作為普遍會(huì)涉及較大數(shù)目金額的非法吸收公眾存款行為，非法集資極易造成廣大人民群眾的個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失。那么我國(guó)制定了哪些相關(guān)的法律法規(guī)來(lái)處理這一犯罪行為呢。下面小編我將會(huì)針對(duì)非法集資案件怎樣執(zhí)行這一問(wèn)題整理一些的相關(guān)法律信息。

一. 立案?jìng)刹?/strong>

第二十七條 立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。

第二十八條 公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹?，并向省?jí)人民政府報(bào)告。

第二十九條 公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅柘嚓P(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過(guò)省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。

第三十條 省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

第三十一條 公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過(guò)程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過(guò)省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。

二. 性質(zhì)認(rèn)定

第三十二條 性質(zhì)認(rèn)定由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)，依法進(jìn)行認(rèn)定。

第三十三條 對(duì)于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無(wú)爭(zhēng)議的非法集資案件，公安、司法機(jī)關(guān)可依職權(quán)直接認(rèn)定和處理。公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行政認(rèn)定意見的，相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行政認(rèn)定意見。

第三十四條 行業(yè)主(監(jiān))管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定，對(duì)涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認(rèn)定。

第三十五條 省級(jí)人民政府可通過(guò)召開聯(lián)席會(huì)議的方式，對(duì)以下涉嫌非法集資活動(dòng)進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定：

(一)聯(lián)合調(diào)查組提交的。

(二)公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要，但行業(yè)主(監(jiān))管部門難以定性的。

(三)下級(jí)人民政府上報(bào)的認(rèn)定申請(qǐng)。

聯(lián)席會(huì)議在相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定意見的基礎(chǔ)上組織認(rèn)定，有關(guān)部門依法出具認(rèn)定結(jié)論。

第三十六條 對(duì)于重大且跨區(qū)域的非法集資案件，省級(jí)人民政府難以進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)》(國(guó)函[2007]4號(hào))相關(guān)規(guī)定辦理。

第三十七條 性質(zhì)認(rèn)定意見一般應(yīng)在收到性質(zhì)認(rèn)定材料之日起三十個(gè)工作日內(nèi)作出。

三. 處置善后

第三十八條 案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

第三十九條 對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

第四十條 除第三十九條所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?/p>

(一)成立專案組。

(二)制定處置方案。

(三)公告取締。

(四)債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。

(五)資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。

(六)資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

(七)集資款項(xiàng)清退。

第四十一條 省級(jí)人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。

第四十二條 專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀(jì)律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。

第四十三條 明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。

(一)有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織上述單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

(二)沒(méi)有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。

第四十四條 案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告工作。

第四十五條 債權(quán)債務(wù)申報(bào)、登記、確認(rèn)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報(bào)事宜。

(二)接受債權(quán)債務(wù)的申報(bào)。申報(bào)人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料辦理債權(quán)債務(wù)申報(bào)手續(xù)。

(三)專案組對(duì)債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進(jìn)行甄別確認(rèn)，并逐筆登記集資數(shù)額。

第四十六條 專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。

第四十七條 專案組應(yīng)指定或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資單位或個(gè)人的資金來(lái)源和用途進(jìn)行審計(jì)，對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評(píng)估，形成審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

第四十八條 專案組通過(guò)清收債權(quán)、保全資產(chǎn)，以及將公安機(jī)關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進(jìn)行公開拍賣等方式變現(xiàn)，用于集資款的清退。

第四十九條 集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。對(duì)跨區(qū)域案件，由牽頭省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。

參與非法集資活動(dòng)受到損失的，由集資參與者自行承擔(dān)。

第五十條 清退集資款工作可按以下程序進(jìn)行：

(一)協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議，明確集資款清退工作的操作流程。

(二)解封、歸并清退資金。

(三)實(shí)施清退。

第五十一條 對(duì)跨省(區(qū)、市)的非法集資案件，公司注冊(cè)地在涉案地區(qū)的，由公司注冊(cè)地省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé);公司注冊(cè)地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)省級(jí)人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)工作;牽頭省級(jí)人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案，保證處置工作順利進(jìn)行。

其他情形的跨省(區(qū)、市)案件，由涉案金額最多的省(區(qū)、市)牽頭，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。

第五十二條 在處置非法集資工作中，省級(jí)人民政府應(yīng)高度重視維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，采取必要措施，有效防范和處置群體性事件。

第五十三條 處置工作完成后，一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)形成處置報(bào)告。處置報(bào)告主要包括：案件線索、被處置對(duì)象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認(rèn)定情況、主要違法違規(guī)事實(shí)、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。

無(wú)論何時(shí)何地，非法集資這一犯罪行為都是需要被嚴(yán)打的。清晰的認(rèn)識(shí)到什么是非法集資行為，避免觸犯相關(guān)法律是每個(gè)公民都需要做到的對(duì)自己與他人負(fù)責(zé)的事情。

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的