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寧波
支付機(jī)構(gòu)停業(yè)、被追究刑事責(zé)任的情形是什么
1、 有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令支付機(jī)構(gòu)停止部分或者全部支付業(yè)務(wù)：
（一）累計(jì)損失超過(guò)實(shí)收貨幣資金的50%
（二）存在重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（三） 重大違法違規(guī)行為
II。支付機(jī)構(gòu)被追究刑事責(zé)任的情形支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分行應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正：，警告或者處以1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款：
（一）未按規(guī)定建立相關(guān)制度和措施或者風(fēng)險(xiǎn)管理措施的；（二）未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的；（三）未按規(guī)定公開(kāi)披露相關(guān)事項(xiàng)的必要的
（4）未按規(guī)定提交或保存相關(guān)資料的
（5）未按規(guī)定辦理相關(guān)變更的
（6）未按規(guī)定向客戶開(kāi)具發(fā)票的
（7）支付機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保守客戶商業(yè)秘密的
有下列情形之一的，由中國(guó)人民銀行分行責(zé)令限期改正，處以3萬(wàn)元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行吊銷其支付業(yè)務(wù)許可證；涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)偵查；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
（1）移送，租賃、出借《支付業(yè)務(wù)許可證》（2）超出批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍或者將業(yè)務(wù)外包
（3）未按規(guī)定存放、使用客戶準(zhǔn)備金的；（4）未按規(guī)定管理實(shí)收貨幣資金與客戶準(zhǔn)備金的比例
（五）無(wú)正當(dāng)理由中斷或者終止支付業(yè)務(wù)的；（六）拒絕或者阻礙有關(guān)檢查監(jiān)督的；（七）其他危害支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或者危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法行為的
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