新時代下的非法集資犯罪案件簡直可以說是無所不用其極的，可能在國家才剛開始決定扶持哪一項新的金融產(chǎn)品的時候，犯罪嫌疑人就已經(jīng)捷足先登一步的開始利用了，因此國家也是在非法集資犯罪案件的這一塊制定了非常多的法律依據(jù)。下面小編要給大家介紹的就是非法集資案件的處理流程是什么?

非法集資案件的處理流程是什么?

1、案件受理

案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負責具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理：

(1)對不屬于非法集資性質的舉報線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結受理結論，并向舉報人回復。

(2)對管理職責明確的涉嫌非法集資活動線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權范圍內(nèi)受理。

(3)對案情復雜或超出部門管理權限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。

2、調查取證

案件調查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關部門依據(jù)工作職責和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調查取證。對案情單一、主(監(jiān))管部門職責明確的涉嫌非法集資案件，公安機關、行業(yè)主(監(jiān))管部門應在職權范圍內(nèi)開展調查工作。對案情復雜、涉及面廣、調查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調查取證。

3、立案偵查

立案偵查由公安機關主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導，提高辦案效率和質量。

公安機關根據(jù)舉報、報案或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。

4、性質認定

性質認定由省級人民政府負責，依法進行認定。對于法律規(guī)定明確、性質無爭議的非法集資案件，公安、司法機關可依職權直接認定和處理。公安、司法機關認為需要行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行政認定意見的，相關行業(yè)主(監(jiān))管部門應根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術標準的行政認定意見。

5、處置善后

案發(fā)地省級人民政府負責本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。 對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導、督促其限期完成集資款的清理和清退。

一般情況下只要受害者抓緊時間到當?shù)氐墓膊块T報案了，那公安部門在處理非法集資案件的時候是有著內(nèi)部的統(tǒng)一規(guī)定的處理流程的，最終是否被定性為非法集資這也是由國家的工作人員來確認的，受害者要做的是多學習一下關于非法集資的概念，避免給犯罪嫌疑人提供可乘之機。

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