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對非法集資中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)調(diào)查是否需要承擔(dān)法律責(zé)任

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 116人看過

非法集資中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)調(diào)查是否需要承擔(dān)法律責(zé)任。中介與網(wǎng)絡(luò)共同構(gòu)成犯罪的情形

中介乙方明知甲方非法集資的,受甲方委托幫助甲方吸收不特定公眾的資金,或者主動(dòng)吸收不特定公眾的資金交給甲方。無論是以自己的名義,還是以甲方的名義,無論是否從中獲利,都是因?yàn)橹饔^上與甲方有共同非法集資的意圖,客觀上幫助甲方進(jìn)行非法集資,與甲方共同構(gòu)成犯罪

根據(jù)非法集資過程中主觀故意和客觀行為的變化,可分為四種情形:

(1)乙方和甲方雙方僅具有非法吸收公眾存款的意圖,構(gòu)成共同非法吸收公眾存款罪

(2)如果乙方和甲方都有集資詐騙的意圖,則構(gòu)成共同集資詐騙罪

(3)開始時(shí),甲方只有非法吸收公眾存款的意圖,但后來這個(gè)意圖變成了集資詐騙,而乙方并不知道。此時(shí),甲方已構(gòu)成集資詐騙罪,乙方已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪(4)甲方?jīng)]有集資詐騙的意圖,在要求乙方將資金退回線下時(shí),乙方私自截取資金,但甲方并不知道,則乙方構(gòu)成集資詐騙罪,甲方構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,中介人單獨(dú)構(gòu)成犯罪的情形

如果乙方以自己的名義非法吸收非特定公眾的資金,以較高的利息借給甲方賺取利息差額,則中介人B獨(dú)立于甲方,單獨(dú)構(gòu)成犯罪。有三種情形:

(1)乙方只借款轉(zhuǎn)貸,不鋪張浪費(fèi)、不截留,并按承諾支付網(wǎng)下本息,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪

(2)乙方在吸收資金過程中,將吸收的部分資金揮霍,或者截取、隱瞞、占有,最終導(dǎo)致線下資金出現(xiàn)赤字。此時(shí),乙方的主觀故意具有非法占有的目的,應(yīng)以集資詐騙罪論處(3)甲方將資金返還給乙方時(shí),乙方私自截取并占有,不再將資金返還給自己的下線。此時(shí),其主觀故意也具有非法占有的目的,故應(yīng)以集資詐騙罪論處第三,中介人不構(gòu)成犯罪

例如,如果乙方與甲方熟悉,甲方愿意收受并支付高額利息,如果他向甲方借款;如果丙方、丁方和甲方彼此不熟悉,則甲方不愿意接受或向甲方借款只支付低利息。因此,丙方、丁方委托乙方以乙方名義將資金借給甲方。丙方、丁方同意乙方不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),不出具借款單。甲方只認(rèn)識乙方,不認(rèn)識丙方和丁方。如果乙方一直沒有從中獲利,因?yàn)橐曳胶图追經(jīng)]有共同非法集資的意圖,而乙方也沒有單獨(dú)非法集資的意圖,丙方和丁方也明確規(guī)定,這筆錢是借給甲方的,乙方的行為不應(yīng)定罪處罰。當(dāng)然,如果乙方同意丙方和丁方不賺取息差,但在實(shí)際操作中賺取息差,或截留、隱藏資金,則成為前文分析的相關(guān)情況,并根據(jù)乙方的具體行為予以定罪處罰

以上是對非法集資中介經(jīng)濟(jì)調(diào)查是否需要承擔(dān)法律責(zé)任問題的回答。綜上所述,非法集資中介是否構(gòu)成犯罪不能簡單概括,在某些情況下仍不構(gòu)成犯罪。如果您需要法律咨詢,歡迎您到律霸尋求法律咨詢

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