非法集資案例涉及的人數(shù)往往很多，常常主謀人和參與者很多，那么主謀者判處的刑期一般很重，那么參與者，參與者和受害者有區(qū)別嗎?到底是怎么界定這個(gè)界線的，而很多人常常宣稱自己是受害者卻拉攏下線，這到底是受害者還是參與者?非法集資間接參與者的界定是什么?

法集資刑事案件參與人的主體身份界定，應(yīng)按法律及參與程度認(rèn)定。

處理非法集資案件，追究違法行為人刑事責(zé)任的主要法律依據(jù)有：《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、最高法院最高檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》和最高法院《關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認(rèn)定問(wèn)題的通知》等法律和司法解釋。

非法集資主要表現(xiàn)形式有非法吸收存款和集資詐騙，違法主體包括個(gè)人、單位、其他參與人以及廣告宣傳者。

一、非法集資的犯罪主體和定罪標(biāo)準(zhǔn)

非法集資的犯罪主體包括個(gè)人和單位。

1、非法吸收存款罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條規(guī)定，個(gè)人非法吸收存款數(shù)額在20萬(wàn)以上，或者吸收公眾存款對(duì)象30人以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，即可追究刑事責(zé)任;單位非法吸收存款數(shù)額在100萬(wàn)以上，或者吸收公眾存款對(duì)象150人以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，即可追究刑事責(zé)任。同時(shí)，該條規(guī)定：非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。

2、集資詐騙罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第一款規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。第二款規(guī)定：使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

該司法解釋第二條所列的行為有：

(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;

(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;

(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;

(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的;

(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;

(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;

(七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;

(九)以委托理財(cái)的方式非法吸收資金的;

(十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的;

(十一)其他非法吸收資金的行為。

該司法解釋第五條對(duì)集資詐騙定罪標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確，一般是：個(gè)人集資詐騙

10萬(wàn)元以上，單位集資詐騙50萬(wàn)元以上，應(yīng)認(rèn)定為數(shù)額較大。

二、其他參與者的刑事責(zé)任根據(jù)最高法院《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四部分規(guī)定：

為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事的定罪標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條第一款規(guī)定， 以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。第二款規(guī)定：使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的; (六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

根據(jù)以上文件，非法集資間接參與者的界定是什么?法律對(duì)于參與者受害者沒(méi)有嚴(yán)重的界限，但是如果你一段參與犯罪并且獲得盈利那就肯定是主謀了，最近非法集資案越來(lái)越猖狂，對(duì)國(guó)家和人民產(chǎn)生巨大的危害，在此小編提醒一句你想不勞而獲是不可能的，踏踏實(shí)實(shí)賺錢生活才是道理。

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

眾籌與非法集資的界限