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合同欺詐案件

來源: 律霸小編整理 · 2021-12-23 · 291人看過

合同詐騙案貴州某“空殼”公司專門通過網(wǎng)站發(fā)布虛假供貨信息，簽訂交易合同，先后騙取受害單位和個人預付款數(shù)百萬元，貴陽市中級法院近日開庭審理。公司法定代表人因涉嫌撤資和合同欺詐而受審

根據(jù)公訴指控，被告貴州XX貿(mào)易有限公司法定代表人孫某因涉嫌合同欺詐于2004年12月被依法拘留

，2003年11月，孫和劉（在逃）作為發(fā)起人和股東向他人借款50萬元，成立了貴州XX貿(mào)易有限公司（以下簡稱XX公司），孫擔任法定代表人。同月底，他們撤回了所有注冊資本，XX公司成為“空殼”公司。2003年12月，XX公司在互聯(lián)網(wǎng)上得知寧波一家貿(mào)易公司想要購買金屬硅。孫先生安排了一個人與另一方的銷售人員談判，聲稱有存貨。在獲得對方信任后，雙方通過傳真簽訂了兩份總金額超過163.5萬元的購銷合同，寧波公司將超過24.6萬元的預付款匯入XX公司賬戶。XX公司因缺乏實際履約能力而返還8萬余元，余額16.2萬余元被孫某提取并轉移

2004年7月，湛江開發(fā)區(qū)某貿(mào)易公司通過其網(wǎng)站看到XX公司發(fā)布的礦產(chǎn)品供應信息，即聯(lián)系XX公司的孫某。同月底，雙方通過傳真簽訂了120噸高碳猛鐵和300噸硅鐵的合同，總金額為247.8萬元。公司預付款41.8萬元，電匯至XX公司銀行賬戶。XX公司收到貨款后，由于種種原因，沒有發(fā)貨或退款。2004年8月，福建億電**有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上得知XX公司經(jīng)營廣泛，于是通過電話聯(lián)系了該公司。雙方通過傳真簽訂了總額超過22.4萬元的桐油購銷合同，電子公司隨后預付了6萬元

通過上述方式，XX公司先后詐騙了一系列受害企業(yè)和個人，預付了數(shù)百萬元。這些資金被孫某轉移、提取，并被其非法占用

公訴機關認為，孫某作為XX公司的發(fā)起人和股東之一，經(jīng)公司驗資后，與其他人一起提取了全部注冊資本50萬元，導致公司資本不低負債，其行為已構成撤資罪的；發(fā)布虛假供貨信息，騙取受害企業(yè)和個人的預付款，已構成合同詐騙罪

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