在我國輿論導(dǎo)向中，貌似集資總和非法聯(lián)系在一起。其實(shí)集資是一種融通資金的方式，依照法規(guī)的集資是完全合法的，不過一旦被不法分子盯上，就變成了非法斂財(cái)?shù)男袨?。那么非法集資案件偵查步驟是怎樣的呢？律霸小編為您解答。

一、案件受理

案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：

1、對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。

2、對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

3、對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。

4、對(duì)涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

二、調(diào)查取證

1、案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要，及時(shí)開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

2、對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級(jí)人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

三、立案?jìng)刹?/strong>

1、立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹?，并向省?jí)人民政府報(bào)告。

2、公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，需相關(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3、公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。

四、處置善后

案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

集資詐騙辦案流程包括了案件的受理、調(diào)查取證、偵查以及善后這四個(gè)方面所組成。一般來說，針對(duì)集資詐騙的案件，會(huì)由公安機(jī)關(guān)、金融部門、法院等多個(gè)部門共同配合，才會(huì)取得更好的結(jié)果。集資詐騙的錢款要追加并不容易，所以廣大民眾應(yīng)注意辨別各種集資行業(yè)，以免上當(dāng)受騙。

綜上所述，非法集資案件偵查步驟主要分為四步，分別為案件受理，調(diào)查取證，立案?jìng)刹?，處置善后，其中取證和偵察是比較重要的環(huán)節(jié)。可見公安機(jī)關(guān)秉公執(zhí)法的決心。小編在這里提醒大家，融資的方式有很多種，千萬不要鋌而走險(xiǎn)，違反法律，不僅自己會(huì)受到刑罰，還會(huì)牽連家庭。

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些