案件簡介：

2013年10月22日，東陽人喬某在bi*幣交易平臺GBL公司進(jìn)行搜索，通過第三方支付在交易平臺上充值9萬元，買賣bi*幣。10月26日，喬某發(fā)現(xiàn)在線交易平臺的工作人員沒有在線，一些正常的交易程序無法執(zhí)行。隨后，他向東陽市公安局報案，浙江省東陽市公安局立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)喬先生遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是唯一一個遭受損失的人。經(jīng)過努力，特遣部隊的警方確定了GBL交易平臺經(jīng)理的身份，并迅速追查此案。國內(nèi)首例涉及人民幣交易平臺的詐騙案已經(jīng)破獲

律師分析：

中國電子商務(wù)研究中心**金島律師事務(wù)所高級專項研究員張來律師認(rèn)為，虛擬貨幣并不是一個新概念。Q幣和網(wǎng)絡(luò)游戲幣早已為人們所知。然而，bi*貨幣的出現(xiàn)再次讓人們認(rèn)識到虛擬貨幣的力量。與傳統(tǒng)Q幣相比，bi*幣最大的特點是沒有統(tǒng)一的發(fā)行機構(gòu)。bi*幣的產(chǎn)生完全依賴于計算機算法，任何人都可以參與bi*幣的發(fā)行

這使得追蹤bi*幣的來源變得困難。正是因為這個特點，它才成為一種真正的虛擬貨幣。bi*貨幣的匿名性、跨境性和其他互聯(lián)網(wǎng)基因讓人們看到了一種可能在未來社會中流通的新貨幣形式，因此bi*貨幣的普及和使用在2013年也繼續(xù)上升。一些外國政府已經(jīng)承認(rèn)“碧源”的法律地位。在中國，一些網(wǎng)店已經(jīng)開始使用畢元進(jìn)行交易。北京已經(jīng)出現(xiàn)了接受碧元消費的餐廳，中國第一只碧元投資基金也在募集中。雅安地震后，one*gold總共收到了65筆，市場價格約為5萬元。

當(dāng)然，問題隨之而來，比如洗錢、欺詐、賭博等等。這起案件是打著*貨幣交易旗號的典型欺詐案件。作為我國首例貨幣詐騙案，公安機關(guān)也對貨幣相關(guān)專業(yè)知識進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和了解，最終破案。2013年12月5日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部等五部委發(fā)布《關(guān)于防范貨幣比對風(fēng)險的通知》，首次明確貨幣比對不具備法定貨幣身份，要求所有金融機構(gòu)和支付機構(gòu)不得對產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行貨幣比較定價。央行認(rèn)為，貨幣交易有三大風(fēng)險：較高的投機風(fēng)險；洗錢風(fēng)險高，有被犯罪分子或組織利用的風(fēng)險。未來，貨幣的前景并不明朗，特別是在涉及金融秩序和國家安全的貨幣領(lǐng)域，主權(quán)國家將采取謹(jǐn)慎和保守的態(tài)度，因此公眾也應(yīng)該提高足夠的風(fēng)險意識

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