，陳某化名“江某”為XX有限公司經(jīng)理，聘用陳某、魏某、杜某等人為公司服務(wù)人員。同時(shí)，被告人銀某等人雇傭數(shù)名使用虛假身份的“業(yè)務(wù)員”，以XX業(yè)需要擴(kuò)大規(guī)模為由，采取散發(fā)傳單、組織召開(kāi)推介會(huì)、贈(zèng)送禮品并許諾每月返還1.1%-2.4%高額利息等形式吸引他人參與集資。期間，被告人黃某多次以XX有限公司、XX省XX市XX縣XX業(yè)董事長(zhǎng)身份出席公司的開(kāi)業(yè)剪彩和茶話會(huì)活動(dòng)。被告人銀某、吳某、黃某等人采取上述手段誘騙被害人劉某(女，1945年11月8日出生)、畢某(女，1944年7月12日出生)、金某(1940年5月21日出生)等多名60周歲以上的老年人簽訂投資合同，騙取巨額資金予以瓜分后解散公司成員潛逃。截止案發(fā)，公安機(jī)關(guān)共查獲82份借款合同、63名被害人，涉案金額高達(dá)人民幣144.5萬(wàn)元。

為了證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了如下證據(jù)：

1、借款合同、收據(jù)、租賃合同、投資人本息明細(xì)表、抓獲經(jīng)過(guò)、企業(yè)信息查詢資料、銀行賬戶查詢明細(xì)、現(xiàn)場(chǎng)相片、戶籍信息、辦案說(shuō)明等書(shū)證;

2、證人陳某、魏某、杜某、肖某、邵某、張某1等人的證言;

3、被害人劉某、畢某、金某等63人的陳述;

4、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄;

5、被告人銀某、吳某、黃某的供述和辯解。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人銀某、吳某、黃某以非法占有為目，采取注冊(cè)公司實(shí)施非法集資詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。

被告人銀某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。

辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：

1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人銀某犯集資詐騙罪的罪名無(wú)異議，對(duì)犯罪事實(shí)有異議，

起訴書(shū)認(rèn)定“被告人銀某、吳某、黃某伙同陳某(另案處理)等人為實(shí)施非法集資犯罪，在XX市工商局注冊(cè)成立湖北孝乾生物科技有限公司”缺乏證據(jù);

起訴書(shū)認(rèn)定“被告人銀勇文等人雇傭數(shù)名使用虛假身份的業(yè)務(wù)員”同樣缺乏證據(jù);

起訴書(shū)認(rèn)定“截止案發(fā)、公安機(jī)關(guān)共查獲82份借款合同，63名被害人、涉案金額高達(dá)人民幣144.5萬(wàn)元”也缺乏相應(yīng)的證據(jù)證實(shí)，因只有借款合同，沒(méi)有借款的收條和原件;

本案贓款144.5萬(wàn)元的去向沒(méi)有任何證據(jù)表明，以上四部分事實(shí)不清也直接影響到法院對(duì)每個(gè)被告人的定罪量刑。

2、本案集資詐騙不應(yīng)定為個(gè)人集資詐騙，應(yīng)定為單位集資詐騙，其理由為受害人均認(rèn)為借款的主體為單位即XX生物。3.被告人當(dāng)庭認(rèn)罪且分贓七八萬(wàn)元。綜上建議對(duì)被告人銀某從輕處罰。

被告人吳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均有異議，辯解其未參與詐騙犯罪行為。

辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某犯集資詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)有異議，認(rèn)為被告人吳某主觀上沒(méi)有非法占有的故意，客觀上也未實(shí)施犯罪行為，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某犯集資詐騙罪不成立。

被告人黃某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)沒(méi)有異議。

經(jīng)審理查明：2015年9月14日，被告人銀某、黃某伙同陳某(另案處理)等人為實(shí)施非法集資犯罪，在XX市工商局注冊(cè)成立XX有限公司，并租用XX大道XX寫(xiě)字樓XX室作為公司辦公地點(diǎn)。對(duì)外宣稱(chēng)被告人黃某為XX有限公司法人代表、董事長(zhǎng)、XX省X市XX縣XX業(yè)董事長(zhǎng)，被告人銀某化名“盤(pán)總”為XX有限公司經(jīng)理，陳某化名“江某”為XX有限公司經(jīng)理。聘用陳某、魏某、杜某等人為公司服務(wù)人員。公司成立后，被告人吳某受被告人銀某邀請(qǐng)化名“李某”擔(dān)任XX有限公司行政經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)。同時(shí)，被告人銀某等人雇傭數(shù)名業(yè)務(wù)員以XX業(yè)需要擴(kuò)大規(guī)模為由，采取散發(fā)傳單、組織召開(kāi)推介會(huì)、贈(zèng)送禮品并許諾每月返還1.1%-2.4%高額利息等形式吸引他人參與集資。期間，被告人黃某多次以XX有限公司、XX省XX市XX縣XX業(yè)董事長(zhǎng)身份出席公司的開(kāi)業(yè)剪彩和茶話會(huì)活動(dòng)。被告人銀某、吳某、黃某等人采取上述手段誘騙被害人劉某(女，1945年11月8日出生)、畢某(女，1944年7月12日出生)、金某(1940年5月21日出生)等多名60周歲以上的老年人簽訂投資合同，騙取巨額資金予以瓜分后解散公司成員潛逃。截止案發(fā)，公安機(jī)關(guān)共查獲82份借款合同，涉及66名被害人，涉案金額達(dá)人民幣143萬(wàn)元。

另查明，2016年3月17日，XX市公安局XX分局決定對(duì)黃某強(qiáng)制隔離戒毒二年。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：

1、被害人劉某1、吳某1、徐某1、金某、朱某、畢某、楊某1、鄧某、曹某1、姬某、李某2、應(yīng)貞、吳某2、陳某3、劉某2、方某2、肖某2、尹某1、張某2、劉某3、周某1、米某、胡某1、方某3、管某、尹某2、楊某2、楊某3、付某1、喬某、陳某4、徐某2、郝某1、田某1金、李某3、嚴(yán)某、姚某、白某1、徐某3、吳某3、白某2、曹某2、李某4、薛某、李某5、艾某、周某2、張某3、曹某3、蔡某、胡某2、葛某、曾某、向某、王某1、江某2、田某2、郝某2、王某2、楊某4、付某2、孫某、張某4、谷某、潘某、易某的陳述，證明2015年9月至2016年5月期間，XX有限公司以月利率1.1%-2.4%高額利息的形式騙取上述66人資金136萬(wàn)元的事實(shí);

2、證人陳某的證言，證明其于2015年9月應(yīng)聘到XX有限公司作財(cái)務(wù)工作，黃某是公司董事長(zhǎng)，但很少來(lái)公司，“江某”負(fù)責(zé)人事，“盤(pán)總”負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，李某是總經(jīng)理;該公司主要針對(duì)老頭、老太太發(fā)傳單，吸引他們到公司投資，實(shí)際上公司不做資金流水，又不做賬目，誰(shuí)投資多少，該拿多少利息，什么時(shí)候付息，公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)多少，都不做記錄及其私下記錄了投資人本息明細(xì)的事實(shí);

3、證人魏某、杜某的證言，證明二人在XX有限公司做前臺(tái)接待工作，公司聘請(qǐng)有多名業(yè)務(wù)員的事實(shí);

4、證人肖某的證言，證明其將位于XX市X路XX號(hào)商鋪?zhàn)饨oXX有限公司使用的事實(shí);

5、證人張某的證言，證明其于2015年12月11日到XX有限公司位于XX市XX路清水鴨脖店打工，該店真正標(biāo)有清水鴨脖的只有兩盒，其余的都是XX本地的;

6、證人邵某的證言，證明其經(jīng)營(yíng)的XX縣XX業(yè)沒(méi)有設(shè)置分支機(jī)構(gòu)，在XX也沒(méi)有業(yè)務(wù)合作的事實(shí);

7、證人陳某的辨認(rèn)筆錄，證明被告人銀某是XX有限公司“盤(pán)總”，黃某是該公司董事長(zhǎng)，吳某是該公司李某，唐某是XX有限公司業(yè)務(wù)員“童鐵”的事實(shí);

8、證人魏某、杜某的辨認(rèn)筆錄，證明被告人黃某是XX有限公司董事長(zhǎng)的事實(shí);

9、證人肖某的辨認(rèn)筆錄，證明2015年11月19日，租用其位于交通東路47號(hào)房屋的男子是XX有限公司黃某與另外兩男子的事實(shí);

10、證人張某1的辨認(rèn)筆錄，證明XX有限公司法定代表人是被告人黃某的事實(shí);

11、被害人劉某、吳某、金某、朱某的辨認(rèn)筆錄，證明被告人黃某是XX有限公司董事長(zhǎng)的事實(shí);

12、被害人孫某、方某的辨認(rèn)筆錄，證明被告人吳某是收二人集資款的XX有限公司經(jīng)理“李某”的事實(shí);

13、被害人付某、喬某的辨認(rèn)筆錄，證明唐某是XX有限公司業(yè)務(wù)員“童鐵”的事實(shí);

14、被告人銀某的辨認(rèn)筆錄，證明被告人黃某是XX有限公司董事長(zhǎng)，吳某是XX有限公司“李總”的事實(shí);

15、被告人吳某的辨認(rèn)筆錄，證明被告人黃某是XX有限公司董事長(zhǎng)，銀某是XX有限公司“盤(pán)總”的事實(shí);

16、被告人黃某的辨認(rèn)筆錄，證明被告人銀某是XX有限公司“盤(pán)總”，吳某是XX有限公司“李總”的事實(shí);

17、XX市公安局X區(qū)分局制作搜查筆錄，證明2016年3月28日9時(shí)該分局民警對(duì)XX有限公司位于XX寫(xiě)字樓X室辦公地點(diǎn)進(jìn)行搜查的事實(shí);

18、借款合同、收據(jù)，證明XX有限公司與被害人簽訂借款合同并向被害人出具收據(jù)的事實(shí);

19、房屋租賃合同二份，證明黃某分別與XX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及肖某簽訂房屋租賃合同，租用上述房屋用作辦公地點(diǎn)及銷(xiāo)售店鋪的事實(shí);

20、公安機(jī)關(guān)提取的投資人本息明細(xì)表，證明66名被害人各自被騙具體金額的事實(shí);

21、XX省工商局信息中心XX業(yè)務(wù)部出具的企業(yè)基本信息查詢資料，證明XX有限公司于2015年9月14日經(jīng)XX市工商行政管理局核準(zhǔn)登記成立，黃某為公司法定代表人，公司經(jīng)營(yíng)范圍為生物科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)的事實(shí);

22、銀行賬戶查詢明細(xì)，證明被告人銀某、吳某、黃某銀行賬戶存款信息;

23、XX市公安局XX分局XX決字[2016]00183號(hào)強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)，證明XX市公安局XX分局于2016年3月17日決定對(duì)吸毒成癮的違法行為人黃某強(qiáng)制隔離戒毒二年的事實(shí);

24、XX市公安局XX區(qū)分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證明2016年3月21日，該分局民警從XX省XX市公安局XX區(qū)分局XX派出所將黃某押解回XX及2016年6月13日在XX市XX大廈1004房將銀某押解回XX的事實(shí);

25、XX市公安局X分局XX派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)及XX市公安局X區(qū)分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證明XX派出所民警于2016年6月28日15時(shí)30分在XX市XX區(qū)XX大廈XXX房間抓獲網(wǎng)上逃犯吳某，XX市公安局XX區(qū)分局民警于2016年7月1日將吳某押解回XX的事實(shí);

26、XX縣XX開(kāi)發(fā)有限公司出具的證明，證明該公司沒(méi)有下屬分公司和派出機(jī)構(gòu)，XX有限公司與該公司無(wú)任何關(guān)系，該公司沒(méi)有叫黃某的員工;

27、被告人銀某、吳某、黃某戶籍信息，證明被告人銀某、吳某、黃某分別出生于1981年11月15日、1985年10月12日、1968年10月8日;

28、被告人銀某的供述，2015年6、7月份，其和陳某到XX，陳某以黃某身份信息到工商、稅務(wù)部門(mén)注冊(cè)登記成立XX有限公司，黃某是公司董事長(zhǎng)但很少來(lái)公司，陳某負(fù)責(zé)公司全部事物，公司以XX業(yè)的名義吸引他人來(lái)投資，拿到被害人投資開(kāi)店的錢(qián)后就按照業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、公司開(kāi)支分成，操盤(pán)手和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)占45%;

29、被告人吳某的供述，證明2015年9月，其受“盤(pán)總”邀請(qǐng)到XX有限公司擔(dān)任行政經(jīng)理，負(fù)責(zé)維持公司日常運(yùn)營(yíng)，其主要工作是在下班之前核對(duì)合同和錢(qián)數(shù)，然后依照“江某”和“盤(pán)總”的指示進(jìn)行分配，43%給業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)操盤(pán)手，2%作為公司日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，剩下55%給江某1和盤(pán)總，黃某是公司董事長(zhǎng)，但公司是“盤(pán)總”和“江某1”兩個(gè)人負(fù)責(zé)，只有客戶要見(jiàn)董事長(zhǎng)時(shí)“江某”才安排黃某見(jiàn)客戶，公司主要經(jīng)營(yíng)的是在人流密集的地方向老頭老太太發(fā)宣傳單，以高利息回報(bào)吸引他們來(lái)公司投資的事實(shí);

30、被告人黃某的供述，2015年9月“江某”用其身份證信息注冊(cè)成立XX有限公司，其身份是公司董事長(zhǎng)，但什么都不做，每月工資4000元，公司做宣傳需要時(shí)才由“江某”安排和客戶見(jiàn)面的事實(shí)。

對(duì)被告人銀某、吳某及其辯護(hù)人提出的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：

1、被告人銀某辯護(hù)人提出本案集資詐騙不應(yīng)定為個(gè)人集資詐騙，應(yīng)定為單位集資詐騙的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)查，根據(jù)《最高人民法院?jiǎn)挝环缸锇讣唧w應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋>》第二條規(guī)定“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處?！北景钢校桓嫒算y某、吳某、黃某等人利用設(shè)立的XX有限公司以簽訂借款合同回報(bào)高額利息的手段騙取六十六人錢(qián)財(cái)，且三被告人騙取被害人錢(qián)財(cái)后并非用于公司經(jīng)營(yíng)，故對(duì)被告人銀某辯護(hù)人提出本案屬單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

2、被告人銀某辯護(hù)人提出起訴書(shū)認(rèn)定“被告人銀某、吳某、黃某伙同陳志強(qiáng)(另案處理)等人為實(shí)施非法集資犯罪，在XX市工商局注冊(cè)成立XX有限公司”缺乏證據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)查，本案中，被告人銀某等人注冊(cè)成立XX有限公司后，未依法建立財(cái)務(wù)賬目，未按工商部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是以簽訂借款合同回報(bào)高額利息的手段等騙取他人錢(qián)財(cái)，且被告人銀某等人在實(shí)施犯罪行為過(guò)程中均使用化名，被告人設(shè)立公司的目的是以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的，對(duì)被告人銀某辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人銀某等人為實(shí)施非法集資犯罪注冊(cè)成立XX有限公司缺乏證據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

3、被告人銀某辯護(hù)人提出起訴書(shū)認(rèn)定“被告人銀某等人雇傭數(shù)名使用虛假身份的(業(yè)務(wù)員)”同樣缺乏證據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)查，經(jīng)庭審質(zhì)證的在案證據(jù)證明僅有一名業(yè)務(wù)員“童鐵”使用假名，公訴機(jī)關(guān)未提供證據(jù)證明其他業(yè)務(wù)使用假名的事實(shí)，對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。

4、被告人銀某辯護(hù)人提出起訴書(shū)認(rèn)定“截止案發(fā)、公安機(jī)關(guān)共查獲82份借款合同，63名被害人、涉案金額高達(dá)人民幣144.5萬(wàn)元”缺乏相應(yīng)的證據(jù)證實(shí)，因只有借款合同，沒(méi)有借款的收條和原件的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)提取的投資人本息明細(xì)表、被害人向公安機(jī)關(guān)提供的借款合同能夠佐證被害人陳述的涉案數(shù)額，對(duì)被告人銀勇文辯護(hù)人提出部分涉案金額只有合同沒(méi)有收據(jù)，涉案金額缺乏證據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

5、被告人銀某辯護(hù)人提出本案贓款144.5萬(wàn)元的去向是沒(méi)有任何證據(jù)表明，對(duì)被告人的定罪量刑有影響及被告人銀某分贓七八萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)查，經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)能夠形成證據(jù)鏈證明被告人銀某、吳某、黃某伙同他人違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以非法占有為目的，向社會(huì)公眾吸收資金后潛逃的事實(shí)，被告人銀某、吳某沒(méi)有如實(shí)供述涉案贓款去向，對(duì)被告人犯罪行為的性質(zhì)沒(méi)有影響，對(duì)被告人應(yīng)以庭審查明的涉案數(shù)額量刑處罰。辯護(hù)人沒(méi)有提交證據(jù)證明被告人銀某的分贓情況，對(duì)辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

6、被告人吳某辯護(hù)人提出被告人吳某主觀上沒(méi)有非法占有的故意，客觀上也未實(shí)施犯罪行為，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某犯集資詐騙罪不成立的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)查，本案中，證人證言及被害人陳述及辨認(rèn)筆錄能夠證明被告人吳某積極參與并實(shí)施詐騙犯罪行為的事實(shí)，對(duì)其辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某犯集資詐騙罪不成立的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

本院認(rèn)為，被告人銀某、吳某、黃某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以簽訂借款合同回報(bào)高額利息的手段，以XX有限公司的名義向社會(huì)公眾吸收資金，并在騙取66名被害人資金143萬(wàn)元后潛逃，三被告人的行為符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，均構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控被告人銀某、吳某、黃某犯集資詐騙罪的罪名成立，其要求對(duì)被告人銀某、吳某、黃某以集資詐騙罪定罪處罰的意見(jiàn)予以采納。

本案被害人人數(shù)眾多且多，為六十歲以上老年人，社會(huì)影響大，對(duì)被告人銀某、吳某、黃某依法酌定從重處罰。在本案共同犯罪中，被告人銀某、吳某起主要作用，屬主犯;被告人黃某起輔助、次要作用，屬?gòu)姆?。依法?duì)被告人黃某予以減輕處罰。庭審中，被告人黃某能夠自愿認(rèn)罪并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。被告人黃某有前科劣跡，依法酌定從重處罰。被告人銀某雖當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但其拒不交代涉案贓款去向，不能真誠(chéng)認(rèn)罪、悔罪，故對(duì)被告人銀某不予以從輕處罰。對(duì)三被告人犯罪所得的贓款，應(yīng)責(zé)令予以退賠。據(jù)此，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第(八)項(xiàng)、第四條、第五條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人銀某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年九個(gè)月，并處罰金人民幣150000元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2028年2月12日止，罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納);

二、被告人吳某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年九個(gè)月，并處罰金人民幣150000元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2028年3月27日止，罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納);

三、被告人黃某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年二個(gè)月，并處罰金人民幣50000元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月21日起至2022年5月20日止，罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納);

四、被告人銀某、吳某、黃某退賠贓款143萬(wàn)元返還各被害人。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省XX市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　魏XX

人民陪審員　　肖X

人民陪審員　　姚XX

二〇一七年四月十三日

書(shū)　記　員　　嚴(yán)X

此2017集資詐騙判決書(shū)展示的案件為團(tuán)伙集資詐騙，建立擁有虛假營(yíng)業(yè)內(nèi)容的公司詐騙數(shù)位老年受害人，最終因數(shù)額巨大、受害人數(shù)眾多，犯罪者分別被判處十年以上和十年以下有期徒刑。無(wú)論集資犯罪使用何種手段，其主要犯罪特征都是收集資金并承諾高額回報(bào)。遇到投資信息一定不要輕信，調(diào)查清楚、多加了解后再進(jìn)行投資。有法律問(wèn)題可咨詢律霸的專(zhuān)業(yè)律師。

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