對于他人申報的非法集資案件,公安機關(guān)在確定滿足立案標(biāo)準(zhǔn)之后,會立即著手偵查案件。有些公安機關(guān)在逮捕犯罪嫌疑人之后,會清點犯罪嫌疑人還遺留的財產(chǎn),此時,非法集資的款項會被公安局沒收嗎?若公安機關(guān)沒收款項,是否會被控告呢?
一、非法集資的款項會被公安局沒收嗎
首先集資的財物應(yīng)該返還給受害人,如果沒有受害人或者是不能確定受害人的,將上交國家。
非法集資罪最高量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?
個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的,應(yīng)被追究.
根據(jù)《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其它嚴(yán)重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
二、常用非法集資方法
1、假冒民營銀行的名義。借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或正在申辦民營銀行的牌照,虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或者吸收存款。
2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名。主要有兩個方面:一是發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品,另一個是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保非法吸收資金。
3、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號。假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新科技等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報,誘騙市民向指定的個人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃逸。
4、打著“養(yǎng)老”的旗號。有兩個突出形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年人“加盟投資”。另一個是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人投入資金。
5、以高價回購收藏品為名。以毫無價值或者價格低廉的紀(jì)念品、紀(jì)念鈔、郵編等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定的時間后高價回購,引誘市民購買,然后攜款潛逃。
6、假借P2P名義。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借款平臺,以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾存款,突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。
還有剩余公安機關(guān)也是沒有資格沒收的。這是由于公安機關(guān)在偵查案件結(jié)束之后,需要將案件移交給人民檢察院審理,此時,在償還受害人錢財后,會將剩余的資金上繳給國家。
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
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