一,。在簽訂合同之前，仔細(xì)審查對(duì)方的主體資格、信用狀況和履約能力。合同簽訂前應(yīng)滿(mǎn)足“三個(gè)條件”，即：一是對(duì)方提供法定代表人身份證明和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。委托代理人簽訂合同的，要求對(duì)方出具法定代表人授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等，以消除因介紹關(guān)系或熟人而草率簽訂合同的現(xiàn)象；第二，通過(guò)各種方式調(diào)查對(duì)方的信用狀況；第三，要掌握和了解對(duì)方的履約能力。在簽訂合同時(shí)，嚴(yán)格審查合同條款。嚴(yán)格審查合同內(nèi)容，做到權(quán)利義務(wù)平等，條款規(guī)范，協(xié)議明確，便于履行。合同的主要條款不得含糊或容易含糊，以防止對(duì)方利用這些條款進(jìn)行詐騙，留下隱患。這項(xiàng)工作應(yīng)由法律顧問(wèn)（律師）檢查。建立和完善必要的合同管理體系。根據(jù)具體情況，從合同簽訂到履約完成，企業(yè)應(yīng)制定一套切實(shí)、完善、嚴(yán)格的合同管理制度。聘請(qǐng)法律顧問(wèn)以降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。犯罪分子多次成功地利用合同欺詐，增加了企業(yè)的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，合同另一方提出的看似公平的條款實(shí)際上可能是另一方對(duì)某些法律問(wèn)題的回避；事實(shí)上，我方提出的在業(yè)務(wù)上非常有利的條款可能存在重大的法律隱患。因此，企業(yè)在提高人員素質(zhì)和管理水平的同時(shí)，迫切需要聘請(qǐng)具有合同法律知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力的律師擔(dān)任法律顧問(wèn)

經(jīng)濟(jì)合同欺詐的形式和防范方法

1。偷偷摸摸的“人空出大樓”是三不公司在經(jīng)濟(jì)交流中常用的伎倆。這些人往往通過(guò)簽訂巨額的購(gòu)銷(xiāo)合同來(lái)贏(yíng)得對(duì)方的好感，然后以小額預(yù)付款詐騙大宗商品，或者以小額商品詐騙巨額資金，最后“人空出大樓”逃跑。例如，前幾年棉花銷(xiāo)售良好時(shí)，新疆的一個(gè)貿(mào)易中心與川西的一家企業(yè)簽訂了1000噸棉花的供銷(xiāo)合同。合同簽訂后，貿(mào)易中心向該川西企業(yè)供應(yīng)了100噸棉花，并表示正在處理貨車(chē)計(jì)劃。只要收到付款，所有的棉花都將立即運(yùn)出。川西企業(yè)相信了這一點(diǎn)，并將所有款項(xiàng)匯入供應(yīng)商賬戶(hù)。因此，供應(yīng)商開(kāi)始尋找各種原因延遲供應(yīng)。直到交貨后幾個(gè)月多，這家川西企業(yè)才進(jìn)入新疆催貨，并向工商和技術(shù)監(jiān)督部門(mén)投訴。合同管理機(jī)構(gòu)找到了其注冊(cè)地址，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商已歸還租賃房屋。在銀行檢查付款后，得知買(mǎi)方已在5天內(nèi)向整個(gè)部門(mén)提交了數(shù)百萬(wàn)元的付款

2。蒙古國(guó)從事文字游戲，等待混水摸魚(yú)的機(jī)會(huì)。一個(gè)蒙古算一個(gè)。例如，在合同中，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是苛刻的，條款是用算命師的語(yǔ)言制定的。騙取合同保證金和技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，傾銷(xiāo)假冒偽劣原材料，牟取暴利，充滿(mǎn)“殺傷力”。一家食品加工廠(chǎng)在一家大報(bào)紙上登廣告招聘產(chǎn)品加工商。一些制造商已經(jīng)與他們簽訂了加工合同。合同規(guī)定，承包商應(yīng)向定制方交付400-8000元的合同保證金，并支付1000元的技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)。第一批300套批發(fā)件由承包商在25天內(nèi)加工組裝，第二批20000套散裝件驗(yàn)收合格后發(fā)放。驗(yàn)收不合格的，合同終止。本合同還附有客戶(hù)化方認(rèn)可的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。在收到備件后，承包商應(yīng)仔細(xì)工作，但無(wú)論如何都不能通過(guò)驗(yàn)收。這樣一來(lái)，合同就一個(gè)接一個(gè)地終止了，合同保證金和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)就白白流失了。這些人的主要騙局是圍繞“交換”玩“金蟬炮擊”。欺詐者以單位承包商和銷(xiāo)售人員的法律身份與外界簽訂經(jīng)濟(jì)合同。貨物交付后，他們以低價(jià)傾銷(xiāo)，收入自然會(huì)回到他們自己身上。然后他們變臉溜走，損害了合同雙方的利益。假冒偽劣，玩弄“空頭支票”。在履行經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，以支票支付和提貨，故意交付不合格支票，并利用銀行支票承諾的時(shí)差進(jìn)行詐騙。這也是一種由來(lái)已久的欺詐行為，因此現(xiàn)在相當(dāng)多的企業(yè)規(guī)定他們可以在收到支票后三天內(nèi)發(fā)貨，以防止“空頭支票”的偽造。在經(jīng)濟(jì)交往中，媒體利用虛假中介欺騙人們是很常見(jiàn)的，這很容易欺騙人們。例如，在上述合同詐騙案中，幾乎有一家中介機(jī)構(gòu)正在介紹另一方。即使合同陷阱被發(fā)現(xiàn)，中介合作作為一項(xiàng)獨(dú)立的合同也已經(jīng)實(shí)施。收回中介費(fèi)的法律依據(jù)不足，只能白白失去。廣州的一家咨詢(xún)公司與一家合資絲綢廠(chǎng)簽訂了中介合同。合同規(guī)定，咨詢(xún)公司將對(duì)其訂購(gòu)的德國(guó)arrow絲機(jī)進(jìn)行全面調(diào)查，編制可操作性報(bào)告，并介紹一家紡織設(shè)備公司負(fù)責(zé)絲機(jī)的技術(shù)參數(shù)評(píng)估。咨詢(xún)公司的職責(zé)已經(jīng)履行。合同簽訂后，合資絲綢廠(chǎng)支付了15萬(wàn)元的中介費(fèi)。在合同履行過(guò)程中，合資絲綢廠(chǎng)很快發(fā)現(xiàn)，所謂的絲綢機(jī)技術(shù)參數(shù)鑒定合同是一個(gè)真實(shí)的騙局，中間方以合同條款中“非訂購(gòu)方責(zé)任”為由拒絕收回中介費(fèi)，這很難說(shuō)。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)面前設(shè)陷阱是很常見(jiàn)的。主要手段是在合同履行過(guò)程中，在產(chǎn)品（商品）的驗(yàn)收、咨詢(xún)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)設(shè)置陷阱，以少填多、以次充好、以假充真等。在市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)溝通中，大多數(shù)方式都是以收貨發(fā)貨的名義，要求對(duì)方在驗(yàn)收單上簽字，或更換橫梁，以劣質(zhì)貨物替換待交付的驗(yàn)收產(chǎn)品（商品），或突然出擊，造成倉(cāng)促混亂局面，干擾對(duì)方正常履行職責(zé)，并利用對(duì)方人員經(jīng)驗(yàn)不足、責(zé)任心不強(qiáng)、缺乏法律知識(shí)、不熟悉其他地方的情況，使對(duì)方上當(dāng)受騙，達(dá)到非法牟利的目的。社會(huì)上的一些人試圖達(dá)到不可告人的目的，經(jīng)常煽動(dòng)一些不存在的故事，編造荒誕的故事，吸引人們上當(dāng)受騙。比如養(yǎng)海貍的豐富游戲，棉花和蠶繭的戰(zhàn)爭(zhēng)等等。最典型的是被中央政府取締的非法傳銷(xiāo)活動(dòng)?？梢钥隙ǖ氖?，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些犯罪分子將繼續(xù)變換手法，利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙財(cái)產(chǎn)。這就要求廣大企業(yè)加強(qiáng)執(zhí)法、守法和使用，相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)執(zhí)法

合同詐騙手段

利用合同詐騙是犯罪分子賺錢(qián)的手段，可以說(shuō)是多種方式。然而，混淆同樣渴望賺錢(qián)的人的手段并不聰明。為了避免被欺騙，人們只需要記住餡餅不會(huì)從天而降。有吸引力的商品。利用暢銷(xiāo)商品短缺，誘使簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，騙取預(yù)付款或押金。魚(yú)吃魚(yú)餌。先履行幾個(gè)小合同，制造出履約能力強(qiáng)、信譽(yù)好的假象，騙取信任，簽訂大合同，騙取大量貨物或大額貨款，然后消失

3。嫁接。讓對(duì)方看到別人的物品。一旦簽訂合同詐騙另一方付款或押金，將沒(méi)有任何痕跡。假身份。私自刻公章、偽造企業(yè)，再與人簽訂合同，騙取財(cái)物；以關(guān)系、隸屬關(guān)系騙取集體企業(yè)、國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的；柜臺(tái)