最近,我們對(duì)非法集資也有了一定的了解。非法集資是非法的,需要加以處理。我們應(yīng)該如何懲罰非法集資?許多非法籌款活動(dòng)將逃之夭夭。我們將處理好逃生的相關(guān)責(zé)任。我希望您對(duì)如何處理逃往海外的非法集資者有一定的了解
對(duì)于非法集資詐騙罪規(guī)定了三級(jí)處罰。處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,,判處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn),詐騙的數(shù)額一般都比較大,有的數(shù)額在100萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以上,有的甚至達(dá)到數(shù)億元或數(shù)十億元。什么是巨額,特別巨額,什么是嚴(yán)重,特別嚴(yán)重的案件,,最高人民法院和最高人民檢察院的司法解釋可以澄清非法集資罪的構(gòu)成要件。犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。在此,應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)法定虛擬人格主體——單位。否則,我們將無(wú)法在司法實(shí)踐中規(guī)范大量單位實(shí)施的非法集資行為(無(wú)論是由一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施,還是由單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)
<2.犯罪的主觀方面是故意。各方都知道,他們的非法集資行為將危害社會(huì),并希望這種結(jié)果會(huì)發(fā)生。在單位非法集資的情況下,這種意圖表現(xiàn)為單位主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員以單位名義故意謀取單位利益,造成具體的不良社會(huì)后果。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志,與單位成員的個(gè)人認(rèn)識(shí)和意志有著嚴(yán)格的區(qū)別3.犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。從形式上講,非法集資是一種資本運(yùn)作過(guò)程,即通過(guò)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證,將不明對(duì)象的資金集中起來(lái),使其成為正式投資者(股東和債權(quán)人)。往往涉及人員多,金額大,嚴(yán)重破壞了國(guó)家財(cái)政管理秩序。因此,建議將非法集資罪納入刑法第三章第四節(jié)破壞金融管理秩序罪,以確立其在整個(gè)刑法體系中應(yīng)有的地位
4.本罪的客觀方面是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)而集資。主要通過(guò)非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證,向社會(huì)上不明對(duì)象募集資金,并承諾以貨幣形式向投資者償還本息或給予其他回報(bào),在一定時(shí)間內(nèi)以實(shí)物或其他方式
什么是非法集資?
非法集資是指未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),承諾在一定期限內(nèi)向投資者償還本金和利息。除了貨幣形式外,還有實(shí)物形式和其他形式;從社會(huì)上未指明的對(duì)象籌集資金。在這里,“未指明的對(duì)象”指的是公眾,而不是特定的少數(shù)民族;以合法的形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。面對(duì)一些官員和非法集資企業(yè)的“合唱”,很難說(shuō)后者一定是“把前者拖下水”,也很難說(shuō)前者只是“不經(jīng)意間”變成了“活托”,變成了“共犯”。公安、司法機(jī)關(guān)要依法打擊非法集資活動(dòng),決不能放過(guò)這些模棱兩可的“活道具官”。只要參與非法集資的“演出”,無(wú)論是只收取出場(chǎng)費(fèi)還是進(jìn)一步操作,都必須承擔(dān)黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任和法律責(zé)任
公安部門是否會(huì)對(duì)非法集資不予處理
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非法集資涉嫌犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。如果犯罪嫌疑人已經(jīng)逃脫,公安機(jī)關(guān)的處理單位將受到網(wǎng)上通緝,并在全國(guó)逮捕犯罪嫌疑人。對(duì)于有明顯犯罪事實(shí)的案件,警方將盡最大努力予以解決。附件:《刑事訴訟法》第153條規(guī)定的犯罪嫌疑人應(yīng)予以逮捕。犯罪嫌疑人在逃的,公安機(jī)關(guān)可以發(fā)出通緝令,采取有效措施予以逮捕。各級(jí)公安機(jī)關(guān)可以在管轄范圍內(nèi)直接發(fā)布通緝令;超出其管轄范圍的地區(qū)應(yīng)向有權(quán)決定公布的上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告
非法集資不受法律保護(hù)。在譴責(zé)監(jiān)管當(dāng)局的同時(shí),受害者應(yīng)該反映出不能越過(guò)法律底線。只要他們觸及紅線,他們就會(huì)處于危險(xiǎn)之中。在法治社會(huì),每個(gè)人都應(yīng)該在法律框架下工作和生活
相關(guān)法律法規(guī)
根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》的規(guī)定,非法集資,是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門按照法定程序批準(zhǔn),通過(guò)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債務(wù)憑證,向社會(huì)募集資金的行為,承諾以貨幣形式籌集資金,并在一定期限內(nèi)償還本金和利息,或以實(shí)物或其他方式返還給投資者。為懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》,自2011年1月4日起施行。第五條個(gè)人集資詐騙金額在10萬(wàn)元以上的,確認(rèn)為“大額”;金額超過(guò)30萬(wàn)元的,確認(rèn)為“大額”;金額超過(guò)100萬(wàn)元的,確認(rèn)為“金額特別巨大”。單位集資詐騙金額超過(guò)50萬(wàn)元的,確認(rèn)為“大額”;金額超過(guò)150萬(wàn)元的,確認(rèn)為“大額”;金額超過(guò)500萬(wàn)元的,確認(rèn)為“金額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)按照行為人實(shí)際詐騙的數(shù)額計(jì)算,并扣除案發(fā)前返還的數(shù)額。不得扣除行為人因?qū)嵤┘Y欺詐或行賄、饋贈(zèng)等費(fèi)用而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和回扣。犯罪人為實(shí)施集資詐騙而支付的利息應(yīng)計(jì)入詐騙金額,但本金不返還可以轉(zhuǎn)換為本金的除外
以上是非法集資罪的介紹和相關(guān)處罰知識(shí)。對(duì)非法集資有一定的處罰規(guī)定,并根據(jù)不同性質(zhì)給予不同的處罰。我希望它能幫助你了解這方面,并幫助你。如果有任何我不理解的希望,我可以幫助您
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簡(jiǎn)介:
律師個(gè)人簡(jiǎn)介 ? 張繼平,男,1978年4月28日出生于湖南省宜章縣,畢業(yè)于湖南師范大學(xué)。現(xiàn)在湖南銳鵬律師事務(wù)所做專職律師。從事法律工作以來(lái),始終秉承誠(chéng)信做人、勤勉敬業(yè)、優(yōu)質(zhì)高效的執(zhí)業(yè)理念。刑事辯護(hù)據(jù)理力辯,一辯到底;民事代理竭力維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,使當(dāng)事人利益最大化、損失最小化。擅長(zhǎng)于刑事辯護(hù)、經(jīng)濟(jì)合同糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛、婚姻家庭繼承糾紛。曾為多家企業(yè)做過(guò)法律顧問(wèn)工作,深受各個(gè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及員工的好評(píng)。代理的房地產(chǎn)集體訴訟案件有保利蘇仙林語(yǔ)業(yè)主訴郴州市乾嘉盛房地產(chǎn)有限公司、福城立欣洲業(yè)主訴郴州江山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,案件效果良好。 座右銘:勤思善學(xué),仗人間義。 聯(lián)系電話:13549576738 QQ: 13549576738 郵箱:[email protected] ?
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