非法集資的案件的辦理由于各種原因，給公安機(jī)關(guān)及審判機(jī)關(guān)帶來了很多執(zhí)行上的困境，尤其是現(xiàn)在非法集資的案件發(fā)生頻率之高，涉及的受眾廣泛而且多為親戚朋友之間進(jìn)行集資，所以牽涉的關(guān)系復(fù)雜，這些原因都給辦案帶來了很多挑戰(zhàn)。包頭市專門針對這類案件出臺(tái)了相關(guān)的通告，下面我們一起來看看。

涉嫌非法集資案件的執(zhí)行困境和解決途徑

近年來，昆區(qū)法院執(zhí)行案件呈井噴態(tài)勢增長，特別是民間借貸案件大幅上升，同一被執(zhí)行人涉嫌非法集資的案件也隨之增加。2013—2015年，昆區(qū)法院民事執(zhí)行案件被執(zhí)行人涉嫌非法集資案件共計(jì)28件，其中民間借貸26件，公證債權(quán)2件，目前所有案件均處于中止?fàn)顟B(tài)。

在昆區(qū)法院自查的28件民事執(zhí)行案件被執(zhí)行人涉嫌非法集資案件中，共性問題有如下幾個(gè)方面：一是案由多為民間借貸糾紛，28件案件中僅有2件為公證債權(quán)文書案件，該案中雙方當(dāng)事人也系借貸關(guān)系;二是案件多為批量立案、批量申請執(zhí)行，主要原因是由于申請人之間多為親友關(guān)系，使得大部分申請人有從眾性的特點(diǎn);三是案件在執(zhí)行過程中均由于介入因素中止執(zhí)行，包括收到公安機(jī)關(guān)相關(guān)函件、通知等;四是案件中止執(zhí)行后當(dāng)事人釋明工作難做，許多申請人不能理解中止執(zhí)行原因而產(chǎn)生對立情緒，甚至引發(fā)信訪問題。

民事執(zhí)行案件中被執(zhí)行人涉嫌非法集資案件往往比普通執(zhí)行案件更難以執(zhí)行，究其原因，主要是由于該類案件特別是對于已經(jīng)查控財(cái)產(chǎn)的案件，當(dāng)事人的“希望”變成了“失望”，承辦法官的釋明工作也無法化解矛盾，導(dǎo)致該類案件的鬧訪、纏訪現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。解決以上問題，應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手加強(qiáng)：

一是嚴(yán)把審查關(guān)口。發(fā)揮主觀能動(dòng)性，加大自我審查力度，從而縮短案件在法院滯留的時(shí)間，有利于更好地解決問題，減少信訪隱患的發(fā)生。即各業(yè)務(wù)部門將公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件相關(guān)通知、函件、材料進(jìn)行備份，如有關(guān)單位或個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行涉案財(cái)物的，由受案部門作出不予受理裁定，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有涉嫌非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)中止執(zhí)行并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。

二是加強(qiáng)移送審查?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第七條第三款規(guī)定：公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中，發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí)，或者被申請執(zhí)行的財(cái)務(wù)屬于涉案財(cái)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認(rèn)為確屬涉嫌犯罪的，依照前款規(guī)定處理。在實(shí)踐中，法院執(zhí)行局往往在接到公安機(jī)關(guān)通知后，只要案件被執(zhí)行人為非法集資刑事案件嫌疑人就將其涉及到的執(zhí)行案件全部移送，并未進(jìn)行審查。使得部分不是同一實(shí)事或者申請執(zhí)行的財(cái)務(wù)不屬于涉案財(cái)務(wù)的案件因此中止執(zhí)行，導(dǎo)致當(dāng)事人的權(quán)益無法及時(shí)得到保障。因此，應(yīng)在移送前將案件進(jìn)行嚴(yán)格審查，對于確認(rèn)不屬于移送范圍的案件依法不予移送，繼續(xù)執(zhí)行。

三是加強(qiáng)與有關(guān)機(jī)關(guān)的溝通與交流。目前，民事執(zhí)行案件的執(zhí)行部門與非法集資案件的偵察機(jī)關(guān)溝通較少，應(yīng)建立長效溝通機(jī)制，建議公安機(jī)關(guān)在立案后及時(shí)向法院通報(bào)，能夠避免一些交叉案件的產(chǎn)生。同時(shí)法院執(zhí)行部門也應(yīng)對于涉嫌非法集資犯罪的案件及時(shí)提出意見和建議，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)。溝通長效機(jī)制的建立有利于公安機(jī)關(guān)與法院相關(guān)工作的正常推進(jìn)，也能夠從一定層面上消除當(dāng)事人的不滿情緒。

包頭市政府為了嚴(yán)厲打擊這類行為出臺(tái)了相關(guān)執(zhí)行和解決途徑的通告，明確了要從嚴(yán)把審查關(guān)口，加強(qiáng)移送審查以及加強(qiáng)與有關(guān)機(jī)關(guān)的溝通與交流這幾方面著手，一定要將非法集資的行為遏制住。

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