平臺(tái)負(fù)責(zé)人是否涉嫌非法集資罪？

要確定P2P平臺(tái)總監(jiān)涉嫌非法集資是否有罪，就要看總監(jiān)實(shí)際參與運(yùn)營(yíng)等方面

參與P2P平臺(tái)非法集資的案件屢見(jiàn)不鮮。除了是平臺(tái)負(fù)責(zé)人和主要嫌疑人的直接責(zé)任人外，作為高管之一的風(fēng)控總控還經(jīng)常被指參與非法集資。刑事審判參考文獻(xiàn)251號(hào)《北京曠達(dá)制藥廠偷稅漏稅案——如何認(rèn)定單位犯罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員》中提到，要從兩個(gè)方面把握“直接負(fù)責(zé)的主管人員”：第一，直接負(fù)責(zé)的主管人員是在本單位實(shí)際行使管理權(quán)的主管人員；二是直接負(fù)責(zé)的主管人員是本單位實(shí)際行使管理權(quán)的主管人員；二是對(duì)單位的具體犯罪行為負(fù)責(zé)。這兩個(gè)條件缺一不可

作為風(fēng)控總監(jiān)，他的主要職責(zé)是控制貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，收集平臺(tái)貸款項(xiàng)目的信息，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和審核，監(jiān)督貸款審批后是否用于特定用途，而實(shí)施資金貸后

在P2P公司涉嫌非法集資的案件中，犯罪嫌疑人經(jīng)常利用虛構(gòu)的貸款項(xiàng)目偽造商戶貸款需求，騙取被害人投資。央行2013年11月25日召開(kāi)的九部委處理非法集資問(wèn)題部級(jí)聯(lián)席會(huì)議指出：個(gè)別P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者，發(fā)放虛假高息貸款定向募集資金。短期內(nèi)，大量集資用于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有的經(jīng)營(yíng)者甚至攜款潛逃。這種模式涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙，因此，作為貸款項(xiàng)目的重要把關(guān)人和跟進(jìn)人，風(fēng)控總指揮將被認(rèn)定為該罪的重要犯罪嫌疑人（甚至主犯之一）。p> 不過(guò)，專(zhuān)業(yè)律師不會(huì)這么武斷。確定相關(guān)高管是否應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任，客觀上取決于其是否真的參與了虛假貸款項(xiàng)目和借款人的需求；主觀方面是是否知道公司負(fù)責(zé)人從事非法集資行為，是否具有共同犯罪的故意1.參與公司經(jīng)營(yíng)是否必然構(gòu)成犯罪P>

答案是否定的，就一般P2P平臺(tái)風(fēng)控總監(jiān)的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容而言，在平臺(tái)正常運(yùn)行的范圍內(nèi)，不涉及相關(guān)犯罪原因，風(fēng)控總監(jiān)始終正常履行職責(zé)，沒(méi)有平臺(tái)的民間資金池、自擔(dān)保、自擔(dān)保等就出現(xiàn)虛構(gòu)貸款對(duì)象。在錢(qián)某涉嫌集資詐騙案中，P2P平臺(tái)一開(kāi)始因?yàn)榉缸餂](méi)有成立。在該平臺(tái)被警方指控集資詐騙之前，該平臺(tái)一直運(yùn)作正常，有合法合規(guī)的項(xiàng)目。風(fēng)控總監(jiān)柴某參與公司正常業(yè)務(wù)部分，因此不構(gòu)成犯罪

根據(jù)《最高人民檢察院公訴司關(guān)于辦理2017年互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪有關(guān)問(wèn)題座談會(huì)紀(jì)要》，最高人民檢察院[2017]? 14、第十條，“對(duì)沒(méi)有相關(guān)職業(yè)經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)背景、工作時(shí)間短的，懷疑單位犯罪為中級(jí)。純粹是該單位行政指令的嫌犯找借口。如果沒(méi)有其他證據(jù)證明其具有主觀故意的，可以以不作為罪論處”，筆者認(rèn)為，無(wú)論職務(wù)高低，純行政指令的犯罪嫌疑人都應(yīng)充分考慮實(shí)際情況，慎重處理。p> 第三，作為風(fēng)控經(jīng)理，高管是否知曉公司委托人的相關(guān)非法集資行為? 是否有行動(dòng)

由于其職務(wù)性質(zhì)，風(fēng)控總監(jiān)往往會(huì)意識(shí)到公司相關(guān)高管的非法集資行為，并采取一定的行動(dòng)，如提出建議、抗議、申請(qǐng)辭職等。，但這些細(xì)節(jié)往往被當(dāng)事人視為一些雞毛蒜皮的小事而忽略，在偵查機(jī)關(guān)的訊問(wèn)中也沒(méi)有提及

基于以上，平臺(tái)總監(jiān)涉嫌非法集資是否有罪，應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況來(lái)認(rèn)定。相信通過(guò)閱讀以上介紹，您會(huì)對(duì)非法集資是否構(gòu)成犯罪的法律知識(shí)有一定的了解。如果您對(duì)此有任何法律問(wèn)題，請(qǐng)咨詢律霸.com的律師，律師會(huì)給您一個(gè)專(zhuān)業(yè)的答案