甲方：_________________________企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________注冊(cè)地址：_____________________

乙方：_________________________企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________注冊(cè)地址：_____________________

鑒于：1．甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國(guó)境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“H股”）在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**聯(lián)交所”）上市并以美國(guó)存托股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ADS”）形式在美國(guó)紐約證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紐約證交所”）上市（以上合稱(chēng)“綜合募股”）。為此，甲方已進(jìn)行重組。2．甲方將其所屬的_________企業(yè)及_________、_________企業(yè)、_________企業(yè)、_________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益（詳見(jiàn)附件三“注入資產(chǎn)”）投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_________年_________月_________日成立乙方。3．在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100％的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。4．為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

據(jù)此，雙方立約如下：

1．定義1．1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：a．甲方指_________________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。b．乙方指_______________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)c．會(huì)計(jì)報(bào)告指_________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止_____月_____日及_____年截止____月____日的合并損益表（連同有關(guān)附注）；乙方_____年、_____年、_____年各年_____月_____日及_____年_____月_____日的合并資產(chǎn)負(fù)債表（連同有關(guān)附注）；乙方_____年截止_____月_____日的合并現(xiàn)金流量表（連同有關(guān)附注）d．注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。e．招股書(shū)指乙方就乙方公開(kāi)發(fā)售H股和ADS而刊登的招股說(shuō)明書(shū)。f．評(píng)估基準(zhǔn)日指_________年_________月_________日。g．乙方成立日指_________年_________月_________日（即乙方在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)之日）。h．重組生效日指乙方成立日。i．相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間（不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天）。j．重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。k．重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。l．重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。m．評(píng)估機(jī)構(gòu)指_________資產(chǎn)評(píng)估公司。n．評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于________年_____月_____日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的__________第______號(hào)《_________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》。o．控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表決權(quán)的行使；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。p．中國(guó)指中華人民共和國(guó)。q．人民幣指中國(guó)的法定貨幣，其基本面值為“元”。1．2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：a．條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件；和